证券时报多媒体数字报

证券代码：000038 证券简称：深大通 公告编号：2013-036

深圳大通实业股份有限公司

第八届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2013年8月30日，深圳大通实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会以电子邮件通知的形式发出第八届董事会第六次会议通知。2013年9月11日上午9点30分第八届董事会第六次会议以现场表决形式召开。本次会议由董事长许亚楠先生召集，会议应参加董事6人，实际参加6人。会议召开的时间、地点及方式符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

议案一：关于注销济宁海情贸易有限公司及其子公司青岛大通地产顾问有限公司的议案

公司在恢复上市过程中承诺两年内解决公司贸易类关联交易事项，为履行此承诺特决定注销该贸易公司及其子公司。

内容详见同日发布的《关于注销济宁海情贸易有限公司及其子公司的公告》。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

议案二：关于聘任公司证券事务代表的议案

公司第八届五次董事会已聘任现任证券事务代表王小连女士为公司董事会秘书，现公司决定聘任吴文涛先生为证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。任期从即日起至本届董事会届满之日止。其任职资格符合公司法等相关规定。

吴文涛简历附后。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

议案三：关于提名高明明先生为公司第八届董事会非独立董事的议案

鉴于第八届董事会董事易平良先生已辞去董事职务，因此，董事会提名高明明先生为本公司第八届董事会董事候选人。任期与本届董事会任期一致。（简历见附件）

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

议案四：关于聘任王立平女士为公司财务总监的议案

鉴于现任财务总监易平良先生已辞去财务总监职务，因此，董事会提名王立平女士为公司财务总监。任期与本届董事会任期一致。（简历见附件）

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

议案五：关于王立平女士担任公司内控委员会（领导小组）常务副主任的议案

鉴于易平良先生已辞去公司内控委员会（领导小组）常务副主任职位，因此董事会提名王立平女士担任公司内控委员会（领导小组）常务副主任。任期与本届董事会任期一致。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

议案六：关于召开2013年第二次临时股东大会的议案

公司定于 2013 年9月27日（星期五）上午10:00召开2013 年第二次临时股东大会。详见同日发布《2013年第二次临时股东大会通知》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

深圳大通实业股份有限公司董事会

二〇一三年九月十一日

简历：

1、吴文涛， 男， 1985年1月生，大学本科学历，会计师。2008年7月-2011年8月在中国华冶科工集团有限公司青岛分公司任助理会计，2011年9月-2012年9月在青岛海川置业有限公司任会计主管，2012年9月至今任深圳大通实业股份有限公司财务主管，负责财务信披工作。2013年8月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》

联系地址：深圳市福田区深南大道6023号耀华创建大厦905

邮政编码：518000

联系电话：0755-26921699

传真号码：0755-26910599

电子邮箱：datongstock@163.com

吴文涛先生未持有本公司股票，与上市公司、控股股东及实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人无关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》规定的不得担任证券事务代表的情形。

2、高明明，男，1963年12月出生，工商管理硕士学位，工程师，1983.9-2001.9 淄博石油化工工程公司副经理，2002.3-2005.11 天泰房地产集团总工程师；2006.4-2012.7浙江昆河集团总监；2012.7-至今青岛亚星置业公司副总经理。

高明明先生未持有本公司股票，为股东代表董事，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

3、王立平，女，1967年生。大学本科学历，会计师。1990年-2001年威海市书画院任办公室主任兼财务负责人，2001年-2013年8月青岛亚星置业有限公司财务部副经理。2013年2月-7月担任深圳大通实业股份有限公司监事。

王立平女士未持有本公司股票，与上市公司、控股股东及实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人无关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码：000038 证券简称：深大通 公告编号：2013-037

深圳大通实业股份有限公司关于注销

济宁海情贸易有限公司及其子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2013年9月11日，公司第八届董事会第六次会议审议通过了《关于注销济宁海情贸易有限公司及其子公司青岛大通地产顾问有限公司的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本次事项不需提交公司股东大会审议批准。

一、拟注销公司的基本情况

1、公司名称：济宁海情贸易有限公司；

注册地址：山东济宁市；注册资本：1000万元；经营范围：一般项目经营：金属材料、建筑装饰材料（不含危化品）、电气机械、汽车（不含九座以下乘用车）、摩托车及配件、百货、五金交电、办公自动化设备、建筑材料（不含木材）、装潢材料（不含危险品）销售；房屋建筑安装施工；水电工程施工；门锁安装、景观、园林绿化工程施工；土石方施工；室内外装饰、装修工程施工（以上凭资质证书经营）；园林设计咨询；工程信息咨询服务；工程机械租赁。

