证券时报多媒体数字报

证券代码：000027 证券简称：深圳能源 公告编号：2013-035

深圳能源集团股份有限公司

董事会七届二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳能源集团股份有限公司董事会七届二十六次会议于2013年9月23日以通讯表决方式召开完成。本次董事会会议通知及相关文件已于2013年9月10日分别以专人、传真、电子邮件、电话等方式送达全体董事。会议应表决董事九人，实际表决董事九人，符合《公司法》、公司《章程》的规定。

一、审议通过了《关于设立邳州联能种植有限公司的议案》。

（一）投资概况

公司于2012年9月收购了汉能控股集团有限公司（以下简称“汉能集团”）持有的汉能邳州市太阳能发电有限公司（以下简称“邳州太阳能公司”）100%股权（详见2012年9月6日披露的《董事会七届十四次会议决议公告》，公告编号：2012-047），邳州太阳能公司投资建设邳州市3万千瓦（峰值功率）太阳能发电项目（详见2012年9月22日披露的《关于投资邳州3万千瓦太阳能发电项目并为项目公司提供担保的公告》，公告编号：2012-051）已于2012年底投产发电。

依据邳州太阳能项目核准文件，邳州太阳能公司利用汉能集团控制的北京联能种植有限公司（以下简称“北京联能”）在邳州市燕子埠镇的农业开发项目建设农业综合利用光伏发电项目。为满足邳州太阳能公司项目发展需要，公司拟在邳州市设立邳州联能种植有限公司（以下简称“邳州联能”），代替北京联能在邳州太阳能项目中的作用。

（二）邳州联能基本情况

名称：邳州联能种植有限公司；

企业类型：有限责任公司；

注册资本：200万元；

注册地址：邳州市；

经营范围：种植，销售果树、果蔬、花卉，果品采摘；

股东结构：本公司持有100%股权；

出资方式：本公司以自有资金出资。

邳州联能的名称及经营范围以当地工商行政管理部门的核准为准。

（三）投资目的及对公司的影响

设立邳州联能将能使邳州太阳能项目解除与北京联能的关系，同时为后续项目的申报核准提供支持。

（四）董事会审议情况：

1、同意公司在邳州市设立全资子公司邳州联能（名称以工商行政管理部门的核准为准），注册资本为人民币200万元。

2、同意将本议案提交公司股东大会审议。

此项议案的表决结果是：九票赞成，零票反对，零票弃权。

二、审议通过了《关于为深能北方能源控股有限公司提供担保的议案》（详见《关于为深能北方能源控股有限公司提供担保的公告》（2013-036））。

董事会审议同意公司为全资子公司深能北方能源控股有限公司向华夏银行北京分行申请的6亿元最高融资额度内发生的债务提供连带责任担保，担保的债权最高本金余额为人民币6亿元。

此项议案的表决结果是：九票赞成，零票反对，零票弃权。

三、审议通过了《关于召开2013年第二次临时股东大会的议案》（详见《2013年第二次临时股东大会通知》<公告编号：2013-037）。

此项议案的表决结果是：九票赞成，零票反对，零票弃权。

深圳能源集团股份有限公司董事会

二○一三年九月二十五日

证券代码：000027 证券简称：深圳能源 公告编号：2013-036

深圳能源集团股份有限公司

关于为深能北方能源控股有限公司

提供担保的公告

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

公司拟为全资子公司深能北方能源控股有限公司（以下简称“北控公司”）向华夏银行北京分行申请的6亿元最高融资额度内发生的债务提供连带责任担保，担保的债权最高本金余额为人民币6亿元。

该担保事项已经2013年9月23日董事会七届二十六次会议审议通过，根据公司《章程》规定，该担保事项不需提交公司股东大会审议批准。

二、被担保人北控公司基本情况

成立日期：2008年12月25日

注册地点：北京市西城区白纸坊东街甲29号万寿商务酒店3001室

法定代表人：李英峰

注册资本：156,100万元

股权结构：公司占100%股权

主营业务：新能源和常规能源项目的投资开发等。目前已建成的项目包括通辽义和一期风电项目（15万千瓦）、满洲里一期风电项目（6.95万千瓦）、兴安盟科右前旗风电项目（4.95万千瓦）和兴安盟科右中旗风电项目（4.95万千瓦）。

北控公司最近一年及最近一期财务数据如下表：

单位：万元

三、担保协议的主要内容

公司与华夏银行北京分行拟签署担保合同的主要条款如下：

（一）被担保主债权本金：为最高额融资合同下形成的债务提供连带责任保证，保证担保的债权本金最高为人民币6亿元。

（二）担保范围：主债权本金、利息、逾期利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、银行为实现债权而发生的费用以及其他所有主合同债务人的应付费用。

