证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  ● 本次临时股东大会没有出现否决议案的情形。

  ● 本次临时股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形。

  一、会议的召开情况

  （一）召开时间：2013年9月9日（星期一）下午14：00时

  （二）召开地点：西安市阎良区西飞大道十号西飞宾馆第二会议室

  （三）召开方式：现场表决

  （四）召集人：董事会

  （五）主持人：董事长方玉峰

  （六）本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程等法律、法规和规范性文件的规定。

  二、会议的出席情况

  （一）出席本次临时股东大会的股东及股东授权委托代表共2人，代表股份1,463,061,653股，占公司有表决权股份总数的55.13%。

  （二）公司董事、监事、董事会秘书和见证律师出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。

  三、议案审议表决情况

  本次会议对列入会议通知中的议案采用记名投票方式进行表决。

  会议经过表决，形成如下决议：

  （一）批准《关于制定公司发展战略的议案》

  表决结果：同意1,463,061,653股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

  （二）批准《关于制定<董事、监事及高级管理人员年薪和津贴管理办法>的议案》

  表决结果：同意1,463,061,653股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

  （三）批准《关于聘任会计师事务所的议案》

  表决结果：同意1,463,061,653股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

  四、律师出具的法律意见

  （一）律师事务所名称：北京市嘉源律师事务所

  （二）见证律师姓名：郭 斌、贺伟平

  （三）律师意见：本次会议召集和召开程序、召集人主体资格、出席会议人员主体资格、会议表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和公司章程之规定，表决结果合法有效。

  五、备查文件

  （一）2013年第四次临时股东大会决议；

  （二）北京市嘉源律师事务所《关于中航飞机股份有限公司2013年第四次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  中航飞机股份有限公司董事会

  二○一三年九月十日