证券时报多媒体数字报

  证券代码:002642 证券简称:荣之联 公告编号:2013-044

  北京荣之联科技股份有限公司

  第二届董事会第二十二次会议决议的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、 召开情况

  北京荣之联科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第二届董事会第二十二次会议通知于2013年9月16日以书面通知的方式发出，并于2013年9月22日在公司15层会议室以现场和通讯表决同时进行的方式召开，应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

  二、 审议情况

  1、审议并通过《关于在北京投资设立全资子公司的议案》；

  表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

  为满足公司业务发展的需要，为企业客户提供全面的云计算服务，不断增强公司的核心竞争力，根据公司未来经营情况和发展计划，同意在北京设立全资子公司，从事互联网数据中心（IDC）的建设和运营服务，注册资本5000万元。授权公司管理层确定上述全资子公司的经营范围、经营期限、董事、监事委派事宜，并办理相关设立手续。

  关于本次对外投资详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《北京荣之联科技股份有限公司关于在北京投资设立全资子公司的公告》。

  2、审议并通过《关于在辽源投资设立全资子公司的议案》；

  表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

  为满足公司业务发展的需要，同意在吉林省辽源市设立全资子公司，从事辽源智慧城市项目的建设和运营，注册资本3000万元。授权公司管理层确定上述全资子公司的经营范围、经营期限、董事、监事委派事宜，并办理相关设立手续。

  关于本次对外投资详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《北京荣之联科技股份有限公司关于在辽源投资设立全资子公司的公告》。

  三、 备查文件

  1、《第二届董事会第二十二次会议决议》

  特此公告！

  北京荣之联科技股份有限公司董事会

  二○一三年九月二十四日

  证券代码：002642 证券简称：荣之联 公告编号：2013-045

  北京荣之联科技股份有限公司

  关于在北京投资设立全资子公司的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、 对外投资概述

  1、对外投资的基本情况

  北京荣之联科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）拟以自筹资金出资5,000万元投资设立荣联数讯（北京）信息技术有限公司。

  2、 董事会审议情况

  2013年9月22日，公司召开第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于在北京投资设立全资子公司的议案》，同意以自筹资金出资5,000万元投资设立荣联数讯（北京）信息技术有限公司。

  本次对外投资事项的审批权限在董事会对外投资权限内，无需经股东大会批准。

  3、公司本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  二、拟设立公司的基本情况

  1、公司名称：荣联数讯（北京）信息技术有限公司

  2、企业类型：有限责任公司

  3、注册资金：5000万元人民币

  4、经营范围（暂定）：

  以承接服务外包方式从事系统应用管理和维护，信息技术支持管理、银行后台服务、软件开发、呼叫中心、数据处理等信息技术和业务流程外包服务；计算机软硬件开发，计算机系统集成工程；技术服务及相关的技术转让、技术咨询；（涉及许可证的凭许可证经营）；计算机及辅助设备租赁，计算机软硬件、通信产品的销售；移动互联网业务，金融卡技术服务；（涉及行政许可经营的，凭许可证经营）

  5、注册地：北京市朝阳区楼梓庄路2号院3号楼5层501

  以上登记情况如与工商登记不符，以工商登记为准。

  三、协议的主要内容

  本次投资设立的为公司全资子公司，不需要签订投资协议。

  四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

  1、本次对外投资有利于拓宽公司的现有业务，利用公司在云计算等领域的研发成果，为企事业客户提供从基础设施到应用软件各种层次的云服务，有利于提升公司的市场开拓能力，增强公司的核心竞争力和市场占有率。

  2、本次投资设立全资子公司是从公司长远利益出发所做出的慎重决策，但子公司设立尚存在一定的政策风险、市场风险和管理风险。本公司将把已有的包括业务运营管理、质量管理体系、财务管理、人事管理等较为科学有效的各项管理制度推行、落实到该全资子公司，促使该子公司稳定快速发展。

  3、本次对外投资金额为5,000万元，公司以自筹资金解决，本次投资对公司2013年度的经营成果无重大影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

  五、备查文件

  1、《第二届董事会第二十二次会议决议》

  特此公告！

  北京荣之联科技股份有限公司董事会

  二○一三年九月二十四日

  证券代码：002642 证券简称：荣之联 公告编号：2013-046

  北京荣之联科技股份有限公司

  关于在辽源投资设立全资子公司的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  五、 对外投资概述

  1、对外投资的基本情况

  北京荣之联科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）拟以自筹资金出资3,000万元投资设立辽源荣之联信息产业有限公司。

  2、 董事会审议情况

  2013年9月22日，公司召开第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于在辽源投资设立全资子公司的议案》，同意以自筹资金出资3,000万元投资设立辽源荣之联信息产业有限公司。

  本次对外投资事项的审批权限在董事会对外投资权限内，无需经股东大会批准。

  3、公司本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  二、拟设立公司的基本情况

  1、公司名称（暂定）：辽源荣之联信息产业有限公司

  2、企业类型：有限责任公司

  3、注册资金：3000万元人民币

  4、经营范围（暂定）：

  互联网信息服务业务（除新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械和BBS以外的内容）；第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务）。承接计算机网络工程；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；软件服务；计算机技术培训；数据处理；计算机系统服务；销售机械电子设备、五金交电、仪器仪表、电子元器件、建筑材料（不含木材）、计算机及外围设备、计算机软硬件；租赁计算机、通讯设备；企业管理咨询。

  5、注册地（暂定）：吉林省辽源市人民大街3402号

  以上登记情况如与工商登记不符，以工商登记为准。

  三、协议的主要内容

  本次投资设立的为公司全资子公司，不需要签订投资协议。

  四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

  1、本次在辽源设立全资子公司，有利于结合当地需求，整合当地资源，落实执行公司与辽源市政府签订的智慧城市相关协议，并且以辽源为依托，服务于吉林和周边地区的客户需求。

  2、本次投资设立全资子公司是从公司长远利益出发所做出的慎重决策，但子公司设立尚存在一定的政策风险、市场风险和管理风险。本公司将把已有的包括业务运营管理、质量管理体系、财务管理、人事管理等较为科学有效的各项管理制度推行、落实到该全资子公司，促使该子公司稳定快速发展。

  3、本次对外投资金额为3,000万元，公司以自筹资金解决，本次投资对公司2013年度的经营成果无重大影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

  五、备查文件

  1、《第二届董事会第二十二次会议决议》

  特此公告！

  北京荣之联科技股份有限公司董事会

  二○一三年九月二十四日