证券时报多媒体数字报

  证券代码：000838 证券简称：国兴地产 公告编号：2013-038

  国兴融达地产股份有限公司

  第八届董事会第三次临时会议决议的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  国兴融达地产股份有限公司（以下简称"公司"）董事会办公室于2013年9月6日以邮件的方式发出通知，决定召开第八届董事会第三次临时会议。2013年9月9日，公司第八届董事会第三次临时会议按照公司《章程》以通讯表决的方式如期召开。公司实有董事9人，参与通讯表决的董事9人。

  由于公司股权结构调整，公司董事长朱凤先先生于9月6日辞去公司董事长、董事以及专业委员会委员职务；董事吴旭辉先生辞去公司董事以及专业委员会职务；董事杨洪江先生辞去公司董事以及专业委员会职务。在公司股东大会选举出新的公司董事前，朱凤先先生、吴旭辉先生和杨洪江先生继续行使董事职责。公司对朱凤先先生、吴旭辉先生和杨洪江先生在任职期间为公司发展做出的贡献深表感谢。

  公司第八届董事会第三次临时会议审议通过了以下事项：

  一、审议通过了《选举鲜先念先生为公司董事的议案》。同意9票，反对0 票，弃权0 票。

  附件：鲜先念先生简历

  二、审议通过了《选举鲜唐昌明先生为公司董事的议案》。同意9票，反对0 票，弃权0 票。

  附件：唐昌明先生简历

  三、审议通过了《选举白忠孝先生为公司董事的议案》。同意9票，反对0 票，弃权0 票。

  附件：白忠孝先生简历

  四、审议通过了《公司召开2013年第三次临时股东大会的通知》。同意9票，反对0票，弃权0票。

  鲜先念先生简历

  鲜先念，男，42岁，汉族。毕业于重庆大学房地产专业，硕士学位。曾任重庆财信房地产开发有限公司副总经理；现任重庆财信企业集团有限公司副总裁、重庆财信房地产开发有限公司董事长。

  唐昌明先生简历

  唐昌明，男，46岁，商业企业管理专业。曾任涪陵东大实业有限公司副总经理，重庆财信房地产公司董事长、总经理，重庆财信企业集团常务副总裁。现任国兴融达地产股份有限公司总经理。

  白忠孝先生简历

  白忠孝，男，44岁，1993年毕业于清华大学建筑工程管理专业，MBA硕士学位，工程师。曾任北京科技园建设置业股份有限公司经营部经理、中远房地产--林达华夏房地产公司副总经理、北京国兴嘉业房地产开发有限责任公司河南公司总经理。现任国兴融达地产股份有限公司副总经理、重庆国兴置业有限公司总经理。

  特此公告。

  国兴融达地产股份有限公司董事会

  2013年9月10日

  证券代码：000838 证券简称：国兴地产 公告编号：2013-039

  国兴融达地产股份有限公司

  召开2013年第三次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  经国兴融达地产股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决定，公司拟于2013年9月25日召开2013年度第三次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

  一、召开会议基本情况

  （一）、召开时间：2013年9月25日上午9 时，会期半天。

  （二）、召开地点：北京市朝阳区建国路79号华贸中心2号写字楼1005-1006，公司会议室。

  （三）、召集人：公司董事会。

  （四）、召开方式：现场投票。

  （五）、出席对象：

  1、本公司董事、监事及高级管理人员；

  2、截止2013年9月23日下午交易结束后，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的全体股东；

  3、公司聘请的会议见证律师；

  4、因故不能出席会议的股东可委托代理人出席（授权委托书附后）。

  二、会议审议的议案

  （一）会议主要议题：

  1、《选举鲜先念先生为公司董事的议案》；

  2、《选举鲜唐昌明先生为公司董事的议案》；

  3、《选举白忠孝先生为公司董事的议案》。

  （二）、议案披露情况：以上审议事项内容详见2013年9月10日的《证券时报》和巨潮网。

  三、会议登记办法

  （一）、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

  （二）、登记时间：2013年9月24日9：00-17：00

  （三）、登记地点：公司董事会办公室。

  （四）、登记手续：

  1、社会公众股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证，该股东委托他人出席会议的，受托人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股凭证和委托人身份证。

  2、法人股股东持营业执照复印件、法定代表人身份证、法人股东单位的持股凭证；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件、授权委托书和持股凭证。

  3、异地股东可将本人身份证、持股凭证通过信函或传真方式登记。

  （五）、授权委托书

  兹全权委托 （先生/女士）代表本人/本公司出席国兴融达地产股份有限公司 2013年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

  委托人姓名（名称）： 委托人身份证号码/营业执照注册号：

  委托人股东帐号： 委托人持股数：

  受托人姓名： 受托人身份证号码：

  委托人签名（盖章）：

  受托人签名： 委托日期：

  四、其他事项

  1、会议联系方式：

  联系人：王文伯 支心

  联系电话：010-59696377

  传 真：010-59696397

  通讯地址：北京市朝阳区建国路79号华贸中心2号写字楼1005-1006，公司会议室。

  邮 编：100025

  2、出席本次股东大会的股东的食宿、交通费用自理。

  国兴融达地产股份有限公司

  董事会

  2013年9月10日