证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特别提示：

  ● 本次股东大会无增加、否决或修改提案的情况；

  ● 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

  一、会议召开和出席情况

  山东济宁如意毛纺织股份有限公司（以下简称"公司"）2013年第一次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。2013年8月13日，公司在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2013年第一次临时股东大会的通知》，现场会议于2013年9月11日上午09：30在公司会议室召开，网络投票时间为2013年9月10日至2013年9月11日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2013年9月11日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2013年9月10日15:00至2013年9月11日15:00期间的任意时间。

  本次会议由公司第六届董事会召集，董事长邱亚夫先生主持，公司董事、监事、高管人员及见证律师出席或列席了本次会议，会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》与《公司章程》以及有关法律法规的规定。

  参加本次股东大会的股东及股东代理人共计20人，代表有表决权的股份数92,242,628股，占公司有表决权股份总数的57.6516%。其中，现场出席股东大会的股东及股东代理人共计16人，代表有表决权的股份数92,195,571股，占公司有表决权股份总数的57.6222%；通过网络投票的股东4人，代表有表决权的股份数47,057股，占公司有表决权股份总数的0.0294％。

  二、议案审议和表决情况

  与会股东经过认真审议，以现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决，本次会议审议事项涉及关联交易，存在关联股东回避表决情形。具体表决情况如下：

  审议并通过了《关于向关联方借款的议案》。

  本议案关联股东山东如意毛纺集团有限责任公司42,060,000股、山东济宁如意进出口有限公司4,697,800 股、邱亚夫等关联自然人股东代表1,056,571股回避表决。

  表决结果：44,428,257股同意，占出席本次会议股东所持有效表决权总数的100%；0股反对，占出席本次会议股东所持有效表决权总数的0%；0股弃权，占出席本次会议股东所持有效表决权总数的0%。

  三、律师出具的法律意见书

  北京国枫凯文律师事务所委派律师出席本次股东大会，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序和表决结果符合法律、法规和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。

  四、备查文件

  1、2013年第一次临时股东大会决议；

  2、北京国枫凯文律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  山东济宁如意毛纺织股份有限公司

  2013年9月11日