证券时报多媒体数字报

  证券代码：002282 证券简称：博深工具 公告编号：2013-025

  博深工具股份有限公司

  2013年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会没有新增、变更或否决议案的情况；

  2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

  一、会议召开情况

  1、会议召开时间：

  会议时间为：2013年9月4日（星期三）上午9：30；

  2、会议地点：石家庄市高新技术产业开发区海河道10号博深工具股份有限公司（以下简称"公司"）会议室。

  3、会议召开方式：本次会议以现场表决方式召开。

  4、会议召集人：公司董事会。

  5、现场会议主持人：董事长陈怀荣先生。

  6、会议通知：公司于 2013 年 8 月 16 日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开2013年第二次临时股东大会的通知》公告。

  7、会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  二、会议出席情况

  1、会议出席的总体情况

  出席本次会议的股东及股东代表15人，代表股份124,291,891股，占公司股份总数的55.13792%。

  2、公司董事、监事和部分高级管理人员及公司聘请的律师列席了本次会议。

  三、议案审议表决情况

  本次股东大会采取现场记名投票表决的表决方式，逐项审议并通过了以下议案：

  （一）审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》；

  1、以累积投票制选举陈怀荣先生、王焕成先生、任京建先生、程辉先生、张淑玉女士、靳发斌先生为公司第三届董事会非独立董事；

  表决结果：

  选举非独立董事的表决权总数：［124,291,891］股×6＝［745,751,346］票

  陈怀荣先生所获票数为124,291,891股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的100 %；

  王焕成先生所获票数为124,291,891股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的100 %；

  任京建先生所获票数为124,291,891股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的100 %；

  程辉先生所获票数为124,291,891股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的100 %；

  张淑玉女士所获票数为124,291,891股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的100 %；

  靳发斌先生所获票数为124,291,891股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的100 %；

  2、以累积投票制选举李志宏先生、张双才先生、韩志国先生为公司第三届董事会独立董事；

  表决结果：

  选举独立董事的表决权总数：［124,291,891］股×3＝［372,875,673］票

  李志宏先生所获票数为124,291,891股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的100 %；

  张双才先生所获票数为124,291,891股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的100 %；

  韩志国先生所获票数为124,291,891股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的100 %。

  以上九人共同组成公司第三届董事会,任期三年，自本次股东大会决议通过之日起就任。

  （二）审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》；

  以累积投票制选举吕桂芹女士、陈怀奎先生为公司第三届监事会股东代表监事。

  表决结果：

  选举股东监事的表决权总数：［124,291,891］股×2＝［248,583,782］票

  吕桂芹女士所获票数为124,291,891股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的100 %；

  陈怀奎先生所获票数为124,291,891股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的100 %。

  以上两名股东监事与公司职工代表大会选举的职工代表监事郑永利先生共同组成公司第三届监事会，任期三年，自本次股东大会决议通过之日起就任。

  （三）关于制定《公司董事、监事薪酬管理制度》的议案；

  表决结果：同意124,291,891股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

  （四）关于修改公司《股东大会议事规则》的议案；

  表决结果：同意124,291,891股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

  （五）关于修改公司《董事会议事规则》的议案；

  表决结果：同意124,291,891股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

  （六）关于修改公司《独立董事制度》的议案；

  表决结果：同意124,291,891股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

  四、律师出具的法律意见

  河北三和时代律师事务所指派杨志军律师、马昌顺律师出席并见证了本次股东大会，认为公司2013年第一次临时股东大会的召集、召开程序，会议召集人、出席会议人员的资格，会议的表决程序等事宜符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

  五、备查文件

  1．博深工具股份有限公司2013年第一次临时股东大会决议；

  2. 河北三和时代律师事务所关于博深工具股份有限公司2013年第一次临时股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  博深工具股份有限公司

  二○一三年九月五日

  证券代码：002282 证券简称：博深工具 公告编号：2013-027

  博深工具股份有限公司

  第三届监事会第一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  博深工具股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第一次会议于2013年9月4日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知于2013年8月23日以电话和电子邮件的形式发出。会议应到监事3人，实到监事3人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。会议由监事会主席吕桂芹女士召集并主持。

  经与会监事认真审议，以书面投票表决方式通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》，选举吕桂芹女士继续担任公司第三届监事会主席（简历附后），任期三年，与第三届监事会任期一致。

