证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）于2013年8月10日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开2013年度第一次临时股东大会的通知》，本次股东大会采取现场投票的方式召开，现将有关事项提示如下：

一、会议召开的基本情况

1、召集人：本公司董事会

2、本公司董事会认为，本次2013年度第一次临时股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

3、召开时间：2013年9月27日（星期五）下午2：30

4、会议地点：深圳市南山区蛇口港湾大道2号中集集团研发中心

5、召开方式：现场投票的方式

6、出席对象：

（1）2013年9月18日（星期三）下午交易结束后登记在册的本公司A股股东和H股股东。股东可以委托代理人出席本次股东大会并参加表决，该股东代理人不必是公司股东；公司将于2013年8月27日（星期二）至2013年9月 27日（星期五）期间（包括首尾两天）暂停办理H股股份过户登记手续；

（2）本公司董事、监事和高级管理人员；

（3）本公司聘任律师及董事会邀请的嘉宾。

二、会议审议事项

1、审议《关于补选吴树雄先生为第七届董事会董事的议案》；

该议案已经本公司第七届董事会2013年度第四次会议审议通过，具体内容详见2013年8月10日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公司公告。

2、审议《关于补选何家乐先生为第七届监事会代表股东的监事的议案》；

该议案已经本公司第七届监事会2013年度第二次会议审议通过，具体内容详见2013年8月10日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公司公告。

三、现场会议登记方法

1、登记方式：

（1）个人股东持本人身份证、股票帐户卡和持股凭证。

（2）委托代理人持本人身份证、授权委托书（参见附件1）、授权人股票帐户卡及持股凭证。

（3）法人股东持营业执照复印件、法人代表授权委托书、出席人身份证及持股凭证。

（4）登记方式可采用现场登记或书面通讯及传真方式登记。书面通讯方式及传真方式登记截止时间为2013年9月26日。

2、登记地点：广东省深圳市蛇口工业区港湾大道2 号中集集团研发中心董事会秘书办公室。

四、其它事项

1、会议联系方式：

联系人：董事会秘书 于玉群

联系电话：0755－26691130

传真：0755－26826579

邮政编码：518067

2、会议费用：出席会议人员食宿、交通费自理，预期会期半天。

特此公告。

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事会

二○一三年九月二十四日

附件：

授权委托书

委托人姓名:     

委托人身份证号:

委托人持股数:

受托人姓名:     

受托人身份证号:

受托人是否具有表决权：

兹委托   先生/女士代表本人出席中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司2013年度第一次临时股东大会。

表决指示：

注：请在相应的表决意见项下划“√”。

受托人对可能纳入股东大会议程的临时提案是否有表决权： 是 否

如有，应行使表决权：赞成 反对 弃权

如果本委托人不作具体指示，受托人 是 否 可以按自己的意思表决。

委托日期：2013年 月   日

委托书有效期限：

委托人签名（或盖章）：