证券时报多媒体数字报

证券代码：000973 证券简称：佛塑科技 公告编号：2013－57

佛山佛塑科技集团股份有限公司

关于公司职工代表监事换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

佛山佛塑科技集团股份有限公司第七届监事会于2013年9月任期届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司于2013年9月16日下午召开了第四届职工代表大会第二次常设代表组长会议，会议选举李永鸿先生、关小文女士为公司第八届监事会职工代表监事（个人简历附后），与公司2013年第二次临时股东大会选举产生的3名监事共同组成公司第八届监事会，任期三年。

特此公告。

佛山佛塑科技集团股份有限公司

董事会

二○一三年九月十八日

附件：职工代表监事简历

1.李永鸿先生，1963年12月出生，硕士研究生学历，高级工程师。现任本公司监事、副总工程师、工程技术开发中心常务副总经理，兼任佛山金智节能膜有限公司董事、总经理、佛山市来保利高能科技有限公司执行董事。曾任原佛山塑料八厂有限公司技术设备部副主任、副总经理、经纬分公司副总经理、佛山纬业塑胶制品有限公司董事、佛山纬达光电材料有限公司董事。李永鸿先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；没有持有本公司股份；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；符合《公司法》等法律法规关于公司监事任职资格的规定。

2.关小文女士，1975年7月出生，大学本科学历，律师。现任本公司监事、法务办公室主任。曾任广东创誉律师事务所律师、本公司综合办公室副主任。关小文女士与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；没有持有本公司股份；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；符合《公司法》等法律法规关于公司监事任职资格的规定。

证券代码：000973 证券简称：佛塑科技 公告编号：2013-58

佛山佛塑科技集团股份有限公司

二○一三年第二次临时股东大会决议公告

本公司及公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、重要提示

本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。

二、会议召开的情况

1．召开时间：2013年9月17日上午10：00时

2．召开地点：广东省佛山市禅城区汾江中路87号三楼会场

3．召开方式：现场投票表决方式

4．召集人：公司董事会

5．主持人：公司董事长李曼莉

6．本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

三、会议的出席情况

出席会议的股东及股东代理人6人，代表股份261,362,627股，占公司有表决权总股份的28.45%。全体董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。

四、提案审议和表决情况

1．审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》

根据《公司章程》的规定，以累积投票的方式选举李曼莉女士、黄丙娣女士、吴跃明先生、宋同辙先生、周旭先生、黄晓光先生、朱义坤先生、于李胜先生、廖正品先生为公司第八届董事会董事，其中朱义坤先生、于李胜先生、廖正品先生为公司第八届董事会独立董事，表决情况如下：

（1）李曼莉女士

同意261,362,627股，反对0 股，弃权0股，同意股数占出席会议股东所持有表决权股数的100 %；

（2）黄丙娣女士

同意261,362,627股，反对0 股，弃权0股，同意股数占出席会议股东所持有表决权股数的100 %；

（3）吴跃明先生

同意261,362,627股，反对0 股，弃权0股，同意股数占出席会议股东所持有表决权股数的100 %；

（4）宋同辙先生

同意261,362,627股，反对0 股，弃权0股，同意股数占出席会议股东所持有表决权股数的100 %；

（5）周旭先生

同意261,362,627股，反对0 股，弃权0股，同意股数占出席会议股东所持有表决权股数的100 %；

（6）黄晓光先生

同意261,362,627股，反对0 股，弃权0股，同意股数占出席会议股东所持有表决权股数的100 %；

（7）朱义坤先生

同意261,362,627股，反对0 股，弃权0股，同意股数占出席会议股东所持有表决权股数的100 %；

（8）于李胜先生

同意261,362,627股，反对0 股，弃权0股，同意股数占出席会议股东所持有表决权股数的100 %；

（9）廖正品先生

同意261,362,627股，反对0 股，弃权0股，同意股数占出席会议股东所持有表决权股数的100 %。

（董事简历详见附件）

2．审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》

根据《公司章程》的规定，以累积投票的方式选举周志辉先生、王玉红女士、许荣丹女士为公司第八届监事会监事，表决情况如下：

（1）周志辉先生

同意261,362,627股，反对0 股，弃权0股，同意股数占出席会议股东所持有表决权股数的100%；

（2）王玉红女士

同意261,362,627股，反对0 股，弃权0股，同意股数占出席会议股东所持有表决权股数的100%；

（3）许荣丹女士

同意261,362,627股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议股东所持有表决权股数的100 %。

