证券时报多媒体数字报

证券代码:002020    证券简称:京新药业   公告编号:2013049

浙江京新药业股份有限公司

关于选举职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鉴于浙江京新药业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会将于2013年10月14日届满。为保证监事会的正常运作,根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,公司于2013年9月23日召开了第四届职工代表大会第二次会议,会议选举吕少英女士、林芬娟女士为公司第五届监事会职工代表监事(个人简历附后),以上2名职工代表监事与股东大会选举产生的1名股东监事共同组成公司第五届监事会成员,任期同股东大会选举产生的1名监事任期一致,即任期从2013年10月15日至2016年10月14日止。

监事变更后,公司最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一;单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

特此公告。

浙江京新药业股份有限公司监事会

二0一三年九月二十四日

附:个人简历

吕少英女士 中国籍,1981年生,研究生学历;2001年进公司工作,曾任公司财务部会计、资金管理员、资金管理科科长、资金管理部经理;现任公司财务部副经理、第四届监事会职工代表监事,浙江京新药业进出口有限公司监事。未持有本公司的股权,与公司拟聘任的董事、监事、高级管理人员及持有5%以上的股东、实际控制人之间不存在关联关系;不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形,未受过中国证监会和其他有关部门的惩罚和证券交易所的惩戒。

林芬娟女士 中国籍,1980年生,本科学历,高级审计师,会计师,国际注册风险管理确认师。2002年7月进公司,曾任本公司主办会计,现任本公司审计部经理。未持有本公司的股权,与公司拟聘任的董事、监事、高级管理人员及持有5%以上的股东、实际控制人之间不存在关联关系;不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形,未受过中国证监会和其他有关部门的惩罚和证券交易所的惩戒。

证券代码:002020    证券简称:京新药业    公告编号:2013050

浙江京新药业股份有限公司

关于延期召开2013年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江京新药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年9月17日在 《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上公告了《关于召开2013年第三次临时股东大会的通知》,原定于2013年10月7日(星期一)上午9:30召开公司2013年第三次临时股东大会。

现由于公司工作安排的原因,将本次股东大会延期至2013年10月8日(星期二)上午9:30召开。除上述股东大会召开时间调整外,原《关于召开2013年第三次临时股东大会的通知》中已公告的股权登记日、会议召开方式、地点及会议议案等其他事项均维持不变。延期后的《公司关于召开2013年第三次临时股东大会的通知》请见附件。

对因本次会议时间调整给广大投资者带来的不便,公司深表歉意并恳请理解。

特此公告。

浙江京新药业股份有限公司董事会

二0一三年九月二十四日

附件:延期后的《公司关于召开2013年第三次临时股东大会的通知》

浙江京新药业股份有限公司

关于召开2013年第三次临时股东大会的通知

经浙江京新药业股份有限公司第四届董事会第二十七次会议决定,公司将于2013年10月8日(星期二)召开公司2013年第三次临时股东大会。具体事项如下:

一、会议基本情况

1、会议届次:2013年第三次临时股东大会。

2、会议召集人:公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性:2013年9月14日召开的第四届董事会第二十七次会议审议通过了《关于提请召开公司2013年第三次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的时间:2013年10月8日上午9:30。

5、会议召开方式:本次会议采取现场表决的方式。

6、会议出席对象:

(1)截止2013年9月26日下午15:00交易结束,在中国证券结算登记公司深圳分公司登记在册的本公司股东均可出席会议。股东因故不能到会,可委托代理人出席会议(授权委托书见附)。

(2)公司董事、监事、高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师。

7、会议地点:浙江省新昌县羽林街道新昌大道东路800号本公司行政楼一楼贵宾会议室

二、会议审议事项:

1、审议关于董事会换届选举及公司第五届董事会成员候选人名单的议案;

1.1、选举第五届董事会6名非独立董事

1.1.1、选举吕钢先生为公司董事

1.1.2、选举陈美丽女士为公司董事

1.1.3、选举王能能先生为公司董事

1.1.4、选举徐小明先生为公司董事

1.1.5、选举金祖成先生为公司董事

1.1.6、选举金志平先生为公司董事

1.2、选举第五届董事会3名独立董事

1.2.1、选举潘煜双女士为公司独立董事

1.2.2、选举陆伟根先生为公司独立董事

1.2.3、选举王峥涛先生为公司独立董事

2、审议关于监事会换届选举及公司第五届监事会股东监事成员候选人名单的议案;

2.1、选举王光强先生为公司第五届监事会股东监事候选人

议案1、议案2采用累积投票制,即每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权(独立董事与其他董事分开计算),股东拥有的表决权可以集中使用,也可分开使用,但不得超过其拥有董事或监事选票数相应的最高限额,否则该议案投票无效,视为弃权。

3、审议关于修订《公司独立董事津贴制度》的议案。

三、会议登记办法

1、登记时间:2013年9月27日和2013年9月30日(上午8:00时-11:00时,下午14:00时-16:00时)(信函以收到邮戳为准)。

2、登记办法:

法人股东持营业执照复印件(加盖公章)、股东帐户卡、持股清单、法人代表证明书、法人授权委托书及席人身份证登记;

自然人股东持本人身份证、股东帐户卡及持股清单登记;

委托代理人持本人身份证、授权委托书(附件)、委托人股东帐户卡、委托人持股清单登记

异地股东可用传真或信函方式登记。出席会议时应携带上述证件原件,以备查验。

3、登记地点:浙江省新昌县羽林街道新昌大道东路800号公司董秘办

四、其他事项

1、联系人:徐小明、曾成

2、联系电话:0575-86176531

3、传 真:0575-86096898

4、出席会议股东的住宿、交通等费用自理

5、地 址:浙江省新昌县羽林街道新昌大道东路800号

6、邮 编:312500

特此公告。

浙江京新药业股份有限公司董事会

二0一三年九月十七日

附

授权委托书

兹全权委托__________ 先生(女士)代表本人(单位)出席浙江京新药业股份有限公司2013年第三次临时股东大会,并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票,如没有做出指示,代理人有权按自己的意愿表决。

委托人签名(盖章): 营业执照/身份证号码:

持股数量: 股东账号:

受托人签名: 身份证号码:

委托有效期限: 委托日期: 年 月 日

委托人对会议审议议案表决如下:

1、审议关于董事会换届选举及公司第五届董事会成员候选人名单的议案

1.1、选举第五届董事会6名非独立董事

1.2、选举第五届董事会3名独立董事

2、审议关于监事会换届选举及公司第五届监事会股东监事成员候选人名单的议案

3、审议关于修订《公司独立董事津贴制度》的议案

同意 □ 反对 □ 弃权 □

注:

1、如委托人未对投票做明确指示,则视为受托人有权按照自己的意思进行表决;

2、委托人或委托单位,请在委托书中对应的表决意见栏目:“同意”“反对”“弃权”明确选择一项表决;

3、同一议案表决意见重复无效。