证券时报多媒体数字报

股票简称:海正药业 股票代码:600267 公告编号:临2013-47号

债券简称:11海正债 债券代码:122094

浙江海正药业股份有限公司关于

本公司及子公司海正辉瑞制药有限公司

在上海购置办公用房的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●交易标的名称:上海徐汇区枫林生命园区A楼其中三层和C楼

●交易金额:合计不超过人民币4.1亿元

一、交易概述

浙江海正药业股份有限公司(以下简称“公司”)及控股子公司海正辉瑞制药有限公司(以下简称“海正辉瑞”)拟合计出资不超过人民币4.1亿元在上海徐汇区枫林生命园区购买办公用房,其中本公司拟出资不超过人民币1.1亿元购买面积为3535平方米的办公用房,作为本公司上海运营中心;海正辉瑞拟出资不超过人民币3亿元购买面积为9000平方米的办公用房,用于运营中心和研发中心大楼。

2013年9月4日,公司以通讯表决方式召开第六届董事会第六次会议,会议应参加会议董事9人,亲自参加会议董事9人,全体参会董事一致同意通过《关于本公司及子公司海正辉瑞制药有限公司在上海购置办公用房的议案》,本次交易尚需提交股东大会审议通过后方可实施。董事会同意提请股东大会授权公司管理层在投资预算内具体组织实施本次购置办公用房相关事宜,包括但不限于有关各方谈判和签署所有与本次交易相关的所有文件。

本次交易不构成关联交易和重大资产重组事项。

二、交易各方基本情况

1、公司名称:海正辉瑞制药有限公司

注册资本:25000万美元

住所:浙江省富阳市胥口镇下练村

法定代表人:白骅

公司类型:有限责任公司(中外合资)

经营范围:筹建:海正辉瑞制药有限公司。

本公司持有海正辉瑞51%股份,为本公司控股子公司。

2、公司名称:上海枫林生物医药发展有限公司(产权所有者)

注册资本:2000万元

注册地址:上海徐汇区天钥桥路909号2号楼137室

法定代表人:陶金成

公司类型:一人有限责任公司(法人独资)

经营范围:生物医药领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,实业投资,投资管理,展览展示服务,房地产开发,物业管理。

上海枫林生物医药发展有限公司为上海医药临床研究中心的全资子公司,是上海市科委与徐汇区政府针对枫林生物医药产业集聚而设立的公司,上海医药临床研究中心控股股东为上海徐汇国有资产投资经营有限公司。

三、交易标的基本情况

公司及海正辉瑞本次拟购买办公用房位于徐汇区枫林路枫林生命园区,毗邻徐汇南滨江版块,是未来几年上海市将重点开发的区域。公司拟购买园区A楼其中三层用于上海运营中心,建筑面积为3535平方米,售价为人民币2.9万/平方米,总售价预计不超过人民币1.1亿元。

海正辉瑞本次拟购买用作运营中心和研发中心的C楼建筑面积为9000平方米,其中地面以上为5层,建筑面积为7000平方米;地面以下为2层,建筑面积为2000平方米,地面房价为人民币3.7万/平方米,地面以下两层1.85万/平方,总售价预计不超过人民币3亿元。

四、交易的主要内容

1、交易价格

本次交易以产权所有者与本公司及海正辉瑞协商定价,确定购买价格合计不超过人民币4.1亿元。

2、资金来源

本次购买办公用房所需资金来源为本公司及海正辉瑞自筹资金。

五、本次交易的目的和对公司的影响

1、上海徐汇区政府为吸引大型医药企业到徐汇区落户,现有条件的将几幢徐汇枫林生命园区已建好的大楼以优惠价格出售给符合条件的医药企业。同时,徐汇区政府还将提供给园区内企业其他相应支持及与生命园区内的其他公司及研究机构合作的机会。

2、现本公司和海正辉瑞均在上海租赁了办公楼,随着公司经营规模扩张,人员增长较快,现有办公场地越来越紧张;同时上海房租呈现逐步增长的态势,不利于公司控制运营成本。徐汇区政府给予本公司及海正辉瑞本次拟购办公用房的优惠价格,有利于降低公司费用支出。

