证券时报多媒体数字报

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  北京威卡威汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十次会会议通知于2013年9月18日发出，会议于2013年9月23日以通讯方式召开。应参与表决董事7名，实际参与表决董事7名，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  经审议，会议以通讯方式形成以下决议：

  （一）审议通过了《关于收购北京威卡威密封件有限公司50%股权的议案》

  表决结果：赞成7票，占全体董事的100%；反对0票；弃权0票。

  为了减少关联交易，保证公司资产、业务的完整性和独立性，增强主营业务持续经营能力，公司拟使用自有资金收购合营公司北京威卡威密封件有限公司（以下简称"威卡威密封件"）股东秦皇岛国昌冷弯型钢有限公司（以下简称"秦皇岛国昌"）所持50%股权。

  威卡威密封件公司成立于2009年12月，注册资本4000万元，其中：公司持有50%股权，秦皇岛国昌冷弯型钢有限公司持有50%股权，主要生产汽车密封件及其他工业密封件。

  本次收购价格以威卡威密封件评估值(评估值为2044万元)为依据，本次收购价格为人民币2150万元，溢价约5%。收购后，公司将持有威卡威密封件100%的股权，成为公司全资子公司。

  本次交易不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

  特此公告。

  北京威卡威汽车零部件股份有限公司董事会

  二〇一三年九月二十四日