证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、会议召开和出席情况

  （一）会议召开情况

  1．召开时间：2013年9月4日 上午9时30分

  2．召开地点：北京市东城区鼓楼外大街19号北京歌华开元大酒店2楼贵宾厅

  3．召开方式：现场投票

  4．召 集 人：公司董事会

  5．主 持 人：陈义和

  6．本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的有关规定。

  （二）出席会议的总体情况：

  1．现场出席情况：

  参加此次现场会议的股东及股东代理人共8人，所持公司股份为172,198,503股,占公司有表决权总股份269,027,887万股的64%。

  2.公司高管及律师出席情况

  公司董事会成员、监事会成员及部分高管人员出席了此次会议，北京市炜衡律师事务所席向阳、丁炜律师为本次股东大会做法律见证。

  二、提案审议和表决情况

  1、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

  同意此项议案为172,198,503 股，占出席会议所有股东所持表决权的100 %；反对0股；弃权0股。

  详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司章程》（2013年9月）。

  2、审议通过《关于修改<防范控股股东及其关联方资金占用制度>的议案》

  同意此项议案为172,198,503 股，占出席会议所有股东所持表决权的100 %；反对0股；弃权0股。

  详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《防范控股股东及其关联方资金占用制度》（2013年9月）。

  3、审议通过《关于修改<关联交易决策制度>的议案》

  同意此项议案为172,198,503 股，占出席会议所有股东所持表决权的100 %；反对0股；弃权0股。

  详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关联交易决策制度》（2013年9月）。

  4、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

  同意此项议案为172,198,503 股，占出席会议所有股东所持表决权的100 %；反对0股；弃权0股。

  三、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：北京市炜衡律师事务所

  2、律师姓名：席向阳、丁炜

  3、结论性意见：

  律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》、《议事规则》的有关规定；股东大会召集人及出席会议人员的资格合法、有效；会议表决方式、表决程序符合现行有效的法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》、《议事规则》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

  四、备查文件

  1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

  2、法律意见书；

  3、深交所要求的其他文件。

  特此公告。

  中油金鸿能源投资股份有限公司

  董 事 会

  2013年9月4日