证券时报多媒体数字报

  证券代码：002342 证券简称：巨力索具 公告编号：2013-042

  巨力索具股份有限公司关于拟以

  自有资金设立香港全资子公司的公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  一、对外投资概述

  1、对外投资基本情况

  为适应巨力索具股份有限公司（以下简称"公司"）业务拓展需要，公司拟以自有货币资金300万美元（约合人民币1851.27万元）在香港特别行政区投资设立全资子公司巨力索具（香港）有限公司（以下简称"香港公司"）（暂定名，具体以境内外监管部门批准为准。）。

  2、董事会审议情况

  本次投资设立香港公司已经公司第三届董事会第二十八次会议审议通过。

  3、投资行为生效所必需的审批程序

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定，本次投资事项属于公司董事会决策权限，无需提交公司股东大会审议通过。香港公司的设立尚须经香港特别行政区相关部门批准后方可实施。

  本次投资事项不涉及关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

  二、投资标的基本情况

  公司拟设立的香港公司有关信息如下：

  1、香港公司名称

  中文名称：巨力索具（香港）有限公司

  外文名称：JULI SLING (HONG KONG) CO .,LIMITED

  注：上述香港公司中文及外文名称为暂定名，具体以境内外监管部门批准为准。

  2、企业类型：有限责任公司

  3、投资金额：300万美元

  4、股权结构：公司作为唯一股东，以自有资金全额出资

  5、资金来源及出资方式：经外汇管理部门批准后，公司拟以自有货币资金作为对香港公司公司投资的资金来源

  6、拟定经营范围：索具及相关产品的销售，技术引进、合作，转口贸易等（暂定，具体以境内外监管部门批准为准。）

  三、对外投资合同主要内容

  本次投资事项为公司设立全资子公司，不签署对外投资合同。

  四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

  1、投资目的及对公司的影响

  公司设立香港公司，投资主要目的是为索具销售提供业务支持，通过香港当地的区域优势，在拓展海外索具市场的同时，为公司积极寻求更多的国际发展机会，拓展国际销售市场；本次投资事项符合公司长远发展规划，有利于进一步完善公司的全球化产业销售布局。

  2、存在的风险

  香港公司设立后，在法律、经营管理、财税、营销、人才、外汇、国际政治经济环境等方面存在一定风险，公司将以严谨的态度和行之有效的过程控制措施化解潜在风险。在法律方面：深入了解和学习香港特别行政区法律体系，确保香港公司合法合规经营，规避香港公司在经营过程中产生的法律风险；在财税方面：加强香港公司财务管理内部控制制度的建设，规避资产流失或其他财务风险；在人才方面：将加大优秀管理人员、销售人员等高素质人才的引进；在外汇方面：努力减少外汇波动给香港公司带来的影响；在国际政治经济环境方面：保持对国际政治经济环境的持续关注。敬请广大投资者注意投资风险。

  另，公司本次投资事项对公司未来财务状况和经营成果无产生重大影响。

  五、其他

  公司投资设立香港公司，经公司第三届董事会第二十八次会议审议通过后，尚需香港特别行政区公司注册处及商业登记署核准；就香港公司的设立进度情况公司将及时、准确的履行信息披露义务。

  六、备查文件

  1、《巨力索具股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议》。

  特此公告。

  巨力索具股份有限公司

  董事会

  2013年9月23日

  证券代码：002342 证券简称：巨力索具 公告编号：2013-043

  巨力索具股份有限公司

  第三届董事会第二十八次会议决议公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  一、董事会会议召开情况

  巨力索具股份有限公司（以下简称"本公司"）第三届董事会第二十八次会议通知于2013年9月17日以书面通知的形式发出，会议于2013年9月23日（星期一）上午10:00在本公司105会议室以现场方式召开；本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由公司董事长杨建忠先生主持；本公司监事、高级管理人员及证券事务代表列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  1、审议通过了《巨力索具股份有限公司关于拟向花旗银行（中国）有限公司申请办理银行借款业务的议案》；

  本公司因业务开展需要，拟以信用担保形式向花旗银行（中国）有限公司（"银行"，包括其各地分行和分支机构及其承继人和受让人）申请最高额本金不超过等值人民币陆仟万元及美元壹佰万元整的融资额度，期限一年，用以补充公司营运资金和购买原材料等。

  同时，提请董事会授权公司法定代表人杨建忠先生办理与之相关的手续，并签署相关法律文件。

  表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

  2、审议通过了《巨力索具股份有限公司关于拟以自有资金设立香港全资子公司的议案》；

  本公司拟以自有货币资金300万美元（约合人民币1851.27万元）在香港特别行政区投资设立全资子公司巨力索具（香港）有限公司，内容详见2013年9月24日刊载在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的相关公告。

  表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

  二、备查文件

  1、《巨力索具股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议》。

  特此公告。

  巨力索具股份有限公司

  董事会

  2013年9月23日