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股票简称:三湘股份 股票代码:000863 公告编号:2013-049 三湘股份有限公司2013年第五次临时股东大会决议公告 2013-09-10 来源:证券时报网 作者:
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会无否决或增加、修改提案的情况。 2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情况。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1、会议召开时间:2013年9月9日上午9:30。 2、会议召开地点:上海市杨浦区逸仙路333号12楼会议室。 3、会议召开方式:本次会议采取现场投票方式 4、会议召集人:公司第五届董事会 5、本次会议的召集和召开符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》之有关规定。 (二)会议出席情况 1、参加本次临时股东大会的股东及代理人共 8 人,代表有表决权的股份数为352,750,741股,占公司有表决权股份总数的47.75%。 2、董事长黄辉先生因工作在外,未能亲自出席,经过半数以上董事推选,由董事兼总经理许文智主持。公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师列席了本次股东大会。 二、议案审议情况 本次会议采取了记名投票的方式对会议提案进行了表决,具体审议与表决情况如下:
根据上述表决结果,全部议案获得通过。 三、律师出具的法律意见 本次股东大会由君合律师事务所指派律师予以见证,并出具了法律意见书,该所律师认为: 公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格,以及表决程序和表决结果等事宜,均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定,由此作出的股东大会决议合法有效。 四、备查文件 1、公司本次股东大会表决结果。 2、君合律师事务所出具的关于本次股东大会的法律意见书。 特此公告。 三湘股份有限公司 2013年9月9日 本版导读:
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