（监事简历详见附件）

3．审议通过了《关于公司为全资子公司无锡环宇包装材料有限公司向中国银行无锡分行申请开立进口信用证不超过人民币3000万元额度提供担保的议案》

表决情况：同意261,362,627股，反对0 股，弃权0股，同意股数占出席会议所有股东所持有表决权股数的100 %。

五、律师出具的法律意见

1．律师事务所名称：广东君信律师事务所

2．律师姓名：戴毅、邓洁

3．结论性意见：本律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和佛塑科技《章程》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。

               佛山佛塑科技集团股份有限公司

                     董事会

二○一三年九月十八日

附件：董事简介

1.李曼莉女士，1959年12月出生，工商管理硕士，工程师。现任本公司董事长、党委副书记，兼任佛山纬达光电材料有限公司董事长、佛山杜邦鸿基薄膜有限公司董事长、宁波杜邦帝人鸿基薄膜有限公司董事长、佛山华韩卫生材料有限公司董事长、佛山富硕宏信投资有限公司监事。曾任佛山市亿达胶粘制品有限公司副董事长、经纬分公司总经理、本公司副董事长、总裁。李曼莉女士与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；现持有本公司股份数19,031股；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

2.黄丙娣女士，1966年4月出生，大学学历，注册会计师。现任本公司副董事长、总裁、党委副书记，兼任佛山市卓越房地产开发有限公司董事、佛山市合盈置业有限公司董事、佛山市金辉高科光电材料有限公司董事。曾任广东广新投资控股有限公司董事、首席财务执行官兼财务部经理、广东广新投资控股有限公司董事、副总经理、佛山市三水长丰塑胶有限公司董事、本公司财务总监。黄丙娣女士与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；没有持有本公司股份；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

3.吴跃明先生，1955年6月出生，工学硕士，经济师。现任本公司董事、党委书记，兼任佛山富硕宏信投资有限公司董事。曾任省计委外贸财经处副处长、东方分公司负责人、成都东盛包装材料有限公司董事长、无锡环宇包装材料有限公司董事长、本公司副董事长、总裁、党委副书记。吴跃明先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；现持有本公司股份数78,141股；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

4.宋同辙先生，1958年5月出生，硕士研究生学历，会计师。现任公司董事、党委副书记、纪委书记，兼任佛山市卓越房地产开发有限公司监事、佛山市合盈置业有限公司监事。曾任广东省广新外贸集团审计部部长、财务部副部长、广东广新投资控股公司董事、中国包装进出口广东分公司副总经理、党委副书记、广东广新发展公司董事长、党委书记、广东广新投资控股有限公司副总经理、本公司监察审计部总经理。宋同辙先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；没有持有本公司股份；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

5.周旭先生，1977年8月出生，会计学硕士，国际注册内部审计师、会计师、注册税务师。现任本公司董事、财务总监，兼任佛山市卓越房地产开发有限公司董事、佛山市合盈置业有限公司董事。曾在广东省纺织品进出口集团结算中心工作，曾任广东省广新控股集团有限公司结算中心副主任、资金管理部副部长。周旭先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；没有持有本公司股份；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

6.黄晓光先生，1971年11月出生，硕士研究生学历。现任广东省广新控股集团有限公司战略管理与资本运营部部长。曾任广东证券股份有限公司投资银行四部总经理、广州证券有限责任公司投资银行总部业务总监、广州国光电器股份有限公司独立董事、上海浦东发展银行广州分行投行业务部高级产品经理、广东恒健投资控股有限公司资本运营部部长助理、广东省广新控股集团有限公司资本运营与投资部副部长、部长。黄晓光先生与本公司控股股东及实际控制人存在关联关系；没有持有本公司股份；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

