证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案，未出现否决议案的情形；

  2、本次股东大会表决方式为现场投票。

  一、会议召开和出席情况

  1、2013年9月23日，深圳市美盈森环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）在深圳市深南大道竹子林东方银座酒店3楼伦敦厅召开2013年度第一次临时股东大会。出席本次会议的股东及股东授权代表共3人，代表有表决权的股份数为118,350,640股，占公司股份有表决权股份总数的66.19%。

  2、本次会议由第二届董事会召集，董事长王海鹏先生主持，公司董事、监事及董事会秘书出席了本次会议，其他高级管理人员、见证律师列席了本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

  二、议案审议和表决情况

  出席会议的股东及股东代表以记名投票方式进行表决，表决结果如下：

  1、审议通过了《2013年中期利润分配预案》

  表决结果：118,350,640股同意，0股反对，0股弃权。同意股数占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。

  2、审议通过了《关于董事会换届选举之非独立董事选举》的议案

  本次股东大会选举王海鹏先生、王治军先生、冯达昌先生为公司第三届董事会非独立董事。具体表决情况如下：

  2.1 选举王海鹏先生担任公司第三届董事会非独立董事

  表决结果：118,350,640股同意，0股反对，0股弃权。同意股数占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。

  2.2 选举王治军先生担任公司第三届董事会非独立董事

  表决结果：118,350,640股同意，0股反对，0股弃权。同意股数占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。

  2.3 选举冯达昌先生担任公司第三届董事会非独立董事

  表决结果：118,350,640股同意，0股反对，0股弃权。同意股数占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。

  上述非独立董事候选人均获出席股东大会股东所持表决权的二分之一以上同意，当选为本公司第三届董事会董事。

  3、审议通过了《关于董事会换届选举之独立董事选举》的议案

  本次股东大会选举郭万达先生、陈骏德先生、张建军先生、李伟东先生为第三届董事会独立董事。具体表决情况如下：

  3.1 选举郭万达先生担任公司第三届董事会独立董事

  表决结果：118,350,640股同意，0股反对，0股弃权。同意股数占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。

  3.2 选举陈骏德先生担任公司第三届董事会独立董事

  表决结果：118,350,640股同意，0股反对，0股弃权。同意股数占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。

  3.3 选举张建军先生担任公司第三届董事会独立董事

  表决结果：118,350,640股同意，0股反对，0股弃权。同意股数占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。

  3.4 选举李伟东先生担任公司第三届董事会独立董事

  表决结果：118,350,640股同意，0股反对，0股弃权。同意股数占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。

  上述独立董事候选人均获出席股东大会股东所持表决权的二分之一以上同意，当选为本公司第三届董事会独立董事。

  以上7 人共同组成公司第三届董事会，任期三年，自本次股东大会形成决议之日起生效。

  4、审议通过了《监事会换届选举》的议案

  本次股东大会选举蔡少龄先生、陈利科先生为公司第三届监事会股东代表监事。

  以上2名股东代表监事将与公司第三届职工代表大会第一次会议选举的职工代表监事王红婵女士共同组成公司第三届监事会，任期自本次股东大会形成决议之日起，任期三年。具体表决情况如下：

  4.1 选举蔡少龄先生担任公司第三届监事会监事

  表决结果：118,350,640股同意，0股反对，0股弃权。同意股数占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。

  4.2 选举陈利科先生担任公司第三届监事会监事

  表决结果：118,350,640股同意，0股反对，0股弃权。同意股数占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。

  上述监事候选人均获出席股东大会股东所持表决权的二分之一以上同意，当选为本公司第三届监事会监事。

  5、审议通过了《第三届董事会董事津贴》的议案

  表决结果：118,350,640股同意，0股反对，0股弃权。同意股数占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。

  6、审议通过了《第三届监事会监事津贴》的议案

  表决结果：118,350,640股同意，0股反对，0股弃权。同意股数占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。

  7、审议通过了《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>》的议案

  表决结果：118,350,640股同意，0股反对，0股弃权。同意股数占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。

  该议案以特别决议的方式获得通过。

  三、律师出具的法律意见

  公司法律顾问广东华商律师事务所律师列席了本次股东大会，进行了现场见证，并出具了《法律意见书》，认为：本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格和召集人资格、表决程序、表决结果等事宜，均符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，会议所通过的决议均合法、有效。

  四、备查文件

  1、公司2013年度第一次临时股东大会决议；

  2、广东华商律师事务所出具的《关于公司2013年度第一次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  深圳市美盈森环保科技股份有限公司董事会

  二〇一三年九月二十三日