证券时报多媒体数字报

  证券简称：岳阳恒立 证券代码：000622 公告编号： 2013-32

  岳阳恒立冷气设备股份有限公司

  第六届监事会第八次会议决议公告

  本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实有效、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  1、岳阳恒立冷气设备股份有限公司第六届监事会第八次会议于2013年9月14日以电话、传真和邮件方式发出会议通知。

  2、会议于2013年9月24日以通讯形式召开。

  3、本次会议应参与表决监事3人，实参与表决监事3人。

  4、本次会议符合《公司法》和本公司《章程》的有关规定。

  二、监事会会议审议情况

  1、 审议通过了关于刘晓宏先生、宗雷鸣先生辞去监事的议案；

  1） 因对公司劳动报酬等事项存在异议，刘晓宏先生已提出书面报告解除劳动合同，其公司职工代表监事也一并辞去。

  同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

  2） 因工作变动原因，宗雷鸣提出书面申请辞去公司监事。

  同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

  2、 审议通过了关于增补黎晓淮先生、毛文群先生（简历附后）为第六届监事会监事候选人的议案；

  此议案尚需提交本公司股东大会审议。

  1） 鉴于监事宗雷鸣辞职，公司股东中国华阳投资控股有限公司推荐黎晓淮先生为公司第六届监事会监事候选人。

  同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

  2） 鉴于职工代表监事刘晓宏先生与公司解除劳动合同，经公司职工代表大会选举，推荐毛文群先生为公司第六届监事会职工代表监事候选人；

  同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

  3、 审议通过了关于选举公司监事会负责人的议案

  鉴于公司监事会召集人刘晓宏先生辞职，为保障监事会日常工作的顺利开展，选举公司监事陈晓东先生代理监事会召集人职务。监事会增补的成员经股东大会审议通过后，再正式选举监事会召集人。

  同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

  三、备查文件

  1、经参与表决监事签字的表决票；

  2、盖监事会印章的监事会决议；

  3、深交所要求的其他文件。

  特此公告

  岳阳恒立冷气设备股份有限公司监事会

  2013年9月24日

  人员简历：

  黎晓淮,男, 1951年出生，清华大学无线电系毕业，大学学历，高级工程师。1986年5月至1987年中国华阳技术贸易总公司计划处任项目经理；1987年5月至1991年天津华阳技术贸易公司任副总经理；1991年10月至1997年中国华阳技术贸易总公司人才部任副总经理、高级工程师；1998年4月至2011年任中国华阳投资控股有限公司副总经理。黎晓淮先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

  毛文群：男，1976年出生，大学学历，1996年参加工作，曾任岳阳恒立冷气设备股份有限公司控股子公司岳阳恒生汽车空调有限公司项目经理，岳阳恒立冷气设备股份有限公司营销部片区经理，湖北美标汽车制冷系统有限公司研发中心主任，现任岳阳恒立冷气设备股份有限公司总工程师。毛文群先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

  证券简称：岳阳恒立 证券代码：000622 公告编号： 2013-34

  岳阳恒立冷气设备股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

  本公司董事会保证公告内容真实有效、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、召开会议基本情况

  1、 召开时间：2013年10月16日上午9点

  2、 召开地点：公司本部

  3、 召集人：岳阳恒立冷气设备股份有限公司董事会

  4、 召开方式：现场投票

  5、出席对象： 1）、凡是在2013年10月11日（星期五）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均可出席。股东可以亲自出席会议，也可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东。 2）、公司董事、监事和高级管理人员。 3）、公司聘请的律师和其他邀请人员。

  二、会议审议事项

  1、 审议关于补选黎晓淮先生、毛文群先生为公司第六届监事会监事的议案；

  2、 审议关于补选宗雷鸣先生、吕友帮先生为公司第六届董事会董事议案；

  3、 审议关于补选李伟德先生、吴战篪先生为公司第六届董事会独立董事的议案。

  以上1-3审议内容详见本公司于2013年9月25日刊登在《证券时报》上的第六届董事会第十五次董事会决议公告以及同时刊登的第六届监事会第八次会议公告。

  三、现场股东大会会议登记方法

  1、登记方式：1）、符合条件的个人股东持股东帐户卡、身份证，授权委托代理人还应持授权委托书、本人身份证、委托人股东帐户卡办理登记手续。 2）、符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、法人股东帐户卡、营业执照复印件办理登记手续，或由授权委托代理人持本人身份证、法人代表授权委托书、法人代表证明书、法人股东帐户卡、营业执照复印件办理登记手续。3）、异地股东可通过信函或传真的方式进行登记。