7.朱义坤先生，1967年8月出生，经济学博士，现任本公司独立董事、暨南大学法学院院长、教授、博士生导师，深圳浩宁达仪表股份有限公司独立董事、广东慧伦晶体科技股份有限公司独立董事、广东省政协委员。曾任暨南大学法学院副院长、本公司第四届、第五届董事会独立董事。朱义坤先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；没有持有本公司股份；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

8.于李胜先生，1973年11月出生，管理学博士，现任厦门大学管理学院会计系副主任、会计学教授。曾在中国工商银行洋浦分行工作。于李胜先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；没有持有本公司股份；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

9.廖正品先生，1940年12月出生，大学学历，正高级工程师，现任中国塑料加工工业协会名誉理事长、山东同大海岛新材料有限公司独立董事、顾地科技股份有限公司独立董事、山东英科环保再生资源股份有限公司独立董事、亚洲塑胶再生资源控股有限公司独立董事。曾任轻工业部塑料局技术处处长、中国轻工总会体改司企业管理处处长、国家轻工业局塑料办公室副主任、国家轻工业局行管司塑料办主任、中国塑料加工工业协会副理事长、理事长兼秘书长。廖正品先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；没有持有本公司股份；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

监事简历：

1.周志辉先生，1955年2月出生，大专学历。现任本公司监事会主席、工会主席，兼任佛山富硕宏信投资有限公司监事。曾任东方分公司总经理、无锡环宇包装材料有限公司董事、佛山易事达电容材料有限公司董事长，成都东盛包装材料有限公司董事、总经理、本公司副总裁、安全委员会办公室主任。周志辉先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；没有持有本公司股份；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

2.王玉红女士，1966年1月出生，本科学历，会计师、高级审计师、国际注册内部审计师。现任本公司监事、广东省广新控股集团有限公司审计与子公司监事室副主任。曾任广东省五金矿产进出口集团公司审计部经理、监察审计部经理、企管部副主任、综合办副主任、总经办副主任。王玉红女士与本公司控股股东及实际控制人存在关联关系，没有持有本公司股份；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

3.许荣丹女士，1976年4月出生，本科学历，高级会计师、审计师、国际注册内部审计师。现任本公司监事、广东省广新控股集团有限公司财务部部长助理。曾任广东省机械进出口股份有限公司审计部经理助理、财务部副经理、经理；许荣丹女士与本公司控股股东及实际控制人存在关联关系，没有持有本公司股份；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券简称：佛塑科技 证券代码：000973 公告编号：2013－59

佛山佛塑科技集团股份有限公司

第八届董事会第一次会议决议公告

本公司及公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

佛山佛塑科技集团股份有限公司董事会于2013年9月13日以传真及专人送达的方式向全体董事发出了关于召开第八届董事会第一次会议的通知，会议于2013年9月17日以现场表决的方式召开，会议应出席董事9人，实际出席9人，全体监事、高级管理人员列席会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长、副董事长的议案》；

公司董事会采用记名投票方式，选举李曼莉女士为公司董事长；选举黄丙娣女士为公司副董事长。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（李曼莉女士、黄丙娣女士简历详见同日发布的《佛山佛塑科技集团股份有限公司二〇一三年第二次临时股东大会决议公告》）

二、审议通过了《关于公司董事会调整下设各专业委员会成员的议案》；

由于公司董事会换届后董事会成员发生变动，公司董事会决定对董事会下设各专业委员会的组成人员进行调整，调整后，各专业委员会人员组成如下：

1. 发展战略与投资审议委员会：李曼莉、黄丙娣、吴跃明、朱义坤、廖正品，召集人：李曼莉；

2.提名委员会：朱义坤、于李胜、廖正品、李曼莉、吴跃明，召集人：朱义坤；

3.审计监察委员会：于李胜、朱义坤、廖正品、吴跃明、宋同辙，召集人：于李胜；

4.薪酬福利委员会：朱义坤、于李胜、廖正品、李曼莉、黄晓光，召集人：朱义坤；

5. 预算管理委员会：黄丙娣、黄晓光、宋同辙、于李胜、周旭，召集人：黄丙娣。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《关于聘任公司总裁、董事会秘书的议案》；