3、本公司在上海设立运营中心,将进一步提升公司的销售能力和研发能力,完善公司的销售体系,有利于推动公司业务发展。同时海正辉瑞现处于快速发展期,本次交易将使其有一个长期稳定的办公场所,为公司员工创造良好的工作环境,有利于稳定公司员工队伍,提升公司对人才的吸引力,符合公司经营发展的实际需要。

特此公告。

浙江海正药业股份有限公司董事会

二○一三年九月五日

股票简称:海正药业 股票代码:600267 公告编号:临2013-48号

债券简称:11海正债 债券代码:122094

浙江海正药业股份有限公司关于

公司2013年度第二次临时股东大会

延期召开并增加临时提案的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江海正药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年8月27日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所(www.sse.com.cn)网站上刊登了《浙江海正药业股份有限公司关于召开2013年度第二次临时股东大会的通知》(公告编号:临2013-46号)。现将股东大会延期召开和增加临时提案的事项通知如下:

一、2013年度第二次临时股东大会延期召开的通知

公司原定于2013年9月11日(周三)召开公司2013年第二次临时股东大会(“临时股东大会”),由于公司工作安排,故将本次临时股东大会召开时间调整为2013年9 月18日(星期三),现场会议召开时间为2013年9 月18日下午1:30;网络投票时间为2013年9月18日上午9:30-11:30,下午1:00-3:00;会议登记时间为2013年9月12日至16日(非工作日除外)上午9:00-11:00,下午13:30-16:00。原定的会议地点、会议召开方式、股权登记日不变。

二、增加临时提案的通知

根据《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的有关规定,公司控股股东浙江海正集团有限公司(持有公司320,783,590股股份,占公司总股本的38.20%)于2013年9月4日向董事会提出了《关于增加浙江海正药业股份有限公司2013年第二次临时股东大会审议的临时提案的函》,提议将《关于本公司及子公司海正辉瑞制药有限公司在上海购置办公用房的议案》提交到公司2013年第二次临时股东大会审议。

公司董事会认为,浙江海正集团有限公司持股比例为38.20%,且提案内容不超过法律、法规和《公司章程》规定的股东大会职权范围、提案涉及的程序合法,该议案已经公司第六届董事会第六次会议审议通过,公司董事会经审核,同意将提案提交公司2013年第二次临时股东大会审议。

该议案已经公司第六届董事会第六次会议审议通过,具体内容见2013年9月5日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所(www.sse.com.cn)网站上的《关于本公司及子公司海正辉瑞制药有限公司在上海购置办公用房的公告》。

有关召开公司2013年第二次临时股东大会事宜,除上述会议时间延期及增加临时提案外,其他各项事宜不变。为便于公司股东了解本次股东大会事项,现对2013年第二次临时股东大会事项重新通知公告如下:

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2013年9月18日(周三)下午1:30

●股权登记日:2013年9月5日

●是否提供网络投票:是

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次:2013年度第二次临时股东大会

(二)股东大会的召集人:公司董事会。经第六届董事会第四次会议决定召开。

(三)会议召开的日期、时间:

现场会议时间:2013年9月18日(周三)下午1:30

网络投票时间:2013年9月18日上午9:30-11:30,下午1:00-3:00。

(四) 会议的表决方式:本次临时股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式,股东可以到现场参与现场投票,也可以通过上海证券交易所交易系统参加网络投票。

(五) 参加股东大会方式:公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)和网络投票中的一种表决方式,同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

(六)会议地点:海正药业(杭州)有限公司会议室(富阳市胥口镇下练村)

二、会议审议事项

(一)关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的提案

(二)关于公司发行可转换公司债券方案的提案

(三)关于本次公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性的提案

(四)关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的提案

(五)关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券事宜的提案

(六)关于为子公司银行授信提供担保调整的提案

(七)关于本公司及子公司海正辉瑞制药有限公司在上海购置办公用房的提案

以上议案已经公司第六届董事会第四次会议、第六届董事会第五会议、第六届董事会第六会议审议通过,内容详见2013年7月25日、2013年8月27日、2013年9月5日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

三、出席会议对象

(一)本次股东大会股权登记日为2013年9月5日,所有于股权登记日当天下午收市时中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必是公司股东。

