证券时报多媒体数字报

证券代码：002608 证券简称：舜天船舶 公告编号：2013-049

江苏舜天船舶股份有限公司关于增加

注册资本并修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：江苏舜天船舶股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年9月22日召开了第二届董事会第四十六次会议，审议通过了《关于增加注册资本并修订<公司章程>的议案》。

该议案尚需提交股东大会审议。

公司2012年度分红派息、资本公积金转增股本方案已于2013年7月15日实施完毕，公司总股本由14,700万股增至22,050万股，同时注册资本也相应增至22,050万元。

基于上述变动，董事会同意公司对《公司章程》第六条和第二十三条进行如下修订：

1、《公司章程》第六条

修订前：公司注册资本为人民币14,700万元。

修订后：公司注册资本为人民币22,050万元。

2、《公司章程》第二十三条

修订前：

公司股份总数为14,700万股，全部为普通股，其中，公司首次公开发行股份前已发行的股份为11,000万股，首次向社会公众公开发行的股份为3,700万股。

公司发起人持有的普通股总数为110,000,000股，每股金额1.00元。发起人认购110,000,000股，占总股本的74.83%。

修订后：

公司股份总数为22,050万股，全部为普通股。

其中，首次公开发行股份前已发行的股份为11,000万股，发起人为江苏舜天国际集团有限公司、江苏舜天国际集团机械进出口股份有限公司和王军民、李玖、翁俊、刘新宇、冯琪、余波、殷坚、钱永飞、宗小建九名自然人；首次向社会公众公开发行的股份为3,700万股，股本总额增加至14,700万股；经2012年度股东大会审议通过，公司以总股本14,700万股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增5股，公司普通股总数增加至22,050万股。

《公司章程》其他条款不变。

提请股东大会授权董事会全权办理工商变更登记相关事宜。

特此公告。

江苏舜天船舶股份有限公司

董 事 会

二〇一三年九月二十四日

证券代码：002608 证券简称：舜天船舶 公告编号：2013-050

江苏舜天船舶股份有限公司

关于增加子公司担保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

公司2013年第一次临时股东大会审议通过了《关于2013年度向子公司提供担保的议案》，同意公司在2013年度为子公司舜天造船（扬州）有限公司及江苏舜天船舶发展有限公司（以下简称“发展公司”）提供担保，其中为发展公司的担保金额为50,000万元。

因发展公司业务开展需要，公司拟追加向子公司发展公司担保额度50,000万元，追加的担保额度有效期为自股东大会审议通过之日起一年。

授权董事长王军民先生在批准担保额度内签署相关合同及其它相关法律文件。

二、被担保人情况

公司名称：江苏舜天船舶发展有限公司

法定代表人：王军民

注册资本：2,000万元人民币

注册地址：南京市雨花台区软件大道 21 号A座

经营范围：许可经营项目：危险化学品批发（按许可证所列范围经营）。一般经营项目：船舶、船用品及其配件、化肥、初级农产品的销售，自营和代理各类商品和技术的进出口，国内贸易，工程设备安装，仓储，室内外装饰，社会经济咨询服务。

截至2013年6月30日，主要财务数据：总资产59,744.61万元；净资产9,742.95万元；营业收入25,369.21万元；净利润1,631.30万元。（以上数据未经审计）

三、董事会意见

上述被担保对象为公司的全资子公司，其经营稳定，资信状况良好，且公司对其有绝对的控制权，预计上述担保事项不会给公司带来财务或法律风险。

四、公司对外担保情况

截至2013年9月23日，公司对外担保余额合计48,937.23万元（均为对公司子公司的担保），占公司2012年度经审计净资产的23.97%。公司无逾期担保。

五、备查文件

公司第二届董事会第四十六次会议决议。

特此公告。

江苏舜天船舶股份有限公司董事会

二○一三年九月二十四日

证券代码：002608 证券简称：舜天船舶 公告编号：2013-051

江苏舜天船舶股份有限公司

关于变更会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏舜天船舶股份有限公司（以下简称“公司”）2012年度股东大会审议通过了关于续聘中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中瑞岳华”）为公司2013年度外部审计机构的事项。近日，公司收到中瑞岳华的函件，获悉公司聘任的外部审计机构中瑞岳华已与国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）合并，并设立了瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）。由于原中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）注销，其员工及业务转移到瑞华会计师事务所（特殊普通合伙），并以瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）的名义为客户提供服务。为保持公司外部审计工作的连续性和稳定性，公司拟改聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度外部审计机构。