根据董事长李曼莉女士提名，经公司董事会审议通过，同意聘任黄丙娣女士为公司总裁；同意聘任何水秀女士为公司董事会秘书。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（何水秀女士简历附后）

四、审议通过了《关于聘任公司副总裁、财务总监、总工程师的议案》；

根据总裁黄丙娣女士的提名，经公司董事会审议通过，同意聘任罗汉均先生、刘亚军先生、王磊先生为公司副总裁；同意聘任周旭先生为公司财务总监；同意聘任吴耀根先生为公司总工程师。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（罗汉均先生、刘亚军先生、王磊先生、吴耀根先生简历附后，周旭先生简历详见同日发布的《佛山佛塑科技集团股份有限公司二〇一三年第二次临时股东大会决议公告》）

五、审议通过了《关于公司为控股子公司佛山纬达光电材料有限公司向大华银行广州分行申请综合授信提供250万美元担保的议案》

具体情况详见同日发布的《佛山佛塑科技集团股份有限公司为控股子公司提供担保的公告》。

特此公告。

佛山佛塑科技集团股份有限公司

董事会

二○一三年九月十八日

附件：

1.罗汉均先生简历：

罗汉均先生，1954年11月出生，工商管理硕士。现任本公司副总裁、党委委员，兼任佛山富硕宏信投资有限公司董事。曾任公司总经理办公室主任、总经理助理、东方分公司党总支书记、佛山杜邦鸿基薄膜有限公司董事、宁波杜邦帝人鸿基薄膜有限公司董事、本公司董事、董事会秘书。罗汉均先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；现持有本公司股份34678股；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

2.刘亚军先生简历：

刘亚军先生，1963年3月出生，硕士研究生，工程师。现任本公司副总裁、党委委员，兼任佛山市卓越房地产开发有限公司董事长、佛山市合盈置业有限公司董事长、成都东盛包装材料有限公司董事长、佛山杜邦鸿基薄膜有限公司董事、宁波杜邦帝人鸿基薄膜有限公司董事、佛山纬达光电材料有限公司董事、佛山市富大投资有限公司执行董事、总经理。曾任佛山冠丰塑胶有限公司总经理、原佛山塑料二厂有限公司总经理兼党委副书记、双龙分公司总经理兼党总支部副书记、安全生产委员会办公室主任、佛山市三水长丰塑胶有限公司董事长、本公司投资管理部总经理。刘亚军先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；现持有本公司股份30,937股；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

3.王磊先生简历：

王磊先生，1969年6月出生，工商管理硕士，高级工程师。现任公司副总裁，兼任无锡环宇包装材料有限公司董事，广东省塑料协会副会长，广东省高新技术企业协会副会长。曾任广东恒大钢铁集团有限公司副总经理、广东中庸集团执行总裁、广东泓利机械有限公司总经理、广东广新投资控股有限公司总经理助理、本公司供应链管理部总经理、技术创新管理部总经理。王磊先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；没有持有本公司股份；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

4.吴耀根先生简历：

吴耀根先生，1956年8月出生，硕士研究生，高级工程师（教授级）。现任公司总工程师，党委副书记，兼任公司工程技术开发中心总经理、佛山市金辉高科光电材料有限公司副董事长、佛山金智节能膜有限公司董事长、佛山金万达新材料科技有限公司执行董事。曾任原佛山东方包装材料有限公司副总经理，佛山塑料集团股份有限公司董事，佛山市塑料工贸集团公司总经理、佛山东林包装材料有限公司董事长、佛山市金辉高科光电材料有限公司董事长。吴耀根先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；没有持有本公司股份；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

5.何水秀女士简历

何水秀女士，1976年8月出生，工商管理硕士，经济师。现任本公司董事会秘书、董事会秘书办公室主任，兼任公司综合办公室主任、党委办公室主任。曾任公司证券事务代表、公司董事会秘书办公室副主任、审计法务部副总经理。何水秀女士与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，没有持有本公司股份；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码：000973 证券简称：佛塑科技 公告编号：2013-60

