证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  国元证券股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 第六届董事会第三十五次会议通知于2013年9月6日以专人送达或电子邮件方式发出，会议于2013年9月10日以通讯方式召开。本次会议应表决的董事15人，实际表决的董事15人（其中委托表决1人）。独立董事喻荣虎先生因事不能出席本次董事会，委托独立董事何晖女士代为行使表决权及签署相关文件。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

  本次会议以记名投票的方式审议通过以下议案：

  一、审议通过《关于公司拟在合肥滨湖新区委托代建营业用房的议案》

  同意公司委托合肥城改投资建设集团有限公司在合肥滨湖新区代建营业用房，总金额不超过6000万元（不包括装修费用），授权公司经营管理层办理相关事宜。本项目的实施符合公司的未来发展规划，经济效益和社会效益明显，有利于提升公司综合实力。

  表决结果：赞成票【15】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。

  特此公告。

  国元证券股份有限公司董事会

  2013年9月12日