证券时报多媒体数字报

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特别提示：1、本次股东大会召开期间没有发生增加、否决或变更议案的情况。

  2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

  一、会议召开情况

  1、会议时间：

  （1）现场会议召开时间：2013年9月9日（星期一）下午14:00起

  （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2013年9月9日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2013年9月8日下午3:00至2013年9月9日下午3:00。

  2、股权登记日：2013年9月3日（星期二）

  3、现场会议地点：大连国际金融会议中心（大连市西岗区滨海西路68号）

  4、会议召集人：公司董事会

  5、会议主持人：董事长刘德群先生

  6、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

  7、本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》之规定。

  二、会议出席情况

  出席会议的总体情况：出席本次会议的股东、股东代表及股东代理人共计21名，代表有表决权的股份138,970,679股，占公司股份总数的51.8547％。公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，见证律师和公司高级管理人员列席了本次会议。

  1、现场会议出席情况

  出席现场会议的股东、股东代表及股东代理人共5人，代表有表决权的股份130,994,000股，占公司股份总数的48.8784％。

  2、网络投票情况

  参加网络投票的股东16人，代表有表决权的股份7,976,679股，占公司总股份的2.9764%。

  三、审议议案和表决情况

  本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了如下议案：

  1、审议通过《关于延长公司非公开发行股票决议有效期并调整发行方案的议案》。

  赞成138,944,879股，占出席会议有表决权股份数的99.9814%；反对25,800股，占出席会议有表决权股份数的0.0186%；弃权0股，占出席会议有表决权股份数的0%。

  2、审议通过《关于调整<公司非公开发行股票预案（修订稿）>的议案》；

  赞成138,944,879股，占出席会议有表决权股份数的99.9814%；反对25,300股，占出席会议有表决权股份数的0.0182%；弃权500股，占出席会议有表决权股份数的0.0004%。

  3、审议通过《关于提请公司股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》；

  赞成138,944,879股，占出席会议有表决权股份数的99.9814%；反对25,300股，占出席会议有表决权股份数的0.0182%；弃权500股，占出席会议有表决权股份数的0.0004%。

  四、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：北京德恒律师事务所

  2、律师名称：李哲、侯阳

  3、结论性意见：

  基于上述事实，本所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、出席本次会议的人员资格及召集人资格、会议表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次会议合法有效。

  五、备查文件

  1、2013年第二次临时股东大会决议。

  2、北京德恒律师事务所出具的《法律意见书》。

  特此公告。

  大连壹桥海洋苗业股份有限公司董事会

  二〇一三年九月十日