证券时报多媒体数字报

股票代码：600478 股票简称：科力远 编号：临2013－039

湖南科力远新能源股份有限公司

关于部分募投项目节余资金

用于其他募投项目的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

●原项目名称：投资湘南Energy 株式会社项目

●募投项目节余资金用于其他募投项目的情况：本次募集资金投资湘南Energy 株式会社项目节余资金4848.92万元，用于湖南科霸汽车动力电池有限责任公司电动汽车用动力电池能量包项目。

湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称“公司”或“科力远”）于2013年9月4日（星期三）召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过了关于部分募投项目节余资金用于其他募投项目的议案，此议案无需公司股东大会批准。

一、公司募集资金情况概述

经中国证监会《关于核准湖南科力远新能源股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2010]1211号）核准，公司于2010年9月非公开发行了28,542,780股A股股票，募集资金总额42,700.00万元，扣除发行费等其他相关费用2,700.00万元后，募集资金净额为40,000.00万元。

根据公司2008年度股东大会通过的《关于修订“非公开发行股票预案”的议案》，公司本次非公开发行股票的募集资金40,000.00万元将通过对子公司科霸公司增资的形式投资建设电动汽车用动力电池能量包项目。

2011年4月18日，公司2011年第一次临时股东大会审议通过了“关于变更部分募集资金用途的议案”，同意变更募集资金13,500.00万元投入湘南Energy株式会社项目。详见公司于2011年4月2日在 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站披露的《关于变更部分募集资金用途的公告》（临 2011－006）。

截至2013年6月30日，公司募投项目资金使用情况如下：

单位：万元

详见公司于2013年8月16日在 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站披露的《2013年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（临 2013－036）。

二、收购湘南Energy株式会社项目节余资金原因

收购湘南Energy株式会社项目原计划为：约4,000万元用于股权收购，约9,500 万元通过增资的方式投入湘南Energy 株式会社用于营运资金。

公司自2011年4月收购湘南Energy株式会社并平稳完成过渡后，其经营业绩逐渐好转，销量大幅提升，自2011年度开始持续盈利，营运资金较为充裕，企业现金流情况得到大幅改善。湘南Energy株式会社近三个经营年度的情况，也使得企业已具备较强的融资能力。上述情况下，使得原计划项目资金形成节余。

湘南Energy株式会社项目完成及募投资金节余情况如下：

单位：万元

三、节余募集资金使用计划

为合理配置资源，节约项目投资及相关费用支出，进一步提升募集资金的使用效率，为公司和股东创造更大价值，公司拟将湘南Energy株式会社项目投资完成后的募集资金节余资金4848.92万元及其产生的利息转投于原电动汽车用动力电池能量包项目。

四、独立董事、监事会、保荐人的意见

公司独立董事认为：本次公司使用湘南Energy 株式会社项目的节余募集资金转投于原电动汽车用动力电池能量包项目符合公司的实际需要，有利于募集资金的合理利用和充分发挥效益，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合全体股东的利益，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件中关于募集资金使用的有关规定。

公司第四届监事会第十次会议审议通过了《关于部分募投项目节余资金用于其他募投项目的议案》，认为本次使用部分募投项目节余资金转投于其他募投项目，不存在改变募集资金用途的情形，顺应了公司业务发展变化，有助于公司提高募集资金的使用效率，不存在损害股东利益的情形，且该事项决策和审议程序合法、合规。同意将投资湘南Energy 株式会社项目的节余募集资金4848.92万元，用于原电动汽车用动力电池能量包项目。

经核查，公司保荐人认为：科力远本次拟将湘南Energy株式会社项目投资完成后的募集资金节余资金4,848.92万元及其产生的利息转投于募集资金投资项目——电动汽车用动力电池能量包项目，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（2013年修订）等相关规定，本保荐机构同意实施。

六、备查文件目录

1、第四届董事会第二十四次董事会决议；

2、独立董事发表的独立意见书；

3、第四届监事会第十次监事会决议；

4、保荐人意见。

特此公告。

湖南科力远新能源股份有限公司董事会

2013年9月4日

证券代码：600478 证券简称：科力远 公告编号：临2013—040

湖南科力远新能源股份有限公司

第四届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十次会议于2013年9月4日在公司会议室召开。应到监事3人，实到 3 人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会召集人粟登明先生主持。经与会监事研究讨论，审议通过了以下议案：

1、关于部分募投项目节余资金用于其他募投项目的议案

表决结果：3票赞成， 0票弃权， 0票反对。

本次使用部分募投项目节余资金转投于其他募投项目，不存在改变募集资金用途的情形，顺应了公司业务发展变化，有助于公司提高募集资金的使用效率，不存在损害股东利益的情形，且该事项决策和审议程序合法、合规。同意将投资湘南Energy 株式会社项目的节余募集资金4848.92万元，用于原电动汽车用动力电池能量包项目。

特此公告。

湖南科力远新能源股份有限公司监事会

2013年9月4日