证券时报多媒体数字报

股票简称:山西证券 股票代码:002500 编号:临2013-052

山西证券股份有限公司关于2013年

第二次临时股东大会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

★特别提示:本次股东大会未出现否决议案;未变更前次股东大会决议;无新议案提交表决。

一、会议召开和出席情况

1、山西证券股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)2013年第二次临时股东大会于2013年9月4日在太原市府西街69号山西国际贸易中心三楼召开。本次会议由公司董事会召集,公司董事长张广慧先生主持,会议召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定,会议合法合规。

2、出席本次会议的股东及股东授权委托代表共10人,代表股份1,748,516,717 股,占公司股份总数的72.86%。

3、公司董事、监事以及董事会秘书出席了本次会议;其他高级管理人员、见证律师列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会议案采用了现场表决方式,具体表决结果如下:

1、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》。

本议案为特别决议事项,需经出席股东大会股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上审议通过。

表决结果:1,748,516,717股同意,0股反对,0股弃权,同意股数占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的100%。

本次修订《公司章程》涉及章程重要条款变更,根据相关法律法规的要求,本次《公司章程》修订经股东大会审议通过后,尚需监管部门核准后生效。

本次修订后的《公司章程》与本公告同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)。

2、审议通过《关于新增2013年日常关联交易预计的议案》

其中,关联股东山西省国信投资(集团)公司及山西信托股份有限公司持有的922,283,592股回避表决,故有效表决权股份总数为826,233,125股。

表决结果:826,233,125股同意,0股反对,0股弃权,同意股数占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的100%。

三、律师见证情况

1、律师事务所名称:国浩律师(上海)事务所。

2、见证律师姓名:林雅娜、凌宇光。

3、结论性意见:公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定;出席本次股东大会的人员资格和召集人资格均合法有效;本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件

1、经与会董事确认并加盖董事会印章的2013年第二次临时股东大会决议;

2、法律意见书。

特此公告

山西证券股份有限公司董事会

2013年9月5日

股票简称:山西证券 股票代码:002500 编号:临2013-053

山西证券股份有限公司

关于2013年8月份主要财务信息的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证监会《关于加强上市证券公司监管的规定》(2010年修订),现公告山西证券股份有限公司(以下简称“山西证券”、“本公司”)2013年8月份经营情况主要财务信息。

提请关注事项如下:

1、披露范围:主要包括山西证券母公司及控股证券子公司中德证券有限责任公司的当期营业收入、当期净利润、期末净资产等数据。

2、相关数据未经审计,且为非合并数据,最终数据以本公司定期报告为准。

2013年8月份主要财务信息表

单位:万元

特此公告

山西证券股份有限公司董事会

2013年9月5日