证券时报多媒体数字报

  证券代码：600284 证券简称：浦东建设 编号：临2013-052

  上海浦东路桥建设股份有限公司

  第六届董事会第四次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海浦东路桥建设股份有限公司（ 以下简称"公司"、"本公司"、"上市公司"或"浦东建设"）第六届董事会第四次会议于2013年9月17日在上海市浦东新区银城中路8号中融碧玉蓝天大厦14楼会议室召开。公司已于2013年9月10日以书面方式通知全体董事。会议应出席董事9名，实际出席董事8名，董事马成因公未能出席会议，书面委托董事周亚栋代为行使董事职权。会议召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规范性文件及《上海浦东路桥建设股份有限公司章程》的有关规定。

  本次会议由董事长葛培健先生召集并主持。经全体与会董事认真审议，会议表决通过了以下事项：

  一、审议通过了《关于拟投资设立31省道诸暨项目公司的议案》

  同意公司依据浙江省交通厅以及回购方在招标文件中的要求，在诸暨市注册成立全资子公司作为31省道王家湖至五泄段改建工程（BT）的项目公司，并由该子公司根据招标文件中确定的条件与回购方签署回购协议。

  表决情况：【9】票同意，【0】票反对，【0】票弃权。

  特此公告。

  上海浦东路桥建设股份有限公司

  董事会

  二〇一三年九月二十三日

  证券代码：600284 证券简称：浦东建设 编号：临2013-053

  上海浦东路桥建设股份有限公司

  重大工程项目中标公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  近日，本公司收到上海浦东工程建设管理有限公司发来的中标通知书，确定本公司中标中环线浦东段（军工路越江隧道-高科中路）新建工程17标黑色摊铺工程，中标价21,599.8753万元，计划开工日期2013年12月30日，工期427日历天。

  特此公告。

  上海浦东路桥建设股份有限公司

  董事会

  二○一三年九月二十三日