证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

  重要提示:

  1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况;

  2、本次股东大会以现场方式召开,并采取现场与网络投票相结合的方式进行表决。

  一、会议召开和出席情况

  千足珍珠集团股份有限公司(以下简称"公司")2013年第二次临时股东大会于2013年9月9日在公司五楼会议室召开,会议采取现场与网络投票相结合的方式举行。本次会议由公司董事会召集,公司于2013年8月24日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登了《公司四届董事会关于召开2013年第二次临时股东大会的通知》。本次会议的股权登记日为2013年9月4日。公司董事长陈夏英女士委托董事陈海军先生主持了本次会议,部分董事、监事、高管人员及见证律师列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。

  出席本次会议的股东共7名,代表有表决权股份121,332,127股,占公司总股本的59.1864%。其中:出席现场投票的股东(股东代理人)5名,代表有表决权股份117,752,877股,占公司总股本的比例为57.4404%;通过网络投票的股东2名,代表有表决权股份3,579,250股,占公司总股本的1.7460%。本次会议以记名投票方式对议案进行了表决。

  二、议案表决情况

  会议以记名投票表决的方式,逐项审议并通过了以下议案:

  (一)审议通过了《关于公司收购诸暨英发行珍珠有限公司25%股权的议案》。

  表决结果:本议案116,502,877股回避表决。有效表决股份数量为4,829,250股,4,681,250股同意,占有效表决股份总数的96.9353%;148,000股反对,占有效表决股份总数的3.0647%;0股弃权,占有效表决股份总数的0.0000%。

  (二)审议通过了《关于同意公司全资子公司山下湖珍珠控股有限公司收购浙江英格莱制药有限公司25%股权的议案》。

  表决结果:本议案116,502,877股回避表决。有效表决股份数量为4,829,250股,4,681,250股同意,占有效表决股份总数的96.9353%;148,000股反对,占有效表决股份总数的3.0647%;0股弃权,占有效表决股份总数的0.0000%。

  (三)审议通过了《关于同意公司全资子公司山下湖珍珠控股有限公司收购湖南千足珍珠有限公司25%股权的议案》。

  表决结果:本议案116,502,877股回避表决。有效表决股份数量为4,829,250股,4,681,250股同意,占有效表决股份总数的96.9353%;148,000股反对,占有效表决股份总数的3.0647%;0股弃权,占有效表决股份总数的0.0000%。

  (四)审议通过了《关于对公司与亿永国际珠宝有限公司2008年以来关联交易事项进行确认的议案》。

  表决结果:本议案0股回避表决。有效表决股份数量为121,332,127股,121,184,127股同意,占有效表决股份总数的99.8780%;148,000股反对,占有效表决股份总数的0.1220%;0股弃权,占有效表决股份总数的0.0000%。

  三、律师出具的法律意见

  锦天城律师事务所律师认为,公司2013年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜,均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议均合法有效。

  四、会议备查文件

  1、公司2013年第二次临时股东大会决议;

  2、锦天城律师事务所关于本次股东大会的《法律意见书》。

  特此公告。

  千足珍珠集团股份有限公司

  董 事 会

  2013年9月10日