  表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

  特此公告。

  博深工具股份有限公司监事会

  二〇一三年九月五日

  附件一：监事会主席吕桂芹女士简历

  吕桂芹女士，1953年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾在石家庄煤矿机械厂、石家庄金刚石工具有限公司工作。1998年至今在本公司工作，曾任本公司董事。2007年至今任公司监事会主席。

  吕桂芹女士持有本公司股票30,207,060股，占公司股份总数的13.40%，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  吕桂芹女士与陈怀荣先生、任京建先生、程辉先生、张淑玉女士合计持有公司股票13,369.90万股，占公司股份总数的59.31%，为公司的实际控制人，除此之外，与其他董事、监事及高级管理人员之间不存在其他关联关系。

  证券代码：002282 证券简称：博深工具 公告编号：2013-026

  博深工具股份有限公司

  第三届董事会第一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  博深工具股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第一次会议于2013年9月4日在公司会议室以现场加通讯表决的方式召开。本次会议通知于2013年8月26日以电话和电子邮件的形式发出。会议应到董事9人，实到董事9人（董事张淑玉女士以通讯表决方式参加了会议）。公司监事和部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。会议由董事长陈怀荣先生召集并主持。

  经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：

  一、审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》；

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  选举陈怀荣先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，与第三届董事会任期一致。

  二、审议通过了《关于公司第三届董事会专门委员会人员组成的议案》；

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各委员会成员如下：

  第三届董事会战略委员会成员：陈怀荣、王焕成、任京建、程辉、李志宏、张双才、韩志国，主任委员：陈怀荣；

  第三届董事会审计委员会成员：张双才、李志宏、张淑玉，主任委员：张双才；

  第三届董事会提名委员会成员：李志宏、韩志国、陈怀荣，主任委员：李志宏；

  第三届董事会薪酬与考核委员会成员：韩志国、张双才、靳发斌，主任委员：韩志国。

  董事会各专门委员会成员任期三年，与第三届董事会任期一致。

  三、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》；

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  继续聘任王焕成先生为公司总经理，任期三年，与公司第三届董事会任期一致。

  四、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》；

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  继续聘任赵立波先生、孙磊先生、井成铭先生为副总经理，继续聘任张建明先生为财务总监，继续聘任王振东先生为总工程师，继续聘任井成铭先生为董事会秘书。

  以上人员任期三年，与公司第三届董事会任期一致。

  公司独立董事就公司聘任总经理及其他高级管理人员（简历附后）发表了同意的独立意见，全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  五、审议通过了《关于聘任公司审计部负责人、董事会证券事务代表的议案》；

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  继续聘任周睿女士为公司审计部主任，继续聘任程青女士为公司董事会证券事务代表。（简历附后）

  公司董事会秘书、证券事务代表的联系方式如下：

  电话： 0311-85962650

  传真： 0311-85965550

  电子邮箱：bod@bosuntools.com

  办公地址：河北省石家庄市高新技术产业开发区海河道10号

  特此公告。

  博深工具股份有限公司

  董事会

  二〇一三年九月五日

  附件一：董事长陈怀荣先生简历

  陈怀荣先生，1956年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。1998年至2003年，任本公司董事长、总经理；2003年至今任本公司董事长。曾获河北省优秀企业家、石家庄市第十届优秀企业家、河北省优秀经营管理者等荣誉。现任本公司董事长，东营博深石油机械有限责任公司董事长、石家庄博深石油机械有限公司董事长、中国机床工具工业协会超硬材料分会第四届管理专家委员会副主任、中华全国工商业联合会五金机电商会常务副会长、河北省五金机电商会会长，河北省第十届、第十二届人民代表大会代表。

  陈怀荣先生持有本公司股票38,031,760 股，占公司股份总数的16.87%，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  陈怀荣先生与公司监事会主席吕桂芹女士、董事任京建先生、董事程辉先生、董事张淑玉女士合计持有公司股票13,369.903万股，占公司股份总数的59.31%，为公司的实际控制人。

  附件二：高级管理人员简历

  王焕成先生，1954年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，高级工程师。1998年至今在本公司工作；2003年至今，任本公司总经理、党委书记；2006年至今，任本公司董事。曾任中共石家庄市第八次代表大会代表，曾获石家庄市劳动模范称号。现任本公司董事、总经理、党委书记，东营博深石油机械有限责任公司董事，石家庄博深石油机械有限公司董事。

