证券时报多媒体数字报

证券代码：000529 证券简称：广弘控股 公告编号：2013—29

广东广弘控股股份有限公司2013年

第三次临时董事会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东广弘控股股份有限公司于2013年9月12日以传真方式、电子文件方式发出2013年第三次临时董事会会议通知，会议于2013年9月18日以通讯表决方式召开，会议应到董事9人，参与表决董事9人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长聂周荣先生主持。会议审议并通过如下决议：

一、审议通过关于注销湛江教育书店有限公司的议案（详见同日公告编号：2013--30）。

同意公司下属全资子公司广东教育书店有限公司注销其控股子公司湛江教育书店有限公司。董事会授权公司经营管理层全权办理湛江教育书店有限公司相关注销事宜。

表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票。

二、审议通过关于公司向中国工商银行股份有限公司广州流花支行申请贰亿伍仟万元人民币项目资金授信额度的议案。

为使公司重点项目的顺利推进，董事会同意公司向中国工商银行股份有限公司广州流花支行申请25000万元人民币项目资金授信额度，期限为二年。董事会授权公司经营管理层负责办理具体授信额度使用事宜。

表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票。

三、审议通过关于全资子公司广东省广弘食品集团有限公司（以下简称：广弘食品）向中国工商银行股份有限公司广州流花支行申请柒仟万元人民币流动资金授信额度的议案。

董事会认为广弘食品为公司主要业务的全资子公司，公司拥有其100%股权，且该公司经营稳定，资信状况良好，偿债能力强，风险可控。为使其顺利扩展经营业务，董事会同意广东省广弘食品集团有限公司以信用方式向中国工商银行股份有限公司广州流花支行申请7000万元人民币流动资金授信额度，期限为二年。董事会授权公司经营管理层负责办理具体授信额度使用事宜。

表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票。

四、审议通过关于全资子公司广东省广弘食品集团有限公司向中国农业银行股份有限公司广州市白云支行申请玖仟万元人民币流动资金授信额度的议案。

董事会认为广弘食品为公司主要业务的全资子公司，公司拥有其100%股权，且该公司经营稳定，资信状况良好，偿债能力强，风险可控。为使其顺利扩展经营业务，董事会同意广东省广弘食品集团有限公司以信用方式向中国农业银行股份有限公司广州市白云支行申请9000万元人民币流动资金授信额度，期限为二年。董事会授权公司经营管理层负责办理具体授信额度使用事宜。

表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票。

五、审议通过关于全资子公司广东省广弘食品集团有限公司向广发银行股份有限公司广州分行申请伍仟万元人民币流动资金授信额度的议案。

董事会认为广弘食品为公司主要业务的全资子公司，公司拥有其100%股权，且该公司经营稳定，资信状况良好，偿债能力强，风险可控。为使其顺利扩展经营业务，董事会同意广东省广弘食品集团有限公司以信用方式向广发银行股份有限公司广州分行申请5000万元人民币流动资金授信额度，期限为二年。董事会授权公司经营管理层负责办理具体授信额度使用事宜。

表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票。

特此公告。

广东广弘控股股份有限公司董事会

二○一三年九月二十三日

证券代码：000529 证券简称：广弘控股 公告编号：2013--30

广东广弘控股股份有限公司

关于注销湛江教育书店有限公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东广弘控股股份有限公司（以下简称：公司）于 2013年9月18日召开2013年第三次临时董事会会议，审议通过《关于注销湛江教育书店有限公司的议案》，同意公司全资子公司广东教育书店有限公司（以下简称：教育书店）注销其控股子公司湛江教育书店有限公司（以下简称：湛江公司）。本次注销全资子公司的控股子公司湛江公司的事项在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。

一、湛江公司基本情况

1、名称：湛江教育书店有限公司

2、地址：湛江市人民大道北路76号（湛江市教育局办公大楼南面一、二楼）

3、公司性质：有限责任公司

4、注册资本：200万元人民币

5、法定代表人：欧永强

6、经营范围：国内版书报刊批发、零售，电子出版物的零售（以上项目有限期至2016年3月31日）；音像制品零售；销售：纸制品、文具、办公用品、教学仪器设备。（法律、行政法规禁止的项目不得经营，法律、行政法规限制的项目必须取得许可后方可经营。）

7、成立日期：2008年6月13日

8、股东情况：教育书店出资102万元，占湛江公司51%股权，湛江市新华书店及各县（市）新华书店等其他6家股东出资共98万元，占湛江公司49%股权。

二、湛江公司财务状况

截至2013年6月30日，湛江公司的主要财务指标如下：

单位：人民币元

三、注销湛江公司对公司的影响及所涉及其他安排

湛江公司注销后，该公司股东将对清算后的净资产进行分配，该公司人员按《劳动合同法》给予安置补偿。湛江公司其业务已由教育书店在当地的其他联营企业承接，注销该公司不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响。湛江公司注销后，教育书店合并财务报表的范围将相应发生变化，但不会对公司合并财务报表产生实质性影响。

四、其他

公司董事会授权公司经营层全权办理相关注销事宜。公司将积极关注相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务。

五、备查文件

1、公司2013年第三次临时董事会会议决议。

特此公告。

广东广弘控股股份有限公司董事会

二○一三年九月二十三日