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广州海格通信集团股份有限公司公告(系列) 2013-09-18 来源:证券时报网 作者:
证券代码:002465 证券简称:海格通信 公告编号: 2013-063号 广州海格通信集团股份有限公司 2013年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示: 1、 本次股东大会无变更、否决提案的情况; 2、 本次股东大会以现场方式召开。 一、会议召开情况 1、会议通知:广州海格通信集团股份有限公司(以下简称"公司")于2013年8月29日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登了会议通知及相关文件。 2、召开时间:2013年9月17日(星期二)上午9:00; 3、召开地点:广州市天河区黄埔大道西平云路163号广电科技大厦二楼会议室; 4、召开方式:现场投票; 5、召集人:公司董事会; 6、主持人:董事长杨海洲先生; 7、会议的召集和召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》、公司《股东大会议事规则》的有关规定。 二、会议出席情况 1、现场参加本次股东大会的股东及股东代表共24名,代表股份152,716,931股,占公司股份总数332,506,510股的45.93%。 2、公司董事、监事和高级管理人员以及见证律师列席了会议。 三、提案审议情况 本次会议以现场记名投票方式表决审议通过了如下议案: (一)审议通过了《关于2013年中期利润分配方案的议案》 表决结果:同意152,716,931股,占出席会议的股东及股东代表持有的有效表决权股份总数的100%;反对0股,占有效表决权股份数的0%;弃权0股,占有效表决权股份数的0%。 (二)审议通过了《关于实施2013年中期利润分配方案后变更公司注册资本的议案》 表决结果:同意152,716,931股,占出席会议的股东及股东代表持有的有效表决权股份总数的100%;反对0股,占有效表决权股份数的0%;弃权0股,占有效表决权股份数的0%。 (三)审议通过了《关于实施2013年中期利润分配方案后修订<公司章程>的议案》 表决结果:同意152,716,931股,占出席会议的股东及股东代表持有的有效表决权股份总数的100%;反对0股,占有效表决权股份数的0%;弃权0股,占有效表决权股份数的0%。 (四)审议通过了《关于第三届董事会独立董事津贴的议案》 表决结果:同意152,716,931股,占出席会议的股东及股东代表持有的有效表决权股份总数的100%;反对0股,占有效表决权股份数的0%;弃权0股,占有效表决权股份数的0%。 (五)审议通过了《关于增补朱桦先生为公司第三届监事会监事的议案》 表决结果:同意152,716,931股,占出席会议的股东及股东代表持有的有效表决权股份总数的100%;反对0股,占有效表决权股份数的0%;弃权0股,占有效表决权股份数的0%。 四、律师出具的法律意见 本次股东大会由广东广信君达律师事务所许丽华、黄菊律师现场见证,并出具了法律意见书。法律意见书认为:本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合法律法规及《公司章程》的规定,合法有效;本次股东大会通过的各项决议均合法有效。 五、备查文件 (一)与会董事签字确认的广州海格通信集团股份有限公司2013年第三次临时股东大会决议; (二)广东广信君达律师事务所出具的《关于广州海格通信集团股份有限公司2013年第三次临时股东大会的法律意见书》。 特此公告。 广州海格通信集团股份有限公司 董事会 2013年9月17日
证券代码:002465 证券简称:海格通信 公告编号: 2013-064号 广州海格通信集团股份有限公司 关于收购股权并增资扩股的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州海格通信集团股份有限公司(以下简称"公司")于2013年4月24日召开的第二届董事会第二十八次会议审议通过了《关于收购嵘兴实业、嵘兴通信、嵘兴无线电股权并增资的议案》,同日,公司与Jump Pacific Limited、王承荣、王靖、王煜、闫之磊签订《关于嵘兴实业、嵘兴通信、嵘兴无线电之收购协议》。上述公告刊登于2013年4月25日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn。 公司已于2013年8月完成标的公司深圳市嵘兴实业发展有限公司(以下简称"嵘兴实业")、深圳市嵘兴通信技术有限公司、深圳市嵘兴无线电技术有限公司股权转让的工商变更登记手续(详见公司2013-055号公告,刊登于2013年8月10日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn)。 现公司根据收购协议已向嵘兴实业增资扩股,并在深圳市市场监督管理局完成工商变更备案手续,嵘兴实业现注册资本为2,950.92万元,公司持有嵘兴实业66.9961%的股权。 特此公告。 广州海格通信集团股份有限公司董事会 2013年9月17日 本版导读:
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