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证券代码:002701 证券简称:奥瑞金 (奥瑞)2013-临030号 奥瑞金包装股份有限公司关于第一届董事会2013年第5次会议决议的公告 2013-09-18 来源:证券时报网 作者:
奥瑞金包装股份有限公司("奥瑞金"或"公司")董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对本公告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 奥瑞金包装股份有限公司(以下简称"公司")第一届董事会2013年第5次会议通知于2013年9月11日以邮件方式发出,于2013年9月16日在北京市朝阳区建外大街永安东里8号华彬大厦15层会议室以现场方式召开。会议应参加董事9名,实际参加董事9名,公司监事和高级管理人员列席了本次会议,公司董事长周云杰先生主持本次会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 全体董事认真审议通过了《关于拟在广西地区建设食品饮料金属包装生产基地的议案》。 同意公司在广西地区建设食品饮料金属包装生产基地,同时,董事会授权公司管理层推进以下工作: 1、对广西市场进行进一步详细分析,提出拟建项目可行性研究报告,拟建项目投资金额应在董事会的决策权限内且不超过人民币5亿元; 2、签署相关合作协议,通过全资或者合资的方式,在广西地区设立控股子公司作为拟建项目实施主体。 表决结果:同意票数:9,反对票数:0,弃权票数:0。 三、备查文件 奥瑞金包装股份有限公司第一届董事会2013年第5次会议决议。 特此公告。 奥瑞金包装股份有限公司 董事会 2013年9月18日 本版导读:
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