(二)本公司董事、监事及高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

四、会议登记方法

(一)法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡、法人身份证复印件,代理人另加持法人授权委托书及代理人身份证;社会公众股股东持本人身份证、股东帐户卡,代理人另加持授权委托书及代理人身份证到公司证券部办理登记手续。异地股东可通过信函、传真方式登记。

(二)登记时间:2013年9月12日至16日(非工作日除外)上午9:00-11:00,下午13:30-16:00。

(三)登记地点:公司证券部,外地股东可以用信函或传真方式进行登记。

五、其他事项

(一)会期半天,与会股东交通和食宿自理。

(二)公司地址:浙江省台州市椒江区外沙路46号(邮编:318000)

联 系 人:张敏、黄冰松

联系电话:0576-88827809

传 真:0576-88827887

附件:股东大会授权委托书

特此公告。

浙江海正药业股份有限公司董事会

二○一三年九月五日

附件1

授权委托书

浙江海正药业股份有限公司:

兹委托 (先生/女士)代表本单位(或本人)出席2013年9月18日召开的贵公司2013年度第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人签名(盖章):         受托人签名:

委托人身份证号:           受托人身份证号:

委托人持股数:            委托人股东帐户号:

委托日期:  年 月 日

备注:委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2:网络投票操作流程

投资者参加网络投票的操作流程

本次股东大会上,股东可以通过上海证券交易所交易系统参加网络投票,现对网络投票的相关事宜进行具体说明。

投票日期:2013年9月18日的交易时间,即9:30—11:30 和13:00—15:00。

总提案数:25个

一、投票流程

(一)投票代码

(二)表决方法

1、一次性表决方法:

如需对所有事项进行一次性表决的,按以下方式申报:

2、分项表决方法:

(三)表决意见

(四)买卖方向:均为买入

二、投票举例

(一)股权登记日2013年9月5日 A 股收市后,持有海正药业A 股(股票代码600267)的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票,则申报价格填写“99.00元”,申报股数填写“1股”,应申报如下:

(二)如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决,拟对本次网络投票的第1号提案《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》投同意票,应申报如下:

(三)如某 A 股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决,拟对本次网络投票的第1号提案《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》投反对票,应申报如下:

(四)如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决,拟对本次网络投票的第1号提案《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》投弃权票,应申报如下:

三、网络投票其他注意事项

(一)同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(二)统计表决结果时,对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报,对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

(三)股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的,视为出席本次股东大会,其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算,对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案,按照弃权计算。

股票简称:海正药业 股票代码:600267 公告编号:临2013-49号

债券简称:11海正债 债券代码:122094

浙江海正药业股份有限公司关于召开

2013年上半年度网上业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●会议召开时间:2013年9月18日9:30-11:00

●会议召开方式:通过网络平台在线互动

●会议登录网址:http://roadshow.sseinfo.com

一、说明会类型

公司已于2013年8月27日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登了《浙江海正药业股份有限公司2013年半年度报告及摘要》。为便于广大投资者更加全面深入了解公司情况,公司决定通过网络平台的交流方式,举行“2013年上半年度业绩说明会”,就公司的经营业绩、公司战略等具体情况进行说明,并回答投资者关心的问题。

二、说明会召开的时间

本次说明会将于2013年9月18日9:30-11:00召开,投资者可通过上海证券交易所提供的网络平台参与互动,登录网址:http://roadshow.sseinfo.com

三、参加人员

出席本次网上业绩说明会的人员有:董事长/总裁、高级副总裁、董事会秘书、财务总监。

四、投资者参加方式

为了提高本次业绩说明会的效率,请投资者在2013年9月16日之前,通过传真、电话、邮件等形式将需要了解的情况和关心的问题提前提供给公司。如投资者没有时间直接参与9月18日9:30-11:00在线互动,也可以通过登录http://roadshow.sseinfo.com,输入公司代码可以查看本次业绩说明会上投资者提出的问题及公司的答复。

五、联系人及咨询办法

联系人:张敏 黄冰松

联系电话:0576-88827809

传真:0576-88827887

邮箱:stock600267@hisunpharm.com

特此公告。

浙江海正药业股份有限公司董事会

二○一三年九月五日