证券时报多媒体数字报

  证券代码：002465 证券简称：海格通信 公告编号： 2013-063号

  广州海格通信集团股份有限公司

  2013年第三次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特别提示：

  1、 本次股东大会无变更、否决提案的情况；

  2、 本次股东大会以现场方式召开。

  一、会议召开情况

  1、会议通知：广州海格通信集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2013年8月29日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登了会议通知及相关文件。

  2、召开时间：2013年9月17日（星期二）上午9：00；

  3、召开地点：广州市天河区黄埔大道西平云路163号广电科技大厦二楼会议室；

  4、召开方式：现场投票；

  5、召集人：公司董事会；

  6、主持人：董事长杨海洲先生；

  7、会议的召集和召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》、公司《股东大会议事规则》的有关规定。

  二、会议出席情况

  1、现场参加本次股东大会的股东及股东代表共24名，代表股份152,716,931股，占公司股份总数332,506,510股的45.93%。

  2、公司董事、监事和高级管理人员以及见证律师列席了会议。

  三、提案审议情况

  本次会议以现场记名投票方式表决审议通过了如下议案：

  （一）审议通过了《关于2013年中期利润分配方案的议案》

  表决结果：同意152,716,931股，占出席会议的股东及股东代表持有的有效表决权股份总数的100%；反对0股，占有效表决权股份数的0%；弃权0股，占有效表决权股份数的0%。

  （二）审议通过了《关于实施2013年中期利润分配方案后变更公司注册资本的议案》

  表决结果：同意152,716,931股，占出席会议的股东及股东代表持有的有效表决权股份总数的100%；反对0股，占有效表决权股份数的0%；弃权0股，占有效表决权股份数的0%。

  （三）审议通过了《关于实施2013年中期利润分配方案后修订<公司章程>的议案》

  表决结果：同意152,716,931股，占出席会议的股东及股东代表持有的有效表决权股份总数的100%；反对0股，占有效表决权股份数的0%；弃权0股，占有效表决权股份数的0%。

  （四）审议通过了《关于第三届董事会独立董事津贴的议案》

  表决结果：同意152,716,931股，占出席会议的股东及股东代表持有的有效表决权股份总数的100%；反对0股，占有效表决权股份数的0%；弃权0股，占有效表决权股份数的0%。

  （五）审议通过了《关于增补朱桦先生为公司第三届监事会监事的议案》

  表决结果：同意152,716,931股，占出席会议的股东及股东代表持有的有效表决权股份总数的100%；反对0股，占有效表决权股份数的0%；弃权0股，占有效表决权股份数的0%。

  四、律师出具的法律意见

  本次股东大会由广东广信君达律师事务所许丽华、黄菊律师现场见证，并出具了法律意见书。法律意见书认为:本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合法律法规及《公司章程》的规定，合法有效；本次股东大会通过的各项决议均合法有效。

  五、备查文件

  （一）与会董事签字确认的广州海格通信集团股份有限公司2013年第三次临时股东大会决议；

  （二）广东广信君达律师事务所出具的《关于广州海格通信集团股份有限公司2013年第三次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  广州海格通信集团股份有限公司

  董事会

  2013年9月17日

  证券代码：002465 证券简称：海格通信 公告编号： 2013-064号

  广州海格通信集团股份有限公司

  关于收购股权并增资扩股的进展公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广州海格通信集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2013年4月24日召开的第二届董事会第二十八次会议审议通过了《关于收购嵘兴实业、嵘兴通信、嵘兴无线电股权并增资的议案》，同日，公司与Jump Pacific Limited、王承荣、王靖、王煜、闫之磊签订《关于嵘兴实业、嵘兴通信、嵘兴无线电之收购协议》。上述公告刊登于2013年4月25日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn。

  公司已于2013年8月完成标的公司深圳市嵘兴实业发展有限公司（以下简称"嵘兴实业"）、深圳市嵘兴通信技术有限公司、深圳市嵘兴无线电技术有限公司股权转让的工商变更登记手续（详见公司2013-055号公告，刊登于2013年8月10日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn）。

  现公司根据收购协议已向嵘兴实业增资扩股，并在深圳市市场监督管理局完成工商变更备案手续，嵘兴实业现注册资本为2,950.92万元，公司持有嵘兴实业66.9961%的股权。

  特此公告。

  广州海格通信集团股份有限公司董事会

  2013年9月17日