证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、会议召开情况

  1、会议召集人：公司董事会

  2、会议主持人：公司董事长吴厚刚先生

  3、会议召开时间：2013年9月9日（星期一）上午9:00

  4、股权登记日：2013年9月4日（星期三）

  5、会议召开地点：大连万达中心写字楼28层1号会议室

  6、会议召开方式：现场投票

  7、会议期限：半天

  二、会议出席情况

  出席本次会议的股东、股东代表及委托投票代理人共有8人，代表股份469,375,773股，占公司总股本711,112,194股的66.01%。

  公司部分董事、监事、高级管理人员和国浩律师（上海）事务所律师出席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

  三、审议和表决情况

  本次股东大会以现场投票的方式审议以下两项议案：

  1、审议通过了《关于为控股子公司、全资子公司及孙公司提供担保的议案》，表决结果如下：

  同意 469,375,773 股，占参与表决有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占参与表决有表决权股份总数的 0% ；弃权 0 股，占参与表决有表决权股份总数的 0%。

  2、审议通过了《关于为全资子公司獐子岛集团（荣成）食品有限公司提供担保的议案》，表决结果如下：

  同意 469,375,773 股，占参与表决有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占参与表决有表决权股份总数的 0% ；弃权 0 股，占参与表决有表决权股份总数的 0%。

  四、律师出具的法律意见

  国浩律师（上海）事务所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，出席会议的人员及本次股东大会的召集人具有合法有效的资格，表决程序和结果真实、合法、有效。

  五、备查文件

  1、经出席会议董事签字确认的股东大会决议；

  2、律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。

  特此公告

  獐子岛集团股份有限公司

  董事会

  2013年9月10日