证券时报多媒体数字报

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  （二）本次董事会会议通知和材料于2013年9月6日发出。

  （三）本次董事会会议于2013年9月16日以通讯表决方式召开。

  （四）本次董事会会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名。

  （五）本次董事会会议由江津董事长主持。

  二、董事会会议审议情况

  经与会董事审议，会议审议通过了以下议案：

  （一）会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于联合建设北碚组团I标准分区城乡一体化基础设施项目的议案》，内容如下：

  为拓展公司工程建设业务，增加工程建设收入，公司董事会同意公司与重庆市北碚区新城建设有限责任公司（以下简称"新城公司"）签订《北碚组团I标准分区城乡一体化基础设施项目联合建设协议》，合作建设北碚组团I标准分区城乡一体化基础设施项目。

  根据该项目规划，本次与新城公司合作期限不超过36个月，公司将为该项目提供2.9亿元配套资金并协助新城公司对工程建设进行管理，重庆缙云资产经营（集团）有限公司为新城公司履行联合建设协议项下对公司义务承担连带责任担保。

  特此公告。

  重庆路桥股份有限公司

  董事会

  2013年9月17日