证券时报多媒体数字报

证券代码:002188 证券简称:新嘉联 公告编号:2013-40

浙江新嘉联电子股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江新嘉联电子股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１３年９月２３日紧急召开了董事会。

公司于２０１３年９月２２日以电话和邮件的方式发出会议通知和会议议案，第三届董事会第七次会议于２０１３年９月２３日以通讯投票表决的方式召开。会议应参加表决董事９人，实际参加表决董事９人。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。

会议审议了《关于出售公司闲置资产的议案》，议案内容分别为

议案一：关于出售厂房、土地的议案：表决结果：９票同意， ０票反对，０票弃权。

议案二：关于出售机器设备的议案： 表决结果：９票同意， ０票反对，０票弃权。

议案三：关于出售存货的议案： 表决结果：９票同意， ０票反对，０票弃权。

以上内容详见２０１３年９月２４日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《关于出售公司闲置资产的议案》（公告编号：２０１３－４１）。

特此公告。

浙江新嘉联电子股份有限公司 董事会

二〇一三年九月二十四日

证券代码:002188 证券简称:新嘉联 公告编号:2013-41

浙江新嘉联电子股份有限公司

关于出售公司闲置资产的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

风险提示：

１、本次交易尚无明确受让方，交易的时间、作价尚未确定

本次出售的资产，需经有证券、期货相关业务资格会计师事务所、评估机构进行审计、评估后确定最终价值，并将以资产评估价值为基础通过专业公司公开征集受让方。

２、审批风险

待交易价格、交易受让方确定后，公司将根据相关规定履行审批程序，最终交易是否取得公司董事会、股东大会（如需）的审议通过存在不确定风险。

浙江新嘉联电子股份限公司（以下简称“公司”或“新嘉联”）第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于出售公司闲置资产的议案》，现将相关事项公告如下：

一、交易概述

为了提高公司整体经营水平，公司近期对公司及子公司闲置资产做了全面清查。本次清查范围包括：新嘉联；嘉兴嘉联电子有限公司（以下简称“嘉兴嘉联”，公司持股７５％）；浙江新曼斯纳米表面处理材料有限公司（以下简称“新曼斯”，公司持股１００％）；深圳凌嘉电音有限公司（以下简称“深圳凌嘉”，公司持股９８．６８４２％）；清查后发现存货、机器设备、土地和厂房均存在久置不用的现象，因此公司经营管理层提出处置这些闲置资产，以减轻公司的经营压力。

二、交易标的的基本情况

本次拟处置的闲置资产共分为三部分，具体情况如下：

２、公司闲置 机器设备情况：

单位：万元

３、公司呆滞存货情况：

单位：万元

三、出售资产的目的和对公司的影响

出售上述闲置的资产，将促使公司现金回流，改善公司整体的盈利能力，为公司节约管理成本。

四、其他事项

公司将聘请有证券、期货相关业务资格会计师事务所、评估机构对上述资产进行审计、评估等事宜，并将以资产评估价值为基础通过专业公司公开征集受让方。公司董事会授权管理层办理拟出售资产的审计、评估及征集受让方的相关事宜。在资产转让过程中如需董事会、股东大会批准的，公司将履行相应审议程序。董事会应根据进展情况及时公告。

特此公告。

浙江新嘉联电子股份有限公司

董事会

二○一三年九月二十四日