公司于2013年9月22日召开第二届董事会第四十六次会议，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度外部审计机构。

上述事项尚需提交公司2013年第二次临时股东大会审议。变更公司会计师事务所事项自公司股东大会批准之日起生效。

公司独立董事对公司变更2013年度外部审计机构发表独立意见如下：

经核查，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计资格，并具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2013年度财务审计工作的要求，能够独立对公司财务状况进行审计。因此同意聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度外部审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会批准。

特此公告。

江苏舜天船舶股份有限公司

董 事 会

二○一三年九月二十四日

证券代码：002608 证券简称：舜天船舶 公告编号：2013-052

江苏舜天船舶股份有限公司关于召开

2013年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏舜天船舶股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四十六次会议决定，将于2013年10月10日（星期四）上午09：30召开2013年第二次临时股东大会，本次会议采用现场书面表决的方式进行。现将本次会议的有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议主持人：公司董事长王军民先生

3、会议时间：2013年10月10日（星期四）上午09:30开始，预计会期半天。

4、会议地点：江苏省南京市软件大道21号A座4楼会议室

5、股权登记日：2013年9月26日（星期四）

6、表决方式：现场书面表决

7、出席人员：

（1）2013年9月26日（星期四）下午收市时登记在册、持有公司股票的股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会，不能亲自出席的股东可书面委托代理人出席本次会议和参加表决，股东委托的代理人不必是公司的股东（授权委托书式样参见附件一） ；

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师等相关人员。

二、会议审议事项

1、听取并审议《关于董事会换届选举的议案》（累积投票）

1.1 选举公司第三届董事会非独立董事

1.1.1 选举王军民先生为公司第三届董事会董事

1.1.2 选举李玖先生为公司第三届董事会董事

1.1.3 选举洪兴华先生为公司第三届董事会董事

1.1.4 选举魏庆文先生为公司第三届董事会董事

1.2 选举公司第三届董事会独立董事

1.2.1 选举李心合先生为公司第三届董事会独立董事

1.2.2 选举徐光华先生为公司第三届董事会独立董事

1.2.3 选举叶树理先生为公司第三届董事会独立董事

2、听取并审议《关于监事会换届选举的议案》（累积投票）

2.1 选举张晓林先生为公司第三届监事会监事

2.2 选举倪洪菊女士为公司第三届监事会监事

3、听取并审议《关于公司第三届董事会独立董事津贴的议案》

4、听取并审议《关于增加注册资本并修订<公司章程>的议案》

5、听取并审议《关于增加子公司担保额度的议案》

6、听取并审议《关于变更会计师事务所的议案》

上述第1、2项议案的表决采取累积投票制进行，即股东所持每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权。股东对每位董事或监事候选人进行投票时应在累积表决票总额下自主分配。

上述议案已经公司第二届董事会第四十六次会议审议通过，具体内容详见公司于2013年9月24日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。

三、会议登记方法

1、登记方式：现场登记或传真方式登记

2、登记时间：2013年9月29日9:30-11:30，14:00-17:00

3、登记地点：江苏舜天船舶股份有限公司证券法务部

4、登记手续：

（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东账户卡、加盖法人股东公章的营业执照复印件，法定代表人证明书和身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法定代表人亲自签署的授权委托书和代理人身份证；

（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有自然人股东亲自签署的授权委托书和代理人身份证；

（3）异地股东可采用传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件二），以便登记确认。本公司不接受电话登记。

