证券时报多媒体数字报

证券代码：000920 证券简称：南方汇通 公告编号：2013-039

南方汇通股份有限公司

第四届董事会第十五次会议公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议通知情况

本公司董事会于2013年9月18日向全体董事、监事及相关人员发出了书面会议通知,由于本次会议通知发出至会议召开的时间少于10日，公司全体董事于发出通知当日签署了《全体董事关于同意召开董事会会议的意见书》，符合公司章程的有关规定。

二、会议召开的时间、地点、方式

本次董事会会议于2013年9月23日上午在公司办公楼三楼会议室召开。会议由董事长黄纪湘先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

三、董事出席会议情况

公司实有董事5人，亲自参加会议董事5人。公司监事会成员、高级管理人员参加了会议。

四、会议决议及议案表决情况

会议经过审议作出了以下决议：

（一）同意控股子公司贵阳时代沃顿科技有限公司投入资金2.6亿元建设复合反渗透膜及膜组件生产线，并将该事项提交公司股东大会审议。

同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

（二）同意控股子公司贵州大自然科技有限公司投入资金2.3238亿元建设沙文工业园项目（整体搬迁及扩建），并将该事项提交公司股东大会审议。

同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

上述事项的有关情况详见与本公告同时刊载于巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）和《证券时报》的《南方汇通股份有限公司关于控股子公司重大建设项目的公告》（公告编号：2013-040）。

（三）同意于2013年10月15日在公司办公楼四楼会议室召开2013年第一次临时股东大会，审议前述事项。

有关情况详见与本公告同时刊载于巨潮资讯网和《证券时报》的《南方汇通股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2013-041）。

同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

南方汇通股份有限公司董事会

2013年9月23日

证券代码：000920 证券简称：南方汇通 公告编号：2013-040

南方汇通股份有限公司

关于控股子公司重大建设项目的公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、项目概述

（一）公司控股子公司贵阳时代沃顿科技有限公司（简称“贵阳沃顿”）拟投入资金2.6亿元在贵阳国家高新技术产业开发区沙文生态科技产业园建设复合反渗透膜及膜组件生产线项目（简称“贵阳沃顿项目”），公司控股子公司贵州大自然科技有限公司（简称“大自然”）拟投入资金2.3238亿元整体搬迁至贵阳国家高新技术产业开发区沙文生态科技产业园并进行扩建（简称“大自然项目”）。

（二）上述建设项目已经公司第四届董事会第十五次会议审议通过，公司董事5位，表决情况为：同意5票，反对0票，弃权0票。有关详情见与本公告同时披露于证券时报和巨潮资讯网（网址：http://www.cninfo.com.cn/）的《南方汇通股份有限公司第四届董事会第十五次会议公告》（公告编号：2013-039），本事项还须提交股东大会批准。

二、项目基本情况

（一）贵阳沃顿项目

该项目拟投入资金2.6亿元，在贵阳国家高新技术产业开发区沙文生态科技产业园建设复合反渗透膜及膜组件生产线2条，项目产品规格8〞和4〞膜组件。预计项目建设期24个月，2016年达产。项目达产后，预计年新增900万平方米的生产能力（其中：复合反渗透膜600万平方米，超滤膜300万平方米）。 项目资金来源中，贵阳沃顿自筹资金11902万元，向银行贷款14098万元。

（二）大自然项目

大自然项目拟投入资金2.3238亿元，整体搬迁至贵阳国家高新技术产业开发区沙文生态科技产业园并进行扩建，该项目新建植物纤维材料制品生产线2条，改造搬迁生产线4条，新建床垫包装生产线3条，新购置床垫芯料生产线、棕丝预处理生产线、包装生产线、绗缝设备、压缩空气系统、燃气设备、环保设备等辅助设施及交配电设备等。该项目预计建设期18个月，2021年达产。项目达产后，将形成年产40万床床垫的生产能力。项目资金来源中，大自然自筹资金8238万元，向银行申请贷款15000万元。

三、目的、影响和风险因素分析

（一）项目建设的目的。上述项目的建设主要是根据公司整体战略发展需要，充分依托贵阳沃顿和大自然的技术和品牌能力，抢抓市场机遇，推进相关业务的产能规模提升及工艺装备升级，将技术和品牌优势转化为经营优势，强化公司的竞争和盈利能力。

（二）对公司的影响。按照相关规划，贵阳沃顿项目达产后，预计将年新增销售收入45100万元、新增净利润6664万元；大自然项目达产后，预计将年实现销售收入10亿元、净利润8072万元。

（三）风险因素分析。上述项目经济效益的实现受国家相关技术和产业政策、行业技术发展、市场需求、行业竞争格局以及客户信用风险等诸多因素影响，存在不确定性。同时，由于上述项目的建设涉及约2.9亿元银行贷款，存在一定的财务风险。

四、风险提示

鉴于上述项目收益的实现存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

南方汇通股份有限公司董事会

2013年9月23日

证券代码：000920 证券简称：南方汇通 公告编号：2013-041

南方汇通股份有限公司关于召开

2013年第一次临时股东大会的通知

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司定于2013年10月15日召开2013年第一次临时股东大会，现将会议有关事项公告通知如下：

一、召开会议基本情况

（一）召开时间：2013年10月15日上午9:30。

（二）召开地点：贵阳市都拉营公司办公楼四楼会议室。

（三）召集人：公司董事会。

（四）召开方式：现场投票。

（五）出席会议对象：

1、本次股东大会的股权登记日为2013年10月9日，截止2013年年10月9日（股权登记日）在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的股东或其授权委托的代理人均有权参加本次股东大会；

2、股东可委托授权代理人出席会议和参加表决，该受托人不必是公司股东；

3、公司董事、监事、高级管理人员，见证律师。

二、会议审议事项

（一）审议《关于控股子公司贵阳沃顿科技有限公司建设复合反渗透膜及膜组件生产线建设项目的议案》；

（二）审议《关于控股子公司贵州大自然科技有限公司建设沙文工业园项目（整体搬迁及扩建）的议案》；

上述议案详情见与本公告同时刊载于巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）和证券时报的《南方汇通股份有限公司关于控股子公司重大建设项目的公告》（公告编号：2013-040）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

拟出席会议股东持身份证明、证券帐户卡办理出席会议登记手续，异地股东可用信函或传真登记。

（二）登记时间

2013年10月10日至10月14日的工作日，每日上午9:30至11：30，下午13:30至15:30。

（三）登记地点

贵州省贵阳市都拉营南方汇通股份有限公司董事会办公室。

（四）受托行使表决权人登记时和表决前需提交的文件

受托行使表决权人持身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡、委托人身份证明办理登记手续，表决前应提交授权委托书原件。

四、其他事项

（一）会议联系方式

联系人：宋伟。

联系电话：（0851）4470866。

传 真：（0851）4470866。

通讯地址：贵州省贵阳市都拉营南方汇通股份有限公司董事会办公室。

邮政编码：550017。

（二）会议费用

本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。

五、授权委托书（样本）见本公告附件。

南方汇通股份有限公司董事会

2013年9月23日

附件：

南方汇通股份有限公司

2013年第一次临时股东大会授权委托书

（样本）

兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席南方汇通股份有限公司2013年第一次临时股东大会，并行使表决权。

本人（本单位）对本次会议审议事项的表决意见如下：

说明：请在相应表决意见栏内打“√”；

委托人签名（盖章）：

委托人身份证号码（或法人营业执照号码）：

委托人股东账号：

委托人持股数量：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：2013年10月 日