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上海浦东发展银行股份有限公司公告(系列) 2013-09-18 来源:证券时报网 作者:
股票简称:浦发银行 股票代码:600000 编号:临2013-024 上海浦东发展银行股份有限公司 第五届董事会第十二次会议 (通讯表决)决议公告 本公司董事会及全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海浦东发展银行股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十二次会议于2013年9月16日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事18名,实际表决董事18名,本次会议符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。 会议经表决通过了: 1、公司关于设立上海自贸区分行的议案,同意设立"上海浦东发展银行股份有限公司中国(上海)自由贸易试验区分行",并报监管部门批准后实施。 同意:18票 弃权:0票 反对:0票 2、公司关于开展社区银行试点的议案,同意公司设立金融超市的计划,并授权公司高管层组织实施社区银行试点工作的具体事宜。 同意:18票 弃权:0票 反对:0票 3、公司关于建造上海分行营业办公楼的议案,同意并授权公司高管层办理地块竞拍及后续大楼建造等相关事宜。 同意:18票 弃权:0票 反对:0票 4、公司关于《流动性风险应急预案》的议案。 同意:18票 弃权:0票 反对:0票 特此公告。 上海浦东发展银行股份有限公司 董事会 二○一三年九月十七日
股票简称:浦发银行 股票代码:600000 编号:临2013-025 上海浦东发展银行股份有限公司 第五届监事会第十三次会议 (通讯表决)决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海浦东发展银行股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第十三次会议于2013年9月16日以通讯表决方式召开。会议应参加表决监事8名,实际表决监事8名,本次会议符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。 会议经表决通过了: 1、公司关于设立上海自贸区分行的议案。 同意:8票 弃权:0票 反对:0票 2、公司关于开展社区银行试点的议案。 同意:8票 弃权:0票 反对:0票 3、公司关于建造上海分行营业办公楼的议案。 同意:8票 弃权:0票 反对:0票 4、公司关于《流动性风险应急预案》的议案。 同意:8票 弃权:0票 反对:0票 特此公告。 上海浦东发展银行股份有限公司 监事会 二○一三年九月十七日 本版导读:
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