  王焕成先生持有本公司股票2,264,600 股，占公司股份总数的1.00%，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  赵立波先生，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。历任安力嘉乳品（北京）有限公司副总经理、优宝之味食品（北京）有限公司董事、西安银桥生物科技有限公司市场总监。2010年7月至今在本公司工作，任本公司副总经理。

  赵立波先生未持有本公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  孙磊先生，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，巴黎工商管理学院营销管理专业硕士毕业，研究生学历。2006年12月至2011年3月在三一重工股份有限公司工作，2007年任三一重工股份有限公司西欧区域经理，2009年5月创建三一重工股份有限公司法国子公司并担任总经理，2010年5月创建三一重工股份有限公司印度挖掘机事业部并担任总经理。2011年3月至今在博深工具股份有限公司工作，2011年3月至2011年12月任欧洲区总监，2011年12月至2012年4月任国际销售部总经理。2012年4月至今任公司副总经理。

  孙磊先生未持有本公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  井成铭先生，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，西北大学国际金融专业毕业，本科学历，经济师。2002年取得深圳证券交易所上市公司董事会秘书任职资格。1999年9月至2006年3月，在石家庄常山纺织股份有限公司工作，历任证券部、董事会办公室职员、董事会证券事务代表。2006年10月至今在本公司工作，历任董事会办公室主任、证券事务代表，2012年4月至今任公司副总经理、董事会秘书。

  井成铭先生未持有本公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  张建明先生，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，东北大学工业会计专业毕业，本科学历，会计师。1992年8月至1999年5月在冶金部第三地质勘探局第六工程处供应科、卡里南超硬材料工业公司财务科工作。1999年6月至今在本公司工作，1999年6月至2010年7月，在本公司财务部工作，历任财务部会计、财务部主任，2010年至2012年4月任审计部主任。2012年4月至今任公司财务总监。

  张建明先生未持有本公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  王振东先生，1960年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。历任石家庄煤矿机械厂分厂厂长、马来西亚Megator Eleetronics Sdn.Bhol 研发部主任。2001年在本公司工作，曾任本公司副总经理。2011年6月至2012年5月任石家庄博深石油机械有限公司总经理。2012年5月至今任公司总工程师。

  王振东先生持有本公司股票470,371股，占公司股份总数的0.21%，与其他公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  附件三：审计部负责人、董事会证券事务代表简历

  周睿女士，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，会计师。1997年11月至2002年6月，在河北华鑫集团有限公司工作，任财务部会计。2002年6月至今在本公司工作，2002年6月至2009年11月任本公司财务部会计、总账主管，2009年11月至2012年4月，任财务部副主任，2012年4月至今任公司审计部主任。

  周睿女士未持有本公司股票，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  程青女士，1973年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2011年2月取得深圳证券交易所上市公司董事会秘书资格证书。1997年至今在本公司工作，曾任公司国内销售部内勤经理、销售部副经理、董事会办公室副主任。2012年4月至今任公司董事会办公室主任、证券事务代表。

  程青女士未持有本公司股票，与公司监事陈怀奎先生为夫妻关系，除此之外，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  证券代码：002282 证券简称：博深工具 公告编号：2013-028

  博深工具股份有限公司

  关于选举第三届监事会职工代表监事的公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  博深工具股份有限公司（以下简称"公司"）第三届职工代表大会第十九次会议于2013年9月2日在公司多功能厅召开。应到职工代表77人，实到职工代表74人，因事请假3人；到会代表达到了应到代表人数的三分之二，符合召开会议的法定人数，形成的决议合法有效。

  本次会议以投票方式选举郑永利先生为公司职工代表监事（简历附后）。郑永利先生将与公司股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年。

  特此公告。

  博深工具股份有限公司

  监事会

  二〇一三年九月五日

  附：职工代表监事简历如下：

  郑永利先生，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1999年3月至今在本公司工作，曾任质量办化验员，供应部采购员、副经理，热压车间主任，冷压车间主任，商务拓展部经理，信息中心主任，现任本公司采购部经理。

  郑永利先生持有本公司股票300股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事及高级管理人员之间无关联关系，未有《公司法》第一百四十七条规定的不得担任上市公司监事职务的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。