证券时报多媒体数字报

  奥瑞金包装股份有限公司（"奥瑞金"或"公司"）董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对本公告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  奥瑞金包装股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会2013年第5次会议通知于2013年9月11日以邮件方式发出，于2013年9月16日在北京市朝阳区建外大街永安东里8号华彬大厦15层会议室以现场方式召开。会议应参加董事9名，实际参加董事9名,公司监事和高级管理人员列席了本次会议，公司董事长周云杰先生主持本次会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  全体董事认真审议通过了《关于拟在广西地区建设食品饮料金属包装生产基地的议案》。

  同意公司在广西地区建设食品饮料金属包装生产基地，同时，董事会授权公司管理层推进以下工作：

  1、对广西市场进行进一步详细分析，提出拟建项目可行性研究报告，拟建项目投资金额应在董事会的决策权限内且不超过人民币5亿元；

  2、签署相关合作协议，通过全资或者合资的方式，在广西地区设立控股子公司作为拟建项目实施主体。

  表决结果：同意票数：9，反对票数：0，弃权票数：0。

  三、备查文件

  奥瑞金包装股份有限公司第一届董事会2013年第5次会议决议。

  特此公告。

  奥瑞金包装股份有限公司

  董事会

  2013年9月18日