证券时报多媒体数字报

  证券代码：002616 证券简称：长青集团 公告编号：2013-052

  广东长青（集团）股份有限公司

  第二届董事会第三十次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广东长青（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三十次会议通知已于2013年9月18日以传真等方式送达公司全体董事。本次会议于2013年9月23日在公司会议室召开。本次会议应到董事7名，实到董事7人（其中：以通讯表决方式出席会议的4人）。独立董事竹立家先生、朱红军先生、徐海云先生、王建增先生以通讯表决方式参加会议。本次会议以现场与通讯表决相结合的方式召开，召集和召开程序符合法律、法规及《广东长青（集团）股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。本次会议由董事长何启强先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。

  与会董事经过认真审议，通过了以下议案：

  一、 以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于对外投资扶余长青生物质成型燃料综合利用项目的议案》，本议案具体内容详见2013年9月24日刊登于指定披露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于对外投资扶余长青生物质成型燃料综合利用项目的公告》。

  备查文件

  1. 公司第二届董事会第三十次会议决议

  广东长青(集团)股份有限公司董事会

  2013年9月23日

  证券代码：002616 证券简称：长青集团 公告编号：2013-053

  广东长青（集团）股份有限公司

  关于对外投资扶余长青生物质成型燃料

  综合利用项目的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、对外投资概述

  1、对外投资基本情况

  为开拓广东长青（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）生物质其他综合利用领域，实现公司生物质综合利用战略，公司拟在扶余市投资建设生物质成型燃料综合利用项目（以下简称"项目"），并拟成立全资子公司扶余长青生物质能科技有限公司（以下简称"项目公司"）负责项目的建设及经营。

  2、根据《公司章程》及《对外投资管理制度》等相关制度，本次对外投资事项属公司董事会对外投资审批权限内，无须报公司股东大会批准。

  3、本次投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  二、投资标的基本情况

  （一）项目公司信息情况

  名称：扶余长青生物质能科技有限公司

  住所：扶余市弓棚子工业集中区

  类型：有限责任公司

  注册资本：壹仟万元人民币

  股东：公司持有100%的股权

  出资方式：以现金方式出资，资金来源为自筹资金

  项目公司经营范围：生物质秸秆加工、成型燃料销售；生物质炉具生产、装配、销售。

  （注：项目公司信息最终以工商行政管理部门核准登记的为准）

  （二）对外投资项目基本情况

  1、项目名称：扶余长青生物质成型燃料综合利用项目

  2、项目投资规模：

  项目总投资约3503万元，由项目公司负责建设及经营。

  3、项目可行性分析、市场前景：

  经公司初步评估及分析，项目建设条件基本成熟、从经济及技术等方面可行。国家鼓励秸秆燃料化项目，公司开展生物质固体成型燃料综合利用项目符合国家产业政策，具有良好的市场前景。

  三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

  （一）投资目的：

  公司在扶余市投资建设生物质成型燃料综合利用项目，有利于公司探讨与实践发展新的秸秆资源化模式，开拓公司生物质其他综合利用领域，实现生物质综合利用战略。

  （二）项目存在的风险：

  1、项目尚需政府的各项前置审批，存在一定的审批风险；

  2、项目主要销售的秸秆燃料颗粒和生物质炉具，其售价受市场需求的影响，可能造成销售收入的不稳定；

  3、国家鼓励秸秆燃料化项目，并为此类项目提供补助资金，但补贴资金的多少与秸秆的种类、消耗的数量有关，且与补助资金的落实到位情况有关，从而影响项目当年的经济效益；

  4、公司对项目的投资是经过谨慎考虑的，但项目投资本身是基于对其未来盈利的预期，实施过程中受很多不可控因素的影响，如原料价格波动、竞争对手增加等。

  敬请投资者注意投资风险。

  （三）项目对公司的影响：

  1、项目预计会有前期费用产生，但对公司2013年的经营业绩不会产生大的影响。

  2、项目建成投产后，将成为公司利润的新增长点。公司可按100%的持股比例享有收益。

  3、项目有利于公司探讨与实践发展新的秸秆资源化模式。

  4、公司将根据项目进展情况按相关法规、制度等履行披露义务。

  四、其他

  项目具体实施按公司相关制度执行，并授权公司董事长签订项目实施的相关法律文件。

  广东长青（集团）股份有限公司董事会

  2013年9月23日