证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

  一、重要提示

  在本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。

  二、会议召开的情况

  1.2013年第三次临时股东大会召开时间:2013年9月9日下午3:00。

  2.股权登记日：2013年9月2日。

  3.会议召开地点：深圳市福田区竹子林四路紫竹七道26号教育科技大厦23层公司会议室。

  4.召开方式：现场投票。

  5.召集人：深圳市深宝实业股份有限公司董事会。

  6.会议主持人：公司董事长郑煜曦先生。

  7.会议通知等相关文件刊登在2013年8月21日的《证券时报》、《中国证券报》、《香港商报》以及巨潮资讯网上。

  8.本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。

  三、会议的出席情况

  出席本次大会的股东及股东授权代表共2人，代表股份88,038,683股，占公司有表决权总股份250,900,154股的35.09%，全部为A股股东。

  公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次会议，公司其他高级管理人员列席了本次会议。

  四、提案审议和表决情况

  审议通过了《关于聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度审计机构的议案》

  同意股数88,038,683股，占出席大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股；弃权股数0股。

  五、法律意见

  北京市国枫凯文（深圳）律师事务所的黄亮律师、李志军律师见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司2013年第三次临时股东大会召集和召开的程序、出席本次临时股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议通过的决议合法、有效。

  六、备查文件

  1、本次股东大会决议；

  2、北京市国枫凯文（深圳）律师事务所《关于深圳市深宝实业股份有限公司2013年第三次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  深圳市深宝实业股份有限公司

  董 事 会

  二〇一三年九月十日