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中国大连国际合作(集团)股份有限公司公告(系列) 2013-09-10 来源:证券时报网 作者:
证券代码:000881 证券简称:大连国际 公告编号:2013-026 中国大连国际合作(集团)股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、第七届董事会第三次会议通知于2019年8月30日以书面形式发出。 2、本次董事会会议于2013年9月9日上午在公司1301会议室现场方式召开。 3、本次董事会会议应到董事8名,实到8名,代表8名董事参加会议。 4、本次董事会会议由公司董事长朱明义先生主持。公司监事会3名监事及高管人员列席会议。 5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、《关于聘任公司董事会秘书的议案》 根据董事长朱明义的提名,聘任崔巧会女士为公司董事会秘书。 表决情况:8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避 崔巧会女士:电话:0411-83780358,传真:0411-83780186 2、《关于公司对控股子公司-新加坡大新控股有限公司提供担保的议案》; 受国际货运需求低迷,运力过剩双重因素影响,反映行业景气状况的波罗的海干散货综合运价指数(BDI)持续在低位徘徊,控股子公司-新加坡大新控股有限公司(以下简称"大新控股")经营遇到了困难。 为保证大新控股2014年经营的正常资金需求,董事会同意公司为大新控股2,400万美元银行融资向中国银行申请开立金额为15,000万元人民币的融资保函。大新控股少数股东-麦士威控股有限公司(大新控股管理团队公司)以其所持有的大新控股20%股权质押,以本次借款额20%为限,继续为本公司提供反担保。 公司独立董事对本次担保发表意见,表示同意。 关联董事张兰水先生回避表决。 表决情况:7票同意、0票反对、0票弃权、1票回避 表决结果:通过 该担保公告刊登在2013年9月10日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上。 三、备查文件 经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第三次会议决议; 特此公告。 中国大连国际合作(集团)股份有限公司董事会 2013年9月10日 附件:新任董事会秘书简历: 崔巧会,女,1970年10月生,硕士研究生,高级会计师;曾任国合集团计划财务部经理、公司审计监察部经理等职;现任公司董事会秘书、财务负责人,未持有本公司股份。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
证券代码:000881 证券简称:大连国际 公告编号:2013-028 中国大连国际合作(集团)股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、担保情况概述 2013年9月9日,公司召开第七届董事会第三次会议,会议审议通过了《关于为控股子公司-新加坡大新控股有限公司提供担保的议案》,同意公司为控股子公司-新加坡大新控股有限公司(以下简称"大新控股")2,400万美元银行融资向中国银行申请开立金额为15,000万元人民币的融资保函。根据《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定,本次担保涉及金额属于公司董事会决策权限。关联董事张兰水先生回避表决。 二、被担保人基本情况 大新控股系公司控股子公司,该公司成立于1992年,注册地址在新加坡,注册资本为7,500万美元,法定代表人为朱明义,主要经营船舶运输、货运代理、船舶修理等。公司持有大新控股 80%股权;麦士威控股有限公司(大新控股管理团队公司)持有大新控股 20%股权。 大新控股主要经营国际干散货远洋运输业务,目前拥有14 艘57,000 吨散货轮和一艘49,000吨散货轮,总运力为84.7万载重吨。 截至 2012 年 12 月 31 日,大新控股资产总额为299,899.20万元人民币,负债总额为169,794.49 万元人民币,(其中:借款总额为149,384.94万元,流动负债总额为30,185.98万元),或有事项涉及总额为2,631.55万元,净资产为91,920.97万元人民币(其中未分配利润48,271.36万元)。 2012年,实现营业收入为49,218.99万元人民币,利润总额为-5,536.23万元,归属于母公司所有者的净利润为-6,324.90 万元人民币(以上数据均为经审计数据)。 截至2013年6月30日,大新控股资产总额为294,183.81万元人民币,负债总额为168,884.14万元人民币,(其中:借款总额为144,407.20万元,流动负债总额为42,880.65万元),或有事项涉及总额为2,261.79万元,净资产为88,066.90万元人民币(其中未分配利润45,979.15万元)。 2013年1-6月实现营业收入20,250.44万元人民币,利润总额-2,594.36万元,归属于母公司所有者的净利润为-2,292.21万元人民币(以上数据为未经审计数据)。 三、担保协议的主要内容 公司将待本次董事会审议批准本次担保后,正式与中国银行签署相关担保协议。 根据贷款银行出具的融资意向函,贷款期限为 1 年,融资额度为2,400万美元,贷款利率暂定1个月美元LIBOR(伦敦银行同业拆借利率)+210BP。 四、董事会意见 受国际货运市场需求低迷,运力过剩双重因素影响,反映行业景气状况的波罗的海干散货综合运价指数(BDI)持续在低位徘徊,大新控股的经营遇到了困难。 为保证大新控股2014年经营的正常资金需求,董事会同意公司为大新控股2,400万美元银行融资向中国银行申请开立金额为15,000万元人民币的融资保函。大新控股少数股东-麦士威控股有限公司(大新控股管理团队公司)以其所持有的大新控股20%股权质押,以本次借款额20%为限,继续为本公司提供反担保。 公司董事会对大新控股经营情况和财务状况进行了审慎核查,认为该公司内控制度健全,把握风险能力强,财务状况稳定,有能力偿还未来到期贷款,公司在本次担保期内有能力对其经营管理风险进行控制,本次担保符合公司正常生产经营的需要,不会对公司财务状况产生重大影响。 大新控股系公司控股子公司,公司持有该公司 80%股权,麦士威控股有限公司将其持有的大新控股20%股权质押给本公司,为公司提供的担保进行反担保。因此,董事会认为公司对大新控股的担保是公平对等的。 公司独立董事已对本次担保进行事前书面认可,认为本次担保有利于公司的整体利益,未损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益;大新控股系公司控股子公司,公司持有该公司80%股权,麦士威控股有限公司持有其20%股权,麦士威以其所持有的大新控股20%股权质押,以本次借款额20%为限,为本公司提供反担保。因此公司对大新控股的担保是公平对等的,不存在利益转移的情形,符合国家有关法律法规的规定,符合公司发展战略,有利于公司的长远发展。 在审议此项议案时,关联董事张兰水先生回避表决,表决程序符合有关法律法规的规定,没有发现有侵犯中小股东利益和非关联股东利益的行为和情况。 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至本公告日,公司及其控股子公司对外担保总额为36,795万元(不包括本次担保),占公司2012年末净资产的23.75%,无逾期担保,无涉及诉讼的担保。 六、备查文件 1、公司第七届董事会第三次会议决议; 2、大新控股2012 年度财务报表(经审计)和 2013年半年度财务报表(未经审计)。 中国大连国际合作(集团)股份有限公司董事会 2013年9月9日 本版导读:
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