证券时报多媒体数字报

证券代码:000032 证券简称:深桑达A 公告编号:2013―032

深圳市桑达实业股份有限公司第六届

董事会第十六次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市桑达实业股份有限公司第六届董事会第十六次临时会议通知于2013年9月5日以书面或电子邮件方式发出,会议于2013年9月9日以通讯表决的方式召开,会议应参加表决董事7名,实际参加表决董事7名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了《关于召开公司2013年第一次临时股东大会的议案》(详见公司2013-033号公告)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

特此公告。

深圳市桑达实业股份有限公司董事会

二〇一三年九月十日

证券代码:000032 证券简称:深桑达A 公告编号:2013―033

深圳市桑达实业股份有限公司关于

召开2013年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次:2013年第一次临时股东大会

2、召集人:公司董事会。公司董事会于2013年9月9日召开第六届董事会第十六次临时会议,通过了《关于召开公司2013年第一次临时股东大会的提案》,提议召开本次股东大会。

3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程相关规定。

4、召开时间:2013年9月26日(星期四)上午 9:30

5、召开方式:现场投票

6、出席对象

(1)本次股东大会的股权登记日为2013年9月18日(星期三)。截止股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;

(2)本公司董事、监事及高级管理人员;

(3)本公司聘请的律师。

7、会议地点:深圳市南山区科技园科技路1号桑达科技大厦17层公司会议室

二、会议审议事项

1、审议关于选举陈旭先生为公司第六届董事会董事的提案(采用累积投票制);

2、审议关于选举周剑先生为公司第六届董事会董事的提案(采用累积投票制);

3、审议关于选举鲍青先生为公司第六届监事会监事的提案(采用累积投票制)。

上述议案经公司第六届董事会第十五次临时会议审议通过,具体内容详见2013年9月3日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露的《第六届董事会第十五次临时会议决议公告暨董事辞职公告》,公告编号:2013-030;《关于第六届监事会第八次临时会议决议公告暨监事辞职公告》,公告编号:2013-031。

三、会议登记方法

1、登记方式:

(1)个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证、股票账户卡办理登记手续;

委托他人出席会议的,代理人应出示本人身份证、股东授权委托书(见本通知附件一)、授权人身份证复印件及股票账户卡办理登记手续。

(2)法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、法人代表证明书及股东单位营业执照复印件办理登记手续;

委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位依法出具的法人代表证明书、法人股东单位法定代表人依法出具的书面授权委托书及股东单位营业执照复印件办理登记手续。

(3)异地股东凭以上有关证件采取传真或信函方式于规定登记时间内进行登记,传真或书面信函以抵达本公司的时间为准,不接受电话登记。

2、登记时间: 2013年9月25日(上午9:00~11:00,下午14:00~16:00)

3、登记地点:深圳市南山区科技园科技路桑达科技大厦16楼证券部。

信函请寄以下地址:广东省深圳市南山区科技园科技路桑达科技大厦16楼证券部。(邮编:518057)

四、会议联系方式

1、会议联系方式:

(1)地址:深圳市南山区科技园科技路桑达科技大厦17层公司会议室

(2)邮政编码:518057

(3)联系电话:(0755)86316073

(4)指定传真:(0755)86316006

(5)联 系 人:李红梅、赵奕清

2、会议费用:与会股东或代理人食宿及交通费自理。

五、备查文件

提议召开本次股东大会的董事会决议。

特此公告。

深圳市桑达实业股份有限公司董事会

二〇一三年九月十日

附件一、授权委托书

授权委托书

兹委托     先生(女士)代表我单位(个人)出席深圳市桑达实业股份有限公司2013年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

本人对深圳市桑达实业股份有限公司2013年第一次临时股东大会具体审议事项的委托投票指示如下:

说明:第1项至第3项议案采用累积投票制,请填选举票数,如果直接打勾,代表股东将其拥有的选举票数平均分配给打勾的候选人。

委托人姓名:           身份证号码:

委托人持有股数:        委托人股东帐户:

受托人签名:           身份证号码:

签署日期: 年  月  日