佛山佛塑科技集团股份有限公司

为控股子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

2013年9月17日，公司第八届董事会第一次会议以现场表决方式，9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司为控股子公司佛山纬达光电材料有限公司向大华银行广州分行申请综合授信提供250万美元担保的议案》，公司拟为控股子公司佛山纬达光电材料有限公司(以下简称“纬达公司”) 向大华银行广州分行申请综合授信提供250万美元担保。

根据《公司法》、《深交所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》规定，公司拟为纬达公司提供担保事项的发生金额未超过公司最近一期经审计净资产的10%，纬达公司的资产负债率未超过70%，而且公司及控股子公司的对外担保总额也未超过公司最近一期经审计净资产的50%。因此，本次对外担保在《公司章程》规定的董事会权限范围之内，无需提交股东大会表决。本次对外担保事项不构成关联交易。

担保协议将在大华银行广州分行同意纬达公司的贷款申请后签订。

截至2013年9月17日，公司实际累计对外担保金额人民币5043万元。

二、被担保人基本情况

纬达公司是公司的控股子公司，成立于2004年1月17日。由公司与亚化光电控股有限公司（以下简称“亚化公司”）、亚化国际(股)公司、佛山市三水区昱纬投资有限公司（以下简称“昱纬公司”）共同出资，出资比例分别为51.15%、20.59%、21.26%、7%，注册资本1395.68万美元；注册地点：佛山市三水区西南工业园佛塑新材料工业园；法定代表人：李曼莉；经营范围：生产经营偏光膜、光电材料、光学薄膜及光电胶粘制品。纬达公司最近一年又一期的主要财务指标如下：

单位：万元

该公司资产负债率不超过70%。

三、担保协议的主要内容

纬达公司拟向大华银行广州分行申请10亿日元综合授信，授信期为三年；公司拟为纬达公司本次银行授信提供250万美元担保，担保方式为连带责任担保，保证期限为自保证义务履行期间届满之日起60个月。担保协议将在大华银行广州分行同意纬达公司的贷款申请后签订。

纬达公司的股东亚化光电拟为纬达公司本次银行授信提供260万美元备用信用证质押。纬达公司将按本公司提供的担保金额向本公司提供反担保。纬达公司股东昱纬公司将按本公司为纬达公司本次银行授信提供的担保金额除以本公司的持股比例乘以昱纬公司的持股比例向本公司提供反担保（即250万美元/51.15%*7%=34万美元）。纬达公司各股东承担的担保义务基本对等。

四、董事会意见

纬达公司是公司的控股子公司，经营状况良好，资信状况良好，贷款资金用于日常经营，担保风险可控。各股东担保义务对等。本次担保公平合理，没有损害公司及公司股东的利益。为满足纬达公司的发展需要，董事会同意为其银行综合授信提供担保。

五、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

上述担保发生后，公司累计对外担保金额为人民币6572万元，占公司最近一期经审计净资产3.39%，均是公司为控股子公司提供的担保，公司不存在逾期对外担保，对外担保总额未超过最近一期经审计净资产50%。

六、备查文件

公司第八届董事会第一次会议决议及公告。

特此公告。

佛山佛塑科技集团股份有限公司

董事会

二○一三年九月十八日

证券简称：佛塑科技 证券代码：000973 公告编号：2013－61

佛山佛塑科技集团股份有限公司

第八届监事会第一次会议决议公告

本公司及公司监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

佛山佛塑科技集团股份有限公司第八届监事会第一次会议于2013年9月17日在公司二楼会议室以现场表决方式举行，应出席的5名监事全部出席了会议，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议审议通过了《关于选举公司第八届监事会主席的议案》，公司监事会采用记名投票方式表决，选举周志辉先生为公司第八届监事会主席，周志辉先生的简历详见同日在《中国证券报》和《证券时报》上刊登的《佛山佛塑科技集团股份有限公司2013年第二次临时股东大会决议公告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

佛山佛塑科技集团股份有限公司

监事会

二〇一三年九月十八日