证券时报多媒体数字报

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议没有否决提案的情况

●本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况

一、会议召开和出席情况

（一）天通控股股份有限公司2013年第二次临时股东大会于2013年9月7日上午10点整在浙江省海宁经济开发区双联路129号公司会议室召开。

（二）出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例：

（三）本次会议以现场表决方式进行，符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由公司董事长潘建清先生主持。

（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事9人，出席4人，董事荆林波先生、杨德仁先生、刘济东先生及独立董事阚玉伦先生、关白玉女士因公务出差未能出席本次会议；公司在任监事4人，出席2人，监事郭跃波先生和徐北燕女士因公务出差未能出席本次会议；公司董事会秘书许丽秀女士出席了本次会议；部分高级管理人员列席了会议。

二、提案审议情况

三、律师见证情况

本次股东大会经国浩律师集团（杭州）事务所张立民、俞婷婷律师现场见证，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议为合法、有效。

四、上网公告附件

法律意见书

特此公告。

天通控股股份有限公司

二Ｏ一三年九月七日