  2、登记时间：2013年10月14日-15日

  3、登记地点：岳阳恒立冷气设备股份有限公司董事会秘书处

  四、其他事项

  1、会议联系方式：0730-8245282

  传 真：0730-8221311

  联  系  人：张瑞

  2、会期半天，食宿交通费用自理。

  特此通知。

  岳阳恒立冷气设备股份有限公司董事会

  2013年9月24日

  附：

  授 权 委 托 书

  兹全权委托    先生（女士）代表本人出席岳阳恒立冷气设备股份有限公司2013年第一次临时股东大会并行使表决权。

  委托人姓名：            身份证号码：

  受托人姓名：            身份证号码：

  委托人股东代码：         委托人持股数量：

  委托人签名：           委托日期：

  证券简称：岳阳恒立 证券代码：000622 公告编号： 2013-35

  岳阳恒立冷气设备股份有限公司

  关于拟补选独立董事的公告

  本公司董事会保证公告内容真实有效、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  公司董事会于 2013年 9 月 13 日收到独立董事陈亮先生提交的书面辞职申请，陈亮先生因工作变动原因，申请辞去公司第六届董事会独立董事。

  公司董事会于2013年9月13日收到独立董事黄昊先生提交的书面辞职报告，黄昊先生因个人身体原因，申请辞去公司第六届董事会独立董事。

  根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，现公司提名李伟德先生、吴战篪先生为公司第六届董事会独立董事候选人（简历附后）。

  经审阅，公司独立董事候选人李伟德先生、吴战篪先生的提名程序合法有效，具备担任上市公司独立董事的任职资格，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。

  独立董事候选人李伟德先生、吴战篪先生的有关材料将在报送深圳证券交易所审核无异议后，提交给公司股东大会审议。

  公司已经通过已《深圳证券交易所独立董事备案办法》的要求将独立董事候选人李伟德先生、吴战篪先生的详细信息在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）进行公示。公示期间，任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可通过深圳证券交易所投资者热线电话 0755-82083000 及邮箱 info@szse.cn，就独立董事候选人任职资格和可能影响其独立性的情况向深圳证券交易所反馈意见。

  特此公告

  岳阳恒立冷气设备股份有限公司董事会

  2013年9月24日

  简历：

  李伟德先生：男，1947年出生，高级审计师、注册会计师。历任湖南省粮食局、长沙市湘粮机械厂干部、湖南省审计厅科长、副处长、副巡视员。2007年退休。李伟德先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

  吴战篪：男，1975年出生，中共党员、会计学博士、副教授、硕士生导师、中国注册会计师协会非执业会员。曾任暨南大学管理学院会计系投资管理教研室主任、暨南大学MPAcc教育中心执行主任。现任暨南大学管理学院会计系副教授、硕士生导师。吴战篪先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

  证券简称：岳阳恒立 证券代码：000622 公告编号： 2013-33

  岳阳恒立冷气设备股份有限公司

  第六届董事会第十五次会议决议公告

  本公司董事会保证公告内容真实有效、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  1、岳阳恒立冷气设备股份有限公司第六届董事会第十五次会议于2013年9月14日以电话、传真和邮件方式发出会议通知。

  2、会议于2013年9月24日以通讯形式召开。

  3、本次会议应参与表决董事9人，实参与表决董事9人。

  4、本次会议符合《公司法》和本公司《章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  1、 审议通过了关于杨瞀先生向公司申请辞去副总经理、财务总监职务的议案

  因工作变动，杨瞀先生书面申请辞去副总经理、财务总监职务。

  公司对杨瞀先生担任公司副总经理、财务总监期间为公司发展做出的贡献表示感谢。

  同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

  2、 审议通过了关于聘任公司财务总监的议案

  经总经理提名，聘任叶华女士（简历附后）为公司财务总监。任期自董事会聘任之日起计算，至公司第六届董事会任期届满。

  同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

  3、 审议通过了关于苏文先生辞去公司相关职务的议案

  因工作变动，苏文先生向公司董事会书面申请辞去公司董事长、董事及董事会相关委员会职务。

  公司对苏文先生担任公司董事、董事长及董事会相关委员会委员期间为公司发展做出的贡献表示感谢。

  同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

  4、 审议通过了关于杨瞀先生辞去公司董事及董事会相关委员会职务的议案

  因工作变动，杨瞀先生向公司董事会书面申请辞去公司董事及董事会相关委员会任职。

  公司对杨瞀先生担任公司董事及董事会相关委员会委员期间为公司发展做出的贡献表示感谢。

  同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

  5、 审议通过了关于独立董事陈亮先生、黄昊先生辞去公司相关职务的议案

  1）因工作变动，独立董事陈亮先生向公司董事会书面申请辞去公司独立董事及董事会相关委员会任职。

  公司对陈亮先生担任公司独立董事及董事会相关委员会委员期间为公司发展做出的贡献表示感谢。

  同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

  2）因个人身体原因，独立董事黄昊先生向公司董事会书面申请辞去公司独立董事及董事会相关委员会任职。

  公司对黄昊先生担任公司独立董事及董事会相关委员会委员期间为公司发展做出的贡献表示感谢。

  同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

  6、 审议通过了关于补选宗雷鸣先生、吕友帮先生为公司董事候选人的议案

  1）鉴于代表公司第一大股东深圳傲盛霞实业有限公司出任公司董事的杨瞀先生提交了书面辞呈，为保证上市公司董事会正常运作以及维护股东权益，推荐宗雷鸣先生（简历附后）为公司第六届董事会董事候选人。