5、注意事项：出席本次股东大会的股东或股东代理人请携带相关证件的原件到场。

四、其他事项

1、联系地址：江苏省南京市软件大道21号A座4楼江苏舜天船舶股份有限公司证券法务部

2、邮政编码：210012

3、联系人：李旭杉

4、传真：025-52251600

5、电话：025-52876100

6、所有参会股东及股东代理人交通费用及食宿费用自理。

五、备查文件

江苏舜天船舶股份有限公司第二届董事会第四十六次会议决议。

特此公告。

江苏舜天船舶股份有限公司

董 事 会

二〇一三年九月二十四日

附件一

江苏舜天船舶股份有限公司

2013年第二次临时股东大会授权委托书

兹全权委托_________(先生/女士)代表本人(单位)出席江苏舜天船舶股份有限公司2013年10月10日召开的2013年第二次临时股东大会，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

注： 1、议案1、议案2采用累积投票表决，即股东所持每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权。股东对每位董事或监事候选人进行投票时应在累积表决票总额下自主分配。

2、对于议案1、议案2以外的其它议案，如欲对议案投同意票，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投反对票，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投弃权票，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

委托人签名： 委托人身份证号码：

委托人股东账户： 委托人持股数量：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

附件二

江苏舜天船舶股份有限公司

2013年第二次临时股东大会股东参会登记表

证券代码：002608 证券简称：舜天船舶 公告编号：2013-053

江苏舜天船舶股份有限公司第二届

董事会第四十六次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏舜天船舶股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会第四十六次会议通知于2013年9月10日，以书面、传真方式发给公司七名董事，会议于2013年9月22日在公司会议室召开。本次会议应出席董事七名，实际出席董事七名，公司监事、高级管理人员列席了会议，保荐机构代表以通讯方式列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长王军民先生主持，与会董事经过认真审议，做出如下决议：

一、审议通过了《关于董事会换届选举的议案》

公司第二届董事会任期即将届满。公司董事会根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，进行董事会的换届选举，组成公司第三届董事会。根据《公司章程》的规定，董事会由7名董事组成，其中3名独立董事。

公司董事会提名王军民先生、李玖先生、洪兴华先生、魏庆文先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；提名李心合先生、徐光华先生、叶树理先生为公司第三届董事会独立董事候选人。公司第三届董事任期自股东大会审议通过之日起三年。上述董事候选人简历详见附件。

本议案尚需提请公司2013年第二次临时股东大会以累积投票制对每位董事候选人逐项进行表决选举。其中，独立董事候选人的任职资格需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提请股东大会审议。

独立董事对此事项发表了独立意见，《独立董事关于第二届董事会第四十六次会议相关事项的独立意见》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司第三届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

本次换届后，独立董事陈良华先生、眭红明先生、吴越女士将不再担任公司任何职务。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《关于公司第三届董事会独立董事津贴的议案》

公司第三届董事会独立董事津贴拟定为5万元/年（税前）。

公司独立董事对此事项发表了独立意见，《独立董事关于第二届董事会第四十六次会议相关事项的独立意见》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过了《关于增加注册资本并修订<公司章程>的议案》

内容详见公司于2013年9月24日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于增加注册资本并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2013-049）。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过了《关于增加子公司担保额度的议案》

内容详见公司于2013年9月24日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于增加子公司担保额度的公告》（公告编号：2013-050）。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》

内容详见公司于2013年9月24日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2013-051）。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、审议通过了《关于召开2013年第二次临时股东大会的议案》

内容详见公司于2013年9月24日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2013年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2013-052）。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

江苏舜天船舶股份有限公司董事会

二○一三年九月二十四日

附件:

江苏舜天船舶股份有限公司第三届董事会

董事候选人简历

非独立董事候选人:

王军民先生，中国国籍，48岁，研究生学历，江苏省“十大杰出青年企业家”，历任江苏舜天国际集团机械进出口股份有限公司船舶部经理、江苏舜天国际集团机械进出口股份有限公司副总经理、江苏舜天船舶有限公司总经理，现任本公司第二届董事会董事长、党委书记。王军民先生持有本公司股票15,000,000股；王军民先生在同一控股股东单位下的关联方江苏舜天足球俱乐部有限公司担任监事，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

