证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会没出现否决议案。

  2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。

  一、会议召开和出席情况

  （一）会议召开情况

  1、召开时间：2013年9月23日上午9时

  2、召开地点：本公司三楼小会议室

  3、召开方式：现场投票表决方式

  4、召集人：通化金马药业集团股份有限公司董事会

  5、主持人：董事长刘立成先生

  6、本次年度股东大会的召开符合《公司法》、《公司章程》及《股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  （二）出席会议的总体情况：

  股东（代理人）出席4人，代表股份109823870 股，占公司有表决权总股份的24.46％。

  （三）公司董事、监事、部分高级管理人员及见证律师出席了会议。

  二、议案审议表决情况

  本次会议的各项议案经与会股东及授权代表审议，采取现场投票表决方式通过如下议案：

  （一）关于增补公司独立董事的议案。

  本议案采用累积投票方式，以下各位董事任期与公司第七届董事会相同（相关简历已于2013年8月16日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露）。

  1、提名张在强先生为公司独立董事的议案；

  表决情况：同意109823870股，占出席会议股东所持有效表决权100％；反对0股；弃权0股。

  表决结果：通过。

  2、提名郝娜女士为公司独立董事的议案；

  表决情况：同意109823870股，占出席会议股东所持有效表决权100％；反对0股；弃权0股。

  表决结果：通过。

  （二）关于独立董事津贴的议案。

  表决情况：同意109823870股，占出席会议股东所持有效表决权100％；反对0股；弃权0股。

  表决结果：通过。

  三、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称： 吉林秉责律师事务所

  2、律师姓名：郭淑芬、李宗毅

  3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席股东大会的人员资格和表决程序均符合我国法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

  四、备查文件

  1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

  2．法律意见书；

  3．深交所要求的其他文件。

  通化金马药业集团股份有限公司董事会

  2013年9月23日