证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任

  一、会议召开情况

  （一）召开时间：2013年9月4日上午9点。

  （二）召开地点：广东省韶关市武江区沿江路16号公司25楼会议室。

  （三）召开方式：现场投票。

  （四）召集人：公司第七届董事会。

  （五）主持人：副董事长、总经理肖南贵先生（董事长陈来泉先生公务出差，委托肖南贵先生主持）。

  （六）会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  二、会议的出席情况

  参加本次股东大会的股东或股东代理人共计18人，代表股份340,122,067股，占公司股份总数的31.48%。

  三、议案审议和表决情况

  （一）关于申请注册非公开定向发行债务融资工具的议案。

  表决情况：赞成340,122,067股，占参加本次会议有效表决权股份总数的100%。

  表决结果：议案获得通过。

  （二）关于为控股子公司韶能集团韶关宏大齿轮有限公司提供担保的议案。

  表决情况：赞成340,122,067股，占参加本次会议有效表决权股份总数的100%。

  表决结果：议案获得通过。

  四、律师出具的法律意见

  本次会议由广东中信协诚律师事务所委派律师到会见证并出具《法律意见书》，本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决方式、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《章程指引》和韶能股份《公司章程》的有关规定，本次股东大会的决议合法、有效。

  特此公告。

  广东韶能集团股份有限公司

  董 事 会

  2013年9月4日