李玖先生，中国国籍，56岁，本科学历，高级工程师，历任南京新华船厂主管，江苏省船舶工业公司项目经理，中国交通进出口总公司项目经理，江苏舜天国际集团机械进出口股份有限公司船舶部副经理，江苏舜天船舶有限公司副总经理，现任本公司第二届董事会董事、总经理。李玖先生持有本公司股票13,500,000股；李玖先生与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

魏庆文先生，中国国籍，45岁，本科学历，高级会计师，历任江苏舜天股份有限公司财务部经理、总经理助理，江苏舜天国际集团有限公司资产财务部副总经理，现任江苏省国信资产管理集团有限公司财务部副总经理，本公司第二届董事会董事。魏庆文先生未持有公司股份；魏庆文先生在公司间接控股股东单位江苏省国信资产管理集团有限公司任职，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

洪兴华先生，中国国籍，59岁，硕士研究生学历，历任江苏省冶金工业厅办公室副主任、厅政策体改处处长，江苏冶金机械厂厂长，江苏省冶金资产管理有限公司总经理助理，现任江苏舜天国际集团机械进出口股份有限公司党委书记、副董事长，本公司第二届董事会董事。洪兴华先生未持有公司股份；洪兴华先生在公司第二大股东单位江苏舜天国际集团机械进出口股份有限公司任职，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

独立董事候选人:

李心合先生，中国国籍，50 岁，博士研究生学历，历任徐州财经学校、苏州大学财经学院教师，现任南京大学商学院博士生导师、南京大学会计与财务研究院副院长，兼任民建江苏省委会副主委、江苏省政协常委。李心合先生未持有本公司股份；与公司及公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

徐光华先生，中国国籍，50 岁，博士研究生学历，曾任东南大学副教授、专业负责人，现任南京理工大学会计学系主任、教授、博士生导师，兼任国家自然科学基金同行评审专家、中国会计学会高等工科分会副会长、江苏省审计学会常务理事和金陵饭店股份有限公司独立董事等职务。徐光华先生未持有本公司股份；与公司及公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

叶树理先生，中国国籍，51岁，硕士研究生学历，历任东南大学人事处副科长，东南大学经济管理学院讲师、副教授，现任东南大学法律学院教授、东南大学法学院工程法研究所副所长，兼任江苏致邦律师事务所律师。叶树理先生未持有本公司股份；与公司及公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码：002608 证券简称：舜天船舶 公告编号：2013-054

江苏舜天船舶股份有限公司

第二届监事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏舜天船舶股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议通知于2013年9月10日，以书面、传真方式发给公司三名监事，会议于2013年9月22日在公司会议室召开。会议应到监事三名，实到监事三名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席张晓林先生主持，与会监事经过认真审议，做出如下决议：

会议审议通过了《关于监事会换届选举的议案》

会议同意提名张晓林先生、倪洪菊女士为第三届监事会股东代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。

最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

本次会议通过的监事候选人需提交公司2013年第二次临时股东大会审议。股东大会对本议案将采用累积投票制表决。

以上监事候选人如经股东大会选举通过，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事一起组成公司第三届监事会。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

江苏舜天船舶股份有限公司监事会

二○一三年九月二十四日

附件:

江苏舜天船舶股份有限公司第三届监事会

监事候选人简历

张晓林先生，中国国籍，57岁，本科学历，历任解放军烟威警备区司令部作训参谋，江苏省化工设计院人秘科干事，江苏省机械进出口股份有限公司人事部副经理，江苏舜天国际集团有限公司人力资源部经理、投资审计部总经理，现任江苏省国信资产管理集团有限公司资产管理二部总经理，本公司第二届监事会主席。张晓林先生未持有公司股份；张晓林先生在公司间接控股股东单位江苏省国信资产管理集团有限公司任职，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

倪洪菊女士，中国国籍，49岁，研究生学历，历任江苏服装进出口公司佳美特酒店副总经理，江苏舜天国际集团轻纺进出口股份有限公司财务部经理，江苏舜天国际集团机械进出口股份有限公司财务部经理，现任江苏舜天国际集团机械进出口股份有限公司副总经理，本公司第二届监事会监事。倪洪菊女士未持有公司股份；倪洪菊女士在公司第二大股东单位江苏舜天国际集团机械进出口股份有限公司任职，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。