证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、重要提示

  本次会议在召开期间未增加、否决或变更提案。

  二、会议召开情况

  （一）会议的通知：四川北方硝化棉股份有限公司（以下简称"公司" ）于2013年8月24日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn，下同）刊登了会议通知。

  （二）会议召开时间：2013年9月9日上午9:00-11:00。

  （三）会议召开地点：公司成都办公楼（成都市锦江工业园区三色路209号火炬动力港南区8栋9楼）。

  （四）会议召集人：四川北方硝化棉股份有限公司董事会。

  （五）表决方式：现场投票。

  会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及公司《章程》的有关规定。

  三、会议的出席情况

  参加本次股东大会的股东及股东代理人共4名，代表股份为141,720,607股，占公司股份总数的51.39%，代表有表决权的股份为141,720,607股，占公司股份总数的51.39%。

  会议由公司副董事长王立刚先生主持，公司部分董事、监事和高管人员及见证律师出席或列席了会议。

  四、提案审议和表决情况

  本次会议以记名投票表决的方式审议通过了《2013年度中期利润分配议案》，具体表决情况如下：

  会议141,720,607股同意，占出席会议所有股东所持表决权100%；0股反对，占出席会议所有股东所持表决权0％；0 股弃权，占出席会议所有股东所持表决权0％。

  议案具体内容详见2013年8月24日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

  五、律师出具的法律意见

  北京市金杜律师事务所经办律师现场见证并就本公司2013年第三次临时股东大会所出具的法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开、出席会议人员资格、表决程序等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定，股东大会表决结果合法、有效。

  六、备查文件

  （一）《2013年第三次临时股东大会决议》。

  （二）律师出具的《法律意见书》。

  特此公告。

  四川北方硝化棉股份有限公司董事会

  二○一三年九月十日