证券时报多媒体数字报

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。

  2013年9月22日，中国水利水电建设股份有限公司（以下简称"公司"）以现场会议方式在中国水电大厦召开第二届董事会第五次会议。会议通知于2013年9月13日以书面形式送达各位董事。会议应出席董事9人，实际出席董事7人，独立董事周保志因工作原因未能出席，委托独立董事石成梁代为出席并表决，独立董事韩方明因工作原因未能出席，委托独立董事刘新兰代为出席并表决。公司部分监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。审议通过了如下议案：

  一、审议通过了《关于中国水电建设集团四川电力开发有限公司增资的议案》。

  董事会同意中国水电建设集团四川电力开发有限公司原股东按现有股权比例对中国水电建设集团四川电力开发有限公司增资共计人民币7亿元。

  表决情况：9票同意，0票弃权，0票反对。

  二、审议通过了《关于中国水电建设集团租赁控股有限公司应付股利转增资本的议案》。

  董事会同意中国水电建设集团租赁控股有限公司将应付股利共计人民币2.1972亿元按照原股东持股比例转增资本金，其注册资本相应由人民币7.4028亿元变更为人民币9.6亿元。

  表决情况：9票同意，0票弃权，0票反对。

  三、审议通过了《关于中国水电建设集团甘肃能源投资有限公司收购哈密荣信新能源有限公司股权开发哈密40MWp光伏电站项目的议案》。

  董事会同意中国水电建设集团甘肃能源投资有限公司与中国水电建设集团新能源开发有限责任公司以净资产评估值为基础受让荣信电力电子股份有限公司所持有的哈密荣信新能源有限公司80%股权。以2013年6月30日为评估基准日，哈密荣信新能源有限公司的净资产评估值为人民币619.15万元。

  表决情况：9票同意，0票弃权，0票反对。

  四、审议通过了《关于中国水电建设集团房地产有限公司拟协议增持武汉南国置业股份有限公司部分股权的议案》。

  董事会同意中国水电建设集团房地产有限公司通过协议转让方式收购武汉南国置业股份有限公司股权，增强对南国置业的实际控制力。

  表决情况：9票同意，0票弃权，0票反对。

  特此公告。

  中国水利水电建设股份有限公司董事会

  二〇一三年九月二十四日