证券时报多媒体数字报

  证券代码：002661 证券简称：克明面业 公告编号：2013-056

  克明面业股份有限公司

  关于第三届董事会第四次

  会议决议的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  克明面业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第四次会议于2013年9月9日下午16点以电话会议的方式召开，本次会议于9月4日以电话及电子邮件形式发出通知，会议由董事长陈克明召集并主持，应出席董事9人，实际出席董事9人。公司全体监事和部分高管列席会议。

  本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  会议采用记名投票方式，经与会董事审议表决，通过了如下议案：

  （1）审议通过《关于变更股东大会召开地点的议案》

  内容: 《关于召开2013年第四次临时股东大会的补充通知》详见《巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

  表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权

  三、备查文件

  1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

  2、深交所要求的其他文件。

  克明面业股份有限公司

  董事会

  2013年9月9日

  证券代码：002661 证券简称：克明面业 公告编号：2013-055

  克明面业股份有限公司

  关于召开2013年第四次

  临时股东大会的补充通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  克明面业股份有限公司（以下简称"公司"）原定于2013年9月12日于湖南省南县兴盛大道工业园1号克明面业股份有限公司南县总部大会议室召开公司2013年第四次临时股东大会，具体内容详见2013年8月27日公司登载于《巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上的《关于召开2013年第四次临时股东大会的通知》（公告编号2013-049）。

  为方便各位股东及股东代表出席会议，现更改会议召开地点为：湖南省长沙市雨花区环保科技产业园振华路28号(长沙理工大学云塘校区东门斜对面)克明面业长沙生产基地研发综合楼4楼会议室。会议召开时间及审议议案不变。

  特此公告。

  克明面业股份有限公司

  2013年9月9日