证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  青海明胶股份有限公司（以下简称："公司"）第六届董事会2013年第七次临时会议通知于2013年9月2日发出，会议于2013年9月4日以通讯表决方式召开，会议主会场设在西宁市城北区纬一路18号公司会议室，本次会议应参加表决董事7名（其中：独立董事3名），实际参加表决董事7名，会议由公司董事长赵华先生主持，符合《公司法》和《公司章程》相关规定。

  二、会议审议情况

  经会议审议，形成如下决议：

  1、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司减持其所持有其他上市公司股票的议案》。

  董事会同意授权公司在未来12个月内依据二级市场情况减持公司持有其他上市公司股票。

  三、备查文件

  1、与会董事签字的公司六届董事会2013年第七次临时会议决议。

  特此公告

  青海明胶股份有限公司董事会

  二○一三年九月四日