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证券代码:600330 证券简称:天通股份 公告编号:临2013-041 天通控股股份有限公司2013年第二次临时股东大会决议公告 2013-09-10 来源:证券时报网 作者:
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: ●本次会议没有否决提案的情况 ●本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况 一、会议召开和出席情况 (一)天通控股股份有限公司2013年第二次临时股东大会于2013年9月7日上午10点整在浙江省海宁经济开发区双联路129号公司会议室召开。 (二)出席会议的股东和代理人人数,所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例:
(三)本次会议以现场表决方式进行,符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会由公司董事长潘建清先生主持。 (四)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况:公司在任董事9人,出席4人,董事荆林波先生、杨德仁先生、刘济东先生及独立董事阚玉伦先生、关白玉女士因公务出差未能出席本次会议;公司在任监事4人,出席2人,监事郭跃波先生和徐北燕女士因公务出差未能出席本次会议;公司董事会秘书许丽秀女士出席了本次会议;部分高级管理人员列席了会议。 二、提案审议情况
三、律师见证情况 本次股东大会经国浩律师集团(杭州)事务所张立民、俞婷婷律师现场见证,公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜,均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定,本次股东大会通过的决议为合法、有效。 四、上网公告附件 法律意见书 特此公告。 天通控股股份有限公司 二O一三年九月七日 本版导读:
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