证券时报多媒体数字报

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  一、重要提示

  本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

  二、会议召开情况

  1、召集人：公司董事会

  2、表决方式：以现场投票表决形式

  3、现场会议召开时间为：2013年9月23日（星期一）13：00

  4、现场会议召开地点：公司一楼会议室

  5、主持人：公司董事长张敏先生

  6、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

  三、会议的出席情况：

  出席现场会议的股东及股东授权代表人共8人，代表股份数57,279,597股，占公司总股本149,288,673股的38.37%。董事长张敏先生主持了会议，会议对股东大会议案进行了讨论和表决。公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师列席了本次会议。

  四、提案审议和表决情况

  本次会议以现场投票方式对议案进行表决，各议案的审议及表决情况如下：

  （一）审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

  本议案表决结果：同意股数为57,279,597股，占有效表决股数的100%；弃权股数为0股；反对股数为0股。

  五、律师出具的法律意见

  浙江六和律师事务所蒋政村、王欣律师出席了本次股东大会会议，进行现场见证并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会会议的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》和《规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；会议的表决程序和方式符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；本次股东大会会议通过的决议合法、有效。

  特此公告！

  浙江方正电机股份有限公司董事会

  2013年9月23日