该公司成立于2011年6月，深圳大通实业股份有限公司持有该公司 100%股权。成立目的是为了集约采购房地产开发所需的各类建材，降低采购成本，保证材料质量，加强品牌建设，把该公司作为统一采购平台，为上市公司降低成本，贡献利润。

2、公司名称：青岛大通地产顾问有限公司；

注册地址：山东青岛市；注册资本：200万元；经营范围：房地产开发及商品房销售。

为济宁海情贸易有限公司的全资子公司。

二、拟注销公司的财务状况

截至2012年12月31日，拟注销公司的的主要财务指标如下：

单位：人民币元

三、注销的原因及对公司的影响

公司子公司济宁海情贸易有限公司与控股股东青岛亚星实业有限公司下属公司青岛天和智远商贸有限公司（原青岛亚星投资有限公司）等从事贸易业务的公司存在关联交易，针对公司此类贸易类关联交易问题，公司在恢复上市过程中已承诺两年内解决。 为切实解决公司贸易类业务关联交易问题，履行承诺，特决定注销该公司及其子公司。

两个子公司注销后，全部资产、债权、债务、人员均由公司承接。由于该公司资产规模较小，注销该公司不会对上市公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响。子公司注销后，上市公司合并财务报表的范围将相应发生变化，但不会对上市公司合并财务报表产生实质性影响。

四、其他

公司董事会授权经营层全权办理相关注销事宜。公司将积极关注相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务。

特此公告。

深圳大通实业股份有限公司董事会

2013年9月11日

证券代码：000038 证券简称：深大通 公告编号：2013-038

深圳大通实业股份有限公司2013年

第二次临时股东大会通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、会议召集人：深圳大通实业股份有限公司董事会

2、会议召开日期和时间：2013年9月27日10:00分

3、会议召开及投票方式：采取现场投票方式。

4、出席对象：

（1）截止2013年9月23日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事及高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

5、会议地点：青岛市经济技术开发区珠江路与武夷山路路口青岛广顺房地产开发公司傲海星辰会议室

二、会议审议事项

本次会议审议的议案由公司第八届董事会第五次会议、第八届董事会第六次会议、及第八届监事会第三次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。

议案一：关于《资金使用协议》的议案。

内容详见2013年8月10日发布的《关于控股股东向公司子公司提供拆借资金暨关联交易的公告》。

议案二：关于提名赵垲先生为公司第八届监事会股东代表监事的议案

本议案采用累积投票制，详见2013年8月9日发布的《第八届监事会第三次会议公告》。

议案三：关于提名高明明先生为公司第八届董事会非独立董事的议案

本议案采用累积投票制，详见2013年9月11日发布的《第八届董事会第六次会议公告》。

三、会议登记方法

1、登记方式

（1）个人股东持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证办理登记；委托代理人出席的，代理人须持授权委托书、委托人的股东帐户卡、持股凭证和代理人身份证到公司办理登记。

（2）法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡、持股凭证、法人代表身份证办理登记；委托代理人出席的，代理人须持授权委托书、委托法人的营业执照复印件、股东帐户卡、持股凭证和代理人身份证到公司办理登记。

（3）外地股东可用信函、电子邮件或传真的方式登记。

2、登记时间：2013年9月23日至9月25日（10：00-16：00）

3、登记地点

地址：深圳福田区深南大道6023号耀华创建大厦905

四、其他

1、会议联系方式

地址：深圳福田区深南大道6023号耀华创建大厦905 邮政编码：518000

电话：0755-26921699 传真：0755-26910599

电子邮箱：datongstock@163.com 联系人：陈小姐、王小姐

2、会议其他情况

现场会议会期半天，出席现场会议的股东食宿、交通费用自理。

特此公告。

深圳大通实业股份有限公司

董事会

二○一三年九月十一日

授权委托书

兹委托 （先生/女士）代表 （单位/个人）出席深圳大通实业股份有限公司2013年第二次临时度股东大会，并代为行使表决权。

本人/单位对深圳大通实业股份有限公司2013年第二次临时度股东大会具体审议事项的委托投票指示如下：

注：非累积投票制投票表决议案：同意打“√”，反对打“×”，弃权打“О”；累积投票制投票表决议案：在“获得表决权股数”栏填写欲投实际票数。

对未作具体指示的事项，代理人（可以/不得）按自己的意思表决。

委托人签名（或盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人持股数： 委托有效期限：

委托人股东帐号：

年 月 日