  经审阅，公司董事候选人宗雷鸣先生的提名程序合法有效，具备担任上市公司董事的任职资格，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况，此议案尚需提交本公司股东大会审议批准。

  同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

  2）鉴于公司董事会成员出现空缺，为规范公司运作，公司第二大股东中国华阳投资控股有限公司推荐吕友帮先生（简历附后）为公司第六届董事会董事候选人。

  经审阅，公司董事候选人吕友帮先生的提名程序合法有效，具备担任上市公司董事的任职资格，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况，此议案尚需提交本公司股东大会审议批准。

  同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

  7、审议通过了关于补选李伟德先生、吴战篪先生为公司独立董事候选人的议案

  1）根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，现公司提名李伟德先生为公司第六届董事会独立董事候选人。

  经审阅，公司独立董事候选人李伟德先生的提名程序合法有效，具备担任上市公司独立董事的任职资格，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。独立董事候选人的有关材料将在报送深圳证券交易所审核无异议后，提交给公司股东大会审议。

  （ 李伟德 先 生 履 历 将 根 据 规 定 在 深 圳 证 券 交 易 所 网 站（www.szse.cn）进行公示，有关内容详见 2013 年 9月 25日在证券时报和巨潮资讯网公布相关公告。）

  同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

  2）根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，现公司提名吴战篪先生为公司第六届董事会独立董事候选人。

  经审阅，公司独立董事候选人吴战篪先生的提名程序合法有效，具备担任上市公司独立董事的任职资格，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。独立董事候选人的有关材料将在报送深圳证券交易所审核无异议后，提交给公司股东大会审议。

  （ 吴战篪先 生 履 历 将 根 据 规 定 在 深 圳 证 券 交 易 所 网 站（www.szse.cn）进行公示，有关内容详见 2013 年 9月 25日在证券时报和巨潮资讯网公布相关公告。）

  同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

  8、 审议通过了关于选举公司董事会负责人的议案

  鉴于公司董事长苏文先生向公司提出书面辞呈，为保证公司董事会日常工作有序的开展，选举公司董事刘炬先生（简历附后）代理董事长职务。董事会增补的成员经股东大会审议通过后，再另行召开董事会选举董事长。

  同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

  9、 审议通过了关于召开2013年第一次临时股东大会的议案

  公司拟定于2013年10月16日召开2013年第一次临时股东大会。股东大会通知详见 2013 年 9月 25日在证券时报和巨潮资讯网公布相关公告。

  同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

  三、备查文件

  1、经参与表决董事签字的表决票；

  2、盖董事会印章的董事会决议；

  3、深交所要求的其他文件。

  特此公告

  岳阳恒立冷气设备股份有限公司董事会

  2013年9月24日

  人员简历：

  李伟德先生：男，1947年出生，高级审计师、注册会计师。历任湖南省粮食局、长沙市湘粮机械厂干部、湖南省审计厅科长、副处长、副巡视员。2007年退休。李伟德先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

  吴战篪：男，1975年出生，中共党员、会计学博士、副教授、硕士生导师、中国注册会计师协会非执业会员。曾任暨南大学管理学院会计系投资管理教研室主任、暨南大学MPAcc教育中心执行主任。现任暨南大学管理学院会计系副教授、硕士生导师。吴战篪先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

  宗雷鸣，男，1974年出生，大学学历。1996年7月至1998年9月任中国太平洋保险深圳分公司职员。1998年10月至2010年9月任江南证券股份有限公司深圳营业部投资部经理。2010年10月至今任深圳金清华股权投资基金有限公司董事、副总经理。2011年9月担任岳阳恒立冷气设备股份有限公司监事、监事会召集人。2013年9月向公司书面申请辞去了公司监事身份。宗雷鸣先生未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

  吕友帮,男,1967年出生，硕士研究生学历,高级经济师。1993年4月至2002年12月在香港珠江船务企业（集团）有限公司多家子公司担任副总经理、总经理及董事长职务,并曾在珠江船务发展有限公司(香港主板上市公司)担任副总经理；2003年1月至2009年10月珠江永康物流（新加坡）有限公司担任董事总经理；2011年7月至今任中国华阳经贸集团国际业务部总经理。吕友帮先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

  刘炬，男，1972年出生，美国旧金山大学工商管理硕士。曾任中鼎卓新投资管理有限公司总经理、中国华阳朗利技术贸易有限公司副总经理、中国华阳经贸集团有限公司总裁助理、中国华阳经贸集团有限公司副总裁。2013年5月至今任岳阳恒立冷气设备股份有限公司总经理、2013年6月当选为岳阳恒立冷气设备股份有限公司董事。刘炬先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

  叶华,女,41岁，湖南大学会计专业毕业,大学学历,注册会计师、房地产估价师、土地估价师。1991年-2001年 常德市医药公司从事财会工作。先后担任主办会计、财务主管、财务部长，2001年-至今 湖南里程有限责任会计师事务所常德分所，先后担任项目经理、高级项目经理。叶华女士与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。