证券时报多媒体数字报

  股票代码：002127 股票简称：新民科技 公告编号：2013－039

  江苏新民纺织科技股份有限公司

  2013年第二次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、会议召开和出席情况：

  江苏新民纺织科技股份有限公司（以下简称"公司"）2013年第二次临时股东大会于2013年9月4（星期三）下午二时在公司总部办公楼一楼会议室召开，本次股东大会采取现场记名投票的方式，会议由公司第四届董事会召集，由董事长柳维特先生主持。

  出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共3人，代表本公司股份256,722,112 股，占公司有表决权股份总数的57.50%。

  公司第四届董事（独立董事周留生先生因家庭原因请假）、监事、高级管理人员、证券事务代表、增补的董、监事候选人及见证律师出席了本次会议。

  本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  二、提案审议、表决情况：

  （一）本次股东大会以记名投票的方式，根据《公司法》等相关法律、法规的规定，采取累积投票制选举增补公司第四届董事会董事，审议通过了《关于增补公司第四届董事会董事候选人的议案》，增补的公司第四届董事会董事候选人表决结果如下：

  第一项：蒋学明先生，投票权数256,722,112个赞成；

  第二项：杨斌先生，投票权数256,722,112个赞成；

  第三项：沈铜浩先生，投票权数256,722,112个赞成；

  第四项：孙小华先生，投票权数256,722,112个赞成。

  蒋学明先生、杨斌先生、沈铜浩先生、孙小华先生的董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。

  本次增补董事候选人后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

  （二）本次股东大会以记名投票的方式，以普通决议审议通过了以下议案：

  1、审议通过了《关于增补公司第四届监事会监事候选人的议案》；

  该项议案总有效表决股份数为256,722,112股。同意256,722,112股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  卢蕊芬女士的监事任期从就任之日起计算，至本届监事会任期届满时为止。

  本次增补监事候选人后，监事会中最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

  2、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

  该项议案总有效表决股份数为256,722,112股。同意256,722,112股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  《董事会议事规则（修订案）》全文详见2013年9月5日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  （三）本次股东大会以记名投票的方式，以特别决议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。

  该项议案总有效表决股份数为256,722,112股。同意256,722,112股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  《公司章程（修订案）》全文详见2013年9月5日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  四、备查文件：

  1、江苏新民纺织科技股份有限公司2013年第二次临时股东大会决议。

  2、安徽承义律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  江苏新民纺织科技股份有限公司

  董事会

  二〇一三年九月四日

  股票代码：002127 股票简称：新民科技 公告编号：2013－040

  江苏新民纺织科技股份有限公司

  第四届董事会第十六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  江苏新民纺织科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十六次会议于2013年9月4日（星期三）下午在2013年第二次临时股东大会结束后，在公司总部办公楼一楼会议室召开。会议应到董事9人，实际到会董事9人（独立董事周留生先生因家庭原因委托独立董事虞卫民先生代行表决权），符合召开董事会会议的法定人数，会议由拟任董事长杨斌先生主持，公司监事、高级管理人员及高管候选人列席了会议。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。会议采用举手表决的方式，审议并通过了如下决议：

  1、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于柳维特先生、姚晓敏先生辞去公司董事会有关职务的议案》，内容如下：

  柳维特先生因工作需要，在2013年第二次临时股东大会结束后，向公司董事会辞去公司董事长、投资决策委员会主任职务。

  姚晓敏先生因工作需要，在2013年第二次临时股东大会结束后，向公司董事会辞去公司副董事长、薪酬与考核委员会委员职务。

  经过董事会审议，同意柳维特先生、姚晓敏先生的上述辞职。

  柳维特先生辞去以上职务后，仍继续担任公司董事及董事会投资决策委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员的职务。

  姚晓敏先生辞去以上职务后，仍继续担任公司董事职务。

  公司及公司董事会对柳维特先生、姚晓敏先生在担任董事长和副董事长期间为公司的经营发展、规范运作所做出的贡献表示衷心的感谢。

  2、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于柳维特先生辞去公司总经理职务的议案》, 内容如下:

  柳维特先生因工作需要，在2013年第二次临时股东大会结束后，向公司董事会提出辞去公司总经理职务。

  经过董事会审议，同意其辞去公司总经理职务。

  公司及公司董事会对柳维特先生在担任总经理期间为公司的经营发展、规范运作所做出的贡献表示衷心的感谢。

  3、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举增补公司董事长、副董事长的议案》；

  由于公司控股股东的变更及原有董事长、副董事长的辞职，本次董事会选举增补杨斌先生为董事长；柳维特先生为副董事长。

  4、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于增补、改选公司董事会专门委员会的议案》，董事会增补、改选各专业委员会人员组成如下：

  ⑴公司董事会投资决策委员会由蒋学明先生、柳维特先生、杨斌先生、姚晓敏先生、孙小华先生、虞卫民先生担任，其中，蒋学明先生为投资决策委员会主任；

  ⑵公司董事会审计委员会由徐丽芳女士（专业会计的独立董事）、周留生先生（独立董事）、杨斌先生担任，其中，徐丽芳女士（专业会计的独立董事）为审计委员会主任；

  ⑶公司董事会提名委员会由周留生先生（独立董事）、柳维特先生、杨斌先生、虞卫民先生（独立董事）、徐丽芳女士（独立董事）担任，其中，周留生先生（独立董事）为提名委员会主任；

  ⑷公司董事会薪酬与考核委员会由周留生先生（独立董事）、柳维特先生、杨斌先生、虞卫民先生（独立董事）、徐丽芳女士（独立董事）担任，其中，周留生先生（独立董事）为薪酬与考核委员会主任。

  5、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》；

  决议聘任顾益明先生为公司总经理，任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。

  6、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

  决议聘任朱奇伟先生为公司财务负责人（财务总监），任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。

  由于公司董事会秘书的辞职已于9月4日生效，在公司未聘任合适的董秘到任前，公司董事会秘书将暂由公司董事长杨斌代理并行使董事会秘书职责，直至公司选聘出董事会秘书止。

  公司独立董事对公司聘任总经理及公司财务负责人（财务总监）事项、对公司董事长、总经理任职期间离职事项发表了独立意见，具体内容刊登于巨潮资讯网供投资者查询。

  特此公告。

  江苏新民纺织科技股份有限公司

  董事会

  二〇一三年九月五日

  附件：简历

  顾益明：男，42岁，大专学历，经济师。2003年12月至2009年4月任吴江蚕花进出口有限公司副总经理；1999年7月至2011年12月任公司监事；2009年4月至今任公司织造分厂厂长；2011年12月至今任公司副总经理；2012年12月至今任织造事业管理总部总经理。本人因持有吴江新民实业投资有限公司1.11%的股权而间接持有新民科技公司0.31%的股权，与公司实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份股东之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

  朱奇伟，男，38岁，本科学历，中级会计师，注册会计师非执业会员。1998年7月至2003年5月任职华晨天赐福集团有限公司总经理办公室财务总监助理；2003年5月至2007年12月历任秋雨印刷（上海）有限公司财务部副经理、总经理办公室执行专员及管理部经理；2008年3月至2009年5月任上海昂立教育科技有限公司经营分析部经理；2009年5月至2012年6月任东方控股集团有限公司财务经理；2012年6月至2013年8月任东吴水泥国际有限公司（股份代码:HK0695）首席财务官。2012年12月至今兼任上海中泽国际贸易有限公司董事。未持有公司股票，与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。