（三）保证期间

公司承担保证责任的保证期间为两年，起算日按如下方式确定：

1.任何一笔债务的履行期限届满日早于或同于被担保债权的确定日时，公司对该笔债务承担保证责任的保证期间起算日为被担保债权的确定日；

2.任何一笔债务的履行期限届满日晚于被担保债权的确定日时，公司对该笔债务承担保证责任的保证期间起算日为该笔债务的履行期限届满日。

四、董事会意见

为保证北控公司项目建设的长期资金需求，北控公司拟向华夏银行北京分行申请6亿元最高融资额度，华夏银行北京分行要求本公司提供连带责任担保。北控公司投资建设的通辽项目和满洲里项目已并网发电，兴安盟科右前旗和科右中旗项目正并网测试。北控公司的营业收入和利润总额已经出现了稳定的增长趋势，财务状况较好，具有较好的偿债能力。

董事会审议：

同意公司为北控公司向华夏银行北京分行申请的6亿元最高融资额度内发生的债务提供连带责任担保，担保的债权最高本金余额为人民币6亿元。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止2013年8月31日，公司累计担保情况如下表：

上述担保均为公司向控股或参股企业提供的担保以及控股子公司之间的担保，公司未对无产权关系的单位提供担保，不存在逾期担保和涉及诉讼担保的情况。

深圳能源集团股份有限公司董事会

二〇一三年九月二十五日

证券代码：000027 证券简称：深圳能源 公告编号：2013-037

深圳能源集团股份有限公司

2013年第二次临时股东大会通知

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2013年第二次临时股东大会

2、召集人：公司董事会

3、2013年9月23日召开的公司董事会七届二十六次会议，审议通过了《关于召开2013年第二次临时股东大会的议案》。公司董事会召集本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的相关规定。

4、会议召开日期和时间：2013年10月24日（星期四）上午九时。

5、会议召开方式：与会股东（股东代表）以现场记名投票表决的方式审议通过有关议案。

6、出席对象：

（1）截至2013年10月21日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

7、会议地点：深圳市福田区深南中路2068号华能大厦35楼会议室。

二、会议审议事项

1、需提交本次股东大会表决的提案：

（1）关于申请流动资金贷款的议案。

（2）关于设立邳州联能种植有限公司的议案。

2、会议审议事项的合法性和完备性说明

本次股东大会审议的提案（1）已经2013年8月14日召开的公司董事会七届二十五次会议审议通过，提案（2）已经2013年9月23日召开的公司董事会七届二十六次会议审议通过。按公司《章程》和有关规定，上述议案需提交股东大会审议。

提案（1）内容详见2013年8月15日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上的公司《董事会七届二十五次会议决议公告》。提案（2）内容详见2013年9月25日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上的公司《董事会七届二十六次会议决议公告》。所有提案内容可参见公司指定信息披露网站巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）。

三、会议登记方法

1、登记方式：法人股东持法人营业执照、单位授权委托书和出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证、股东代码卡、其开户证券营业部盖章的持股凭证办理登记手续。异地股东可用信函、传真方式登记。

2、登记时间：2013年10月23日上午8:30至11:00，下午14:30至17:00。

3、登记地点：公司董事会办公室（深圳市福田区深南中路2068号华能大厦40楼4006室）。

4、受托行使表决权人登记和表决时提交文件的要求：法人股东持法人营业执照、单位授权委托书和出席人身份证；个人股东持授权委托书、股东代码卡、其开户证券营业部盖章的持股凭证、出席人身份证。

四、其他

1、会议联系方式：联系电话：0755-83684138；传真：0755-83684128； 联系人：黄国维、何烨淳。

2、会议费用：本次会议会期半天，与会人员交通食宿费用自理。

五、备查文件

1、公司董事会七届二十六次会议关于召开2013年第二次临时股东大会的决议；

2、2013年8月15日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》的公司《董事会七届二十五次会议决议公告》和2013年9月25日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》的公司《董事会七届二十六次会议决议公告》。

深圳能源集团股份有限公司董事会

二○一三年九月二十五日

附件：

深圳能源集团股份有限公司

2013年第二次临时股东大会授权委托书

兹委托 先生（女士）代表我单位/本人出席深圳能源集团股份有限公司2013年第二次临时股东大会，并按下列指示代为行使表决权。

[注]：在“同意”、“反对”或“弃权”项下打√。

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：

□可以 □不可以

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

委托人股东账号：

委托人持股数：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

委托日期：

有效期至：

（本授权书的剪报、复印、或者按照以上样式自制均为有效。）