证券时报多媒体数字报

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

●本次会议无否决或修改提案的情况；

●本次会议无新增提案提交情况；

●2013年9月5日，公司董事会在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站发布《关于召开公司2013年第三次临时股东大会的通知》。

一、会议的召开和出席情况

1、钱江水利开发股份有限公司2013年第三次临时股东大会于2013年9月24日上午9：30在杭州市三台山路3号公司多功能厅召开。

2、出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例见下表：

3、本次股东大会由公司董事会召集，董事长何中辉先生主持，表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，大会做的各项决议有效。

4、公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事9人，出席5人，独立董事张阳先生、董事刘正洪先生、董事韦东良先生、董事葛捍东先生因公出差在外未出席本次会议；公司在任监事3人，出席2人，监事倪世强先生因公出差在外未出席本次会议；公司董事会秘书出席了会议。公司全体高管人员列席了会议；公司见证律师列席了本次股东大会。

二、议案审议及表决情况

本次股东大会采用记名投票方式进行，逐项审议并通过了如下决议：

1、审议《公司章程（2013年修订）》的议案；

2、审议《公司股东大会议事规则（2013年修订）》的议案；

3、审议《公司董事会议事规则（2013年修订）》的议案；

4、审议《公司监事会议事规则（2013年修订）》的议案；

5、审议《公司募集资金管理办法（2013年修订）》的议案；

6、审议《公司前次募集资金使用情况报告》的议案；

三、律师见证意见

浙江天杭律师事务所胡长泉律师、朱京军律师为本次股东大会进行了见证并出具了《法律意见书》。《法律意见书》认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格及表决程序等事宜均符合法律法规及《公司章程》的有关规定，会议通过的决议均合法有效。

四、备查文件

1、与会董事签字确认的本次股东大会决议；

2、浙江天杭律师事务所为本次股东大会出具的法律意见书。

钱江水利开发股份有限公司

董事会

2013年9月25日