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证券代码:002312 证券简称:三泰电子 公告编号:2013-062 成都三泰电子实业股份有限公司关于第三届董事会第二十三次会议决议的公告 2013-09-24 来源:证券时报网 作者:
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 成都三泰电子实业股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第二十三次会议通知于2013年9月20日以电子邮件方式向全体董事、监事及高管发出,会议于2013年9月23日以通讯表决方式召开。会议应到董事9名,实到9名。会议由公司董事长补建先生主持。会议召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议表决合法有效。 经审议,会议做出决议如下: 审议通过了《关于投资设立贵阳子公司的议案》 同意公司全资子公司四川金投金融电子服务有限公司(以下简称:"金投金融")投资设立"贵州省金安保金融服务有限公司"(最终名称以工商核定为准),本次投资主要情况如下: 1、拟设立公司名称:贵州省金安保金融服务有限公司 2、注册资本:1000万元 3、股权结构:金投金融以现金方式出资510万元,占贵阳子公司51%的股权,金投金融为贵阳子公司第一大股东,纳入股份公司合并报表范围;贵阳市保安服务总公司押运分公司以现金方式出资150万元,占15%的股权,贵州兴启安全服务有限责任公司以现金方式出资340万,占34%的股权。 特别说明:本公司、金投金融与贵阳市保安服务总公司押运分公司、贵州兴启安全服务有限责任公司均无任何关联关系。 4、主营业务:主营现金第三方外包服务及ATM托管服务业务。 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 特此公告。 成都三泰电子实业股份有限公司董事会 二〇一三年九月二十三日 本版导读:
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