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  青岛海立美达股份有限公司

  第二届董事会第十三次会议决议公告

  证券代码：002537 证券简称：海立美达 公告编号：2013-040

  青岛海立美达股份有限公司

  第二届董事会第十三次会议决议公告

  本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  青岛海立美达股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2013年9月4日以电话通知、电子邮件等方式发出了召开公司第二届董事会第十三次会议的通知，于2013年9月9日上午在青岛即墨市青威路1626号公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应参加表决的董事8人，实际参加表决的董事8人，其中，现场表决的董事3人，董事堂本宽先生、董事山口知也先生、独立董事顾弘光先生、独立董事熊传林先生、独立董事陈岗先生采取通讯方式表决。会议由公司董事长刘国平主持，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。

  本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《青岛海立美达股份有限公司章程》的有关规定，会议有效。

  二、董事会会议审议情况

  本次会议以投票表决的方式审议通过如下决议：

  审议通过了《关于为控股子公司办理银行授信提供担保的议案》。

  公司为控股子公司日照兴业汽车配件有限公司（以下称“兴业汽配”）办理银行授信提供担保的详细信息详见公司2013年9月10日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于为控股子公司办理银行授信提供担保的公告》。经审议，董事会认为：

  （1）兴业汽配为扩大生产经营需要，拟办理银行授信6,000万元，可基本满足其目前生产经营需要，符合本公司及控股子公司的整体利益。目前兴业汽配财务状况稳定，资信情况良好，有能力偿还到期债务。且担保事项为对控股子公司的担保，风险可控，符合公司利益，未有损害公司股东利益。因此，董事会同意公司为控股子公司兴业汽配提供担保。公司全体独立董事一致认为公司为控股子公司兴业汽配办理银行授信提供担保事项，符合兴业汽配扩大生产经营需要，办理银行授信提供担保的事项符合有关法律法规及公司制度的规定，表决程序合法、有效，且担保事项为对控股子公司的担保，风险可控，符合公司利益，未有损害公司股东利益，一致同意上述担保。

  （2）公司按照60%持股比例为兴业汽配提供不超过3,600万元的担保，担保公平。

  （3）上述担保不存在提供反担保情况

  表决结果：8票同意，0票弃权、0票反对。

  特此公告。

  青岛海立美达股份有限公司董事会

  二○一三年九月九日

  证券代码：002537 证券简称：海立美达 公告编号：2013-041

  青岛海立美达股份有限公司

  关于为控股子公司办理银行

  授信提供担保的公告

  本公司全体董事及高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、担保情况概述

  为扩大本公司控股子公司日照兴业汽车配件有限公司（以下称“兴业汽配”）生产经营需要，兴业汽配拟申请银行授信办理银行短期借款不超过6,000万元，用于补充流动资金。

  公司拟与恒丰银行青岛分行签订《最高额保证合同》，按照公司60%持股比例为兴业汽配办理银行授信提供不超过3,600万元的借款担保。

  二、被担保人基本情况

  兴业汽配

  1、基本情况

  成立日期：二零零三年九月十九日；住所：日照市北环路中段南侧（市高科园科技路西）；法定代表人姓名：刘国平；注册资本：300万美元；主营业务：汽车、农用车横梁总成、连接板、支撑板、纵梁、车架总成件的生产、销售。本公司持有兴业汽配60%的股权。

  2、股权结构

  ■

  3、最近一年及一期财务指标

  （1）截止2012年12月31日兴业汽配的财务指标：

  资产总额：51,439.25万元

  负债总额：34,522.87万元

  （其中银行贷款总额 15,000 .00万元：流动负债总额34,522.87万元：）

  净资产：16,916.38万元

  营业收入：37,437.05万元

  利润总额：5,413.42万元

  净利润：4,085.78万元

  或有事项涉及的总额：截止2012年12月31日，无需要披露的重大或有事项。

  最新的信用等级状况：AA-

  （2）截止2013年6月30日兴业汽配的财务指标：

  资产总额：53,393.49万元

  负债总额：34,379.39万元

  （其中银行贷款总额：17,000.00万元，流动负债总额：34,379.39万元）

  净资产：19,014.10万元

  营业收入：25,307.92万元

  利润总额：2466.00万元

  净利润：2096.10万元

  或有事项涉及的总额：截止2013年6月30日，无需要披露的重大或有事项。

  最新的信用等级状况：AA-

  三、担保协议的主要内容

  （1）担保方式：公司提供最高额保证担保；

  （2）担保期限：一年；

  （3）担保金额：不超过3,600万元；

  有关担保协议尚未签署，具体内容由公司、公司控股子公司及银行共同确定。

  四、董事会意见

  经审议，董事会认为兴业汽配为扩大生产经营需要，拟办理银行授信6,000万元，可基本满足其目前生产经营需要，符合本公司及控股子公司的整体利益。目前兴业汽配财务状况稳定，资信情况良好，有能力偿还到期债务，且担保事项为对控股子公司的担保，风险可控，符合公司利益，未有损害公司股东利益。公司按照对兴业汽配60%的持股比例提供不超过3,600万元担保，担保公平。同意上述担保。

  上述担保不存在提供反担保情况。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  本次担保实施后，公司的担保总额为：

  ■

  截止2012年12月31日，公司经审计的净资产为133,724.61万元，本次担保实施后，公司对控股子公司的担保总额占净资产的22.62%。

  公司及控股子公司对外担保总额：0。

  本公司无逾期对外担保情况。

  特此公告。

  青岛海立美达股份有限公司董事会

  二○一三年九月九日