证券时报多媒体数字报

  本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确、完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  一、重要提示

  本次股东大会召开期间没有发生增加、否决或变更议案的情况。

  二、会议召开情况

  公司2013年第四次临时股东大会于2013年8月23日以公告形式发出通知。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行,现场会议于2013年9月9日下午2时30分在公司七楼会议室召开。

  本次会议由公司董事会召集,现场会议由董事长谢保军先生主持。公司董事、监事、部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。北京市君致律师事务所邓鸿成律师、张琳律师出席本次股东大会进行见证,并出具了法律意见书。

  三、会议出席情况

  参加本次股东大会的股东及股东代表共11名,代表有表决权股份254,348,251股,占公司总股份的47.1129%。

  四、会议表决情况

  本次股东大会以记名投票表决的方式审议了以下议案,并形成决议如下:

  (一)审议《公司2013半年度利润分配预案》;

  赞成股份254,141,351股,占出席会议有表决权股份之99.92%;反对股份206,900股,占出席会议有表决权股份之0.08%;弃权股份0股。

  (二)审议《公司关于计提资产减值准备的议案》;

  赞成股份254,086,751股,占出席会议有表决权股份之99.90%;反对股份206,100股,占出席会议有表决权股份之0.08%;弃权股份55,400股, 占出席会议有表决权股份之0.02%。

  (三)审议《公司关于调整为控股子公司融资提供担保的议案》;

  赞成股份254,126,451股,占出席会议有表决权股份之99.91%;反对股份166,400股,占出席会议有表决权股份之0.07%;弃权股份55,400股, 占出席会议有表决权股份之0.02%。

  (四)审议《公司关于为控股子公司融资提供反担保的议案》;

  赞成股份254,126,451股,占出席会议有表决权股份之99.91%;反对股份166,400股,占出席会议有表决权股份之26.13%;弃权股份55,400股, 占出席会议有表决权股份之0.02%。

  五、律师见证情况

  本次会议由北京市君致律师事务所邓鸿成律师、张琳律师见证并出具了《法律意见书》。

  《法律意见书》认为:恒星科技本次股东大会的召集、召开程序,出席会议人员及召集人的资格和会议审议表决程序均符合法律法规、规范性文件和公司章程的规定,会议表决结果合法有效。

  六、会议备查文件

  1、《河南恒星科技股份有限公司2013年第四次临时股东大会决议》;

  2、《北京市君致律师事务所关于河南恒星科技股份有限公司2013年第四次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  河南恒星科技股份有限公司

  董事会

  2013年9月10日