证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  福建圣农发展股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十五次会议于2013年9月23日上午以通讯方式召开，本次会议由公司董事长傅光明先生召集，会议通知于2013年9月18日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应参加会议董事九人（发出表决票九张），实际参加会议董事九人（收回表决票九张）。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《福建圣农发展股份有限公司章程》的有关规定。

  经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了《关于在招商银行股份有限公司及其附属公司发行不超过4亿元短融星产品的议案》。表决结果为：9票赞成、0票反对、0票弃权。

  为进一步拓宽融资渠道，满足公司在银行间市场二次短期融资券发行期间的临时性资金需求，公司拟向招商银行股份有限公司申请"短融星"信托贷款，用于补充公司流动资金。

  特此公告。

  福建圣农发展股份有限公司

  董 事 会

  